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本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 2023年度盈餘分配案
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:34:08
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.發放股利種類及金額:每10股配發現金股利人民幣5元(含稅)
3.其他應敘明事項:盈餘分配案尚待子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司股東會

決議後分配

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 2023年度財務報告
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 17:33:22
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.28%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案:

關於公司2023年財務決算報告的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)2023年度營業總收入人民幣320.66億元,較去年同期人民幣362.11億元,



減少11.45%。
(2)2023年度淨利潤人民幣32.87億元,較去年同期人民幣50.12億元,



減少34.41%。
(3)2023年度每股盈餘人民幣1.42元,較去年同期人民幣2.16元,



減少34.26%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:32:32
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.28%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)
關於公司2023年董事會工作報告的議案。
(2)
關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。
(3)
關於公司2023年財務決算報告的議案。
(4)
關於公司2024年財務預算報告的議案。
(5)
關於公司《2023年可持續發展報告》的議案。
(6)
關於公司《2023年內部控制自我評價報告》的議案。
(7)
關於公司《2023年度內部控制審計報告》的議案。
(8)
關於續聘2024年度會計師事務所的議案。
(9)
關於設立公司董事會戰略與風險管理委員會的議案。
(10)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案。
(11)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。
(12)關於修改公司《股東大會議事規則》的議案。
(13)關於修改公司《董事會議事規則》的議案。
(14)關於制定公司《董事會戰略與風險管理委員會議事規則》的議案。
(15)關於修改公司《董事會審計委員會議事規則》的議案。
(16)關於制定公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案。
(17)關於修改公司《董事會提名委員會議事規則》的議案。
(18)關於修改公司《首席執行官工作細則》的議案。
(19)關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案。
(20)關於修改公司《信息披露管理制度》的議案。
(21)關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案。
(22)關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案。
(23)關於修改公司《對外投資管理制度》的議案。
(24)關於修改公司《防範控股股東與關聯方占用公司資金制度》的議案。
(25)關於修改公司《內幕信息知情人登記管理制度》的議案。
(26)關於修改公司《內部控制制度》的議案。
(27)關於修改公司《內部審計制度》的議案。
(28)關於修改公司《重大信息內部報告制度》的議案。
(29)關於修改公司《董監高所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案。
(30)關於修改公司《投資者關係管理辦法》的議案。
(31)關於公司2023年利潤分配預案的議案。
(32)關於公司2024年軟板擴充投資計畫的議案。
(33)關於申請銀行授信額度的議案。
(34)關於提請召開2023年年度股東大會的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 3678 聯享 公司提供

主旨:董事會決議股利分派
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 17:32:16
發言人 黃淑美 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6561668
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會決議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,900,000

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3711 日月光投控 公司提供

主旨:代子公司環旭電子股份有限公司公告內部稽核主管異動
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:32:12
發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王暉宇,環旭電子股份有限公司稽核中心代理副總。
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉智瑋,環旭電子股份有限公司稽核中心資深處長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1730 花仙子 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過執行長聘任案
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:31:08
發言人 王佳郁 發言人職稱 副董事長 發言人電話 2592-2860
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
雷慧敏、執行長、花仙子企業股份有限公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王佳郁、執行長、花仙子企業股份有限公司副董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:本公司已於113/03/20發佈重大訊息公告執行長異動事宜,
本案經113/03/29董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1806 冠軍 公司提供

主旨:公告本公司上市有價證券列為變更交易方法
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:30:59
發言人 廖蕙儀 發言人職稱 財務長 發言人電話 037-583775
符合條款 第 1 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.證交所公告處置之日期:113/03/29
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:
本公司最近期財務報告會計師出具保留意見,依證交所營業細則
第49條第1項第3款規定之情事列為變更交易方法。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:113/04/02
5.因應措施:本公司對於未能及時取得轉投資公司-海鷗冠軍有限公司之財務資料,致
會計師無法據以對採權益法評價之長期投資及其投資損益執行查核而出具保留意見
之查核報告書,本公司已委請律師發函並於民國113年3月26日獲得海鷗冠軍有限公
司函覆告知將於民國113年4月20日提供民國112年年度財務會計報告等資料,本公
司爰於獲得相關資料後提供予會計師執行查核工作,據此對本公司112年度財務報告
提出更新之查核意見。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者,
有價證券將有終止上市之虞,
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4441 振大環球 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
序號 6 發言日期 113/03/29 發言時間 17:29:50
發言人 李哲宇 發言人職稱 策略長 發言人電話 02-2721-7580
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度各項表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之





股東,得向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。各股東之提案





以一項為限,且提案內容不得超過300字。獨立董事提名人數,不得超過本





次股東常會應選獨立董事名額三席。

(二)本公司擬訂於113年4月19日起至113年4月29日止受理股東就本次股東常會之





提案、提名,凡有意提案、提名之股東,請於113年4月29日下午4時30分前





以書面方式寄(送)達本公司,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及





回覆審查結果,於受理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司





日期為憑,並請於信封封面上加註《股東會提案函件》、或《獨立董事候選





人提名函件》字樣,以掛號函件寄送﹞。

(三)受理提案、提名處所:振大環球股份有限公司(地址:台北市松山區復興北





路73號4樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9933 中鼎 公司提供

主旨:公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且逾最近期財務報表淨值百分之五以上者之相關資料。
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:29:42
發言人 李銘賢 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2833-9999
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:益鼎工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):108,157,584

(4)原背書保證之餘額(仟元):3,468,068

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,230,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):7,698,068

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,053,157

(8)本次新增背書保證之原因:

因應業務所需,所為子公司合約之背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:



(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):608,720

(2)累積盈虧金額(仟元):-882,198

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

至到期日解除背書保證責任

(2)日期:

TWD
4,230,000仟元之背書保證責任至2024/11/30

6.背書保證之總限額(仟元):

180,262,640

7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):

84,353,085

8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

467.95

9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

44.74

10.其他應敘明事項:

本公告所用之匯率及被背書保證公司實際動支金額以上個月底之數字計算

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4441 振大環球 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議股利分派
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 17:29:15
發言人 李哲宇 發言人職稱 策略長 發言人電話 02-2721-7580
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會決議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):7.20000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):434,016,201

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

無。

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4120 友華 公司提供

主旨:更正2024/3/29重訊:公告本公司董事會決議召開113年股東 常會相關事宜(修正討論事項)
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 17:28:00
發言人 陳嬿娟 發言人職稱 企業公共事務處處長 發言人電話 02-27554881-2758
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告

(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次修正內容)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間

自113年4月12日至113年4月22日止。
(二)、受理提案地點:臺北市北投區承德路六段128號13樓

(本公司營運服務中心),電話:(02)-2755-4881。
(三)、本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為:

自113年5月21日起至113年6月17日止。
(四)、若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1467 南緯 公司提供

主旨:更正本公司112年度iXBRL合併財報部分資訊
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:27:04
發言人 吳健中 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-25215155
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:南緯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度iXBRL合併財報部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:現金流量表項目重分類及其他財報附註
7.更正前金額/內容/頁次:預計信用減損(迴轉利益)損失(21,055)仟元;
應收帳款減少14,638仟元;被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:
被投資公司TRCA
GARMENT期末持有帳面金額(523)仟元
8.更正後金額/內容/頁次:預計信用減損(迴轉利益)損失(24,055)千元;
應收帳款減少18,088仟元;被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:
被投資公司TRCA
GARMENT期末持有帳面金額為523仟元。
9.因應措施:公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述僅為科目重分類及附註揭露事項之更正,對損益金額無影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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