1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



1.民國112年度營業報告。



2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。



3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。



4.民國112年健全營運計畫執行情形報告。



5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。



6.112年度私募普通股執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:



1.承認民國112年度營業報告書及財務報表案。



2.承認民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:



1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:113/04/19
2.原計畫申報生效之日期:112/06/02
3.變動原因:本公司於112年6月2日股東常會決議通過於10,000,000股額度內，以私募方式
辦理現金增資發行普通股案，應於股東會決議之日起一年內辦理，現因期限將屆，擬於
剩餘期限內不繼續辦理，並提報113年度股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:如興股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據交易所113年1月5日臺證上一字第1131800016號函指示說明子公司如興製衣柬埔寨
有限公司處分土地收款狀況。
6.因應措施:
(1)子公司如興製衣柬埔寨有限公司處分土地，交易總價美金2,200萬元，至目前為止，
已收款(包括由柬埔寨當地子公司收取，及由常州子公司代為暫收款項)美金1,080萬
元，尚餘美金1,120萬元。
(2)董事會已授權公司代表人與買方協商餘款收款計畫，待協商確認後將另行公告，因
買方已先行提供位於柬埔寨王國其他土地作為交易擔保，未收價款尚無減損之虞。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/22

1.召開法人說明會之日期：113/04/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「15th
Taiwan
CEO
Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
(1)榮星三(16173)轉債相關資訊:
到期日期:116/3/2
實際發行總額:200,000,000
本月底發行餘額:198,400,000
最新轉換價格:17.00
轉換標的收市價值(1617):29.95
轉債收市價(16173):157.00
(2)「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4).112年度盈餘分派現金股利報告
(5).資本公積配發現金報告(新增)
(6).112年關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表
(2).112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制
(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/19

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：15.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,949,386,436

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

合計每股發放現金新台幣15.50元。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州磐聯集成電路科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

瑞晟微電子(蘇州)有限公司與蘇州磐聯集成電路科技股份有限公司

為本公司持股100%之轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):19,032,038

(4)原資金貸與之餘額(仟元):364,678

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):364,678

(8)本次新增資金貸與之原因:

不適用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):44,288

(2)累積盈虧金額(仟元):-196,077

5.計息方式:

資金貸與利率不低於資金貸與當時向金融機構短期借款之最高利率

6.還款之:

(1)條件:

貸款到期還本付息

(2)日期:

民國115年4月25日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

35,665,083

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.75

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Bluocean
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Bluocean
Inc.為本公司持股100%之轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):4,758,010

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,237,800

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,237,800

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,520,500

(2)累積盈虧金額(仟元):377,252

5.計息方式:

資金貸與利率不低於資金貸與當時向金融機構短期借款之最高利率

6.還款之:

(1)條件:

貸款到期還本付息

(2)日期:

民國114年4月18日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

35,665,083

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.75

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過日期:113/04/18
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,622,844
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):13,024,426
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,743,090
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,336,029
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,129,539
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,129,508
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):6.10
11.期末總資產(仟元):99,981,075
12.期末總負債(仟元):52,391,306
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):47,580,096
14.其他應敘明事項:無