1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:欣巴巴事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定，
公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債之委託代收債款及存儲專戶行庫等相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113年4月19日
(2)委託代收債款行庫:國泰世華商業銀行股份有限公司仁愛分行
(3)委託專戶存儲行庫:台灣土地銀行股份有限公司前鎮分行

1.
董事會擬議日期：113/04/19

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/19

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:CTCI
Americas,
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接及間接投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):108,157,584

(4)原背書保證之餘額(仟元):21,221,260

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,279,440

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):22,500,700

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,421,372

(8)本次新增背書保證之原因:

因應業務成長所需，所為子公司銀行額度之背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,562,079

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,552,333

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

至到期日解除背書保證責任

(2)日期:

USD
40,000仟元之背書保證責任至2027/06/30

6.背書保證之總限額(仟元):

180,262,640

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

85,877,958

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

476.40

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

151.13

10.其他應敘明事項:

本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:112/8/14~113/4/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

172967MQ1：160,000
單位；每單位US$97.35；總金額US$15.6
佰萬元。

46647PBK1：110,000
單位；每單位US$96.34；總金額US$10.6
佰萬元。

95000U2X0：100,000
單位；每單位US$97.99；總金額US$9.8
佰萬元。

95000U2N2：100,000
單位；每單位US$95.10；總金額US$9.5
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

172967MQ1：205,250
單位；US$20.1
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

46647PBK1：693,000
單位；US$67.4
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

95000U2X0：406,000
單位；US$39.8
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

95000U2N2：293,200
單位；US$28.4
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.11%；8.61%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/19

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

薛峻泯

4.舊任簽證會計師姓名2:

池瑞全

5.新會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

趙翊棋

7.新任簽證會計師姓名2:

黃俊諺

8.變更會計師之原因:

已達需更換年限

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:江蘇得來速不銹鋼有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:0%
5.發生緣由:更正113年3月衍生性商品交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:1137786仟元/未沖銷契約契約總金額/1
8.更正後金額/內容/頁次:300819仟元/未沖銷契約契約總金額/1
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工，並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)依本公司「111年第一次買回股份轉讓員工辦法」辦理，買回股份共計1,139,000股，
本次預計轉讓975,000股予員工，認購價格每股新台幣62.87元。
(2)員工認股基準日訂為113年06月20日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:採購處資深經理
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林文振
採購處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:新任主管待就任後另行公告。

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/4/19~113/4/19

3.契約相對人及其與公司之關係:

南悅建設股份有限公司(本公司子公司)

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1).土地標示：台中市南屯區鎮福段26、27、35地號
(2).基地面積：約計3,192.26平方公尺(約965.66坪)
(3).分配比例：合建比例分配擬以分配地主49%、建方51%
(4).預計參與投入金額：
海悅國際約為新台幣8.24688億元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

(1).估價師事務所名稱：瑞普國際不動產估價師事務所
估價結果合建比例
地主：48.8%、建方：51.2%
(2).估價師事務所名稱：展茂不動產估價師聯合事務所
估價結果合建比例
地主：48.99%、建方：51.01%

6.不動產估價師姓名:

(1).瑞普國際不動產估價師事務所，估價師姓名：蔡友翔
(2).展茂不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：蔡明航

7.不動產估價師開業證書字號:

(1).蔡友翔
(107)北市估字第000261號
(2).蔡明航
(109)北市估字第000285號

8.取得之具體目的:

開發興建以供出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

1.民國113年4月19日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年4月19日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

有關本案擬授權董事長在不超過預計合建分配比例範圍內辦理後續合建案等事宜，
並授權董事長代表公司簽署一切有關上述事項之契約及文件

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/23

1.召開法人說明會之日期：113/04/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：凱基證券大樓
(台北市中山區明水路700號12樓會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。