1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

永豐銀行(中國)人民幣結構性存款

2.事實發生日:113/4/18~113/4/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:人民幣29,680,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

永豐銀行(中國)(非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

兆旺科技(上海)有限公司-人民幣40,250,000元(無權利受限情形)
兆利電子科技(上海)有限公司-人民幣29,680,000元(無權利受限情形)
兆旺科技(重慶)有限公司-人民幣23,100,000元(無權利受限情形)

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表總資產:1.89%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:2.69%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣82,916千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)112年度營業報告。


(2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。


(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)112年度營業報告書及財務報表案。


(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)公司章程部分條文修訂案。


(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:


本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會


112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人為限，且須為策略性投


資人，並以對本公司長期發展與股東權益有助益為優先。


本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過10,000仟股為限。
5.得私募額度:擬於普通股10,000仟股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起一


年內一次或分次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:


(1)私募普通股價格訂定之依據，以不低於定價日依下列二基準計算價格較高者之





八成。





A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無







償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。





B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配







息，並加回減資反除權後之股價。


(2)私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會決議通過後，授權董





事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後市場狀況及選定策略性投資人





之情形訂定之。


(3)前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事





項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓時點、對象





及數量均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上





市，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:


本次私募普通股所募資金將用以因應未來策略發展所需之資金需求，可有效強化


公司財務結構及提升營運效能，提高公司競爭力之效益。
8.不採用公開募集之理由:


相較於公開募集，私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司


與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦


理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:


本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。依據「證券交易法」


第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定


情形外，不得自由轉讓。本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令


規定取得台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申


報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市交易申請。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:


(1)本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。


(2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、





發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產





生效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或





客觀環境之影響而需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會得依當時市場狀





況全權處理之。


(3)本案俟董事會決議通過後，提請股東常會決議。

1.
董事會擬議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.64000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,288,127,376

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/18
2.減資緣由:提升資金管理效率
3.減資金額:美金370,000,000元
4.消除股份:370,000,000股
5.減資比率:16.56%
6.減資後股本:美金
1,863,845,497.08元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:本公司持有MediaTek
Investment
Singapore
Pte.
Ltd.
100%之股權

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金130,000,000元
3.其他應敘明事項:本公司持有MediaTek
Investment
Singapore
Pte.
Ltd.
100%之股權

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金500,000,000元
3.其他應敘明事項:本公司持有Gaintech
Co.
Limited
100%之股權

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:輝創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司113年4月18日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。

(1)員工酬勞總金額為新台幣20,000,000元。

(2)董事酬勞總金額為新台幣7,950,000元。

上述金額均以現金發放，以上決議數與112年度認列費用估列金額並無差異。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定『公司治理實務守則』案

(5)訂定『永續發展實務守則』案

(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案

(7)訂定『道德行為準則』案
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案

(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修訂案(本案新增)

(2)申請股票上市(櫃)案

(3)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，




暨原股東全數放棄新股認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(本案新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳繹亘/精英電腦法務智權暨永續發展處
資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)112年度營業報告。


(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。


(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。


(4)112年度現金股利分派情形報告。


(5)本公司民國112年度與關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:


(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。


(2)本公司112年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。


(2)解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。