1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：599,994,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司發行丙種特別股333,330,000股，按發行價格60元，

特別股股息年率3.0%計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.16000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,439,985,600

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司發行乙種特別股666,660,000股，按發行價格60元，

特別股股息年率3.6%計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.66093836

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,596,563,014

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司發行甲種特別股600,000,000股，按發行價格60元，

持有期間112.1.1~112.4.21共111天以特別股股息年率4.1%

計算，持有期間112.4.22~112.12.31共254天以重設股息年率

4.58125%計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,537,433,108

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000

　(8)股東配股總股數(股)：650,748,662

5.
其他應敘明事項：

股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零

款合計數，由公司轉列其他收入。嗣後普通股如因買回股份或

股份轉讓、轉換、註銷、增資或其他原因，致影響流通在外股

數增減，將依股東會決議擬分配股利總額，按配息基準日實際

流通在外股數調整配息率。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃耀德、本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀（喜心）、本公司經理，國票綜合證券(股)公司股務
























代理部副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管業經113/04/25審計委員會及董事會通過任命。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額為新台幣6,507,486,620元，普通股650,748,662股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日
起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按
面額折發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之
。
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構
15.其他應敘明事項:後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷或其他原因，致影
響流通在外股數增減，將由董事會依訂定基準日實際流通在外股數調整分配比率並辦理
相關變更事宜。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



(1)一一二年度營業報告。



(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。



(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告。



(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)



(5)訂定「永續發展實務守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:



(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。



(2)一一二年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:



(1)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。



(2)盈餘轉增資發行新股案。



(3)本公司辦理113年度私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及

112年12月29日金融監督管理委員會金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公

司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募

人暫訂以可能參與應募之策略性投資人為主。惟本公司目前尚無已洽定之特定人。洽

定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:不超過普通股10,000仟股。
5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過10,000仟股額度內，

自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理，每次發行5,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之

八成：

本次私募參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平

均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日

普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

，二基準計算價格較高者訂定之。

上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外並參考本

公司經營績效、未來展望而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運發展及規劃引進長期合作之策略性投資夥伴或因應本

公司未來營運發展之資金需求，以強化競爭力等目的。
8.不採用公開募集之理由:本公司近年來營運結果均為獲利，且無累計虧損，但因應公

司未來營運發展策略所需，故引進策略性投資夥伴，而私募有價證券受限於三年內不

得自由轉讓之規定，將可更確保公司與應募人間的長期合作關係，故將依據公司法、

證交法等相關規定辦理私募。另透過授權董事會視公司營運發展需求，於適當時機辦

理私募案，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會視當時市場狀況及洽特定人情形決定之。
11.參考價格:定價依據同第6項。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格提請股東會於不低於股東會決議成數

範圍內授權董事會視當時市場狀況及日後洽定特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同。

本次決議之私募有價證券，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8限制，又私募有價證

券自交付日起滿3年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請核發

補辦公開發行同意函及申報補辦公開發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股經股東會通過後，私募發行普通股發行之主要內容，包括實際發行



價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其



他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定



與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時



，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一



切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事



宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號8樓部份

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

台北市松山區敦化南路一段108號8樓部份
(1)退租交易單位數量:64.30平方公尺(折合19.45坪)
(2)每單位價格:房屋每坪租金每個月約NT$2,814元(含稅)

(3)租金金額:每個月NT$54,730元(含稅)
使用權資產減少金額:NT$491,335元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司
與公司之關係，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:現址提前退租
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期：不適用
(5)前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

無

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:月付
(2)租期:111年9月1日至114年3月31日(提前至113/7/1起退租)
(3)契約限制條款及其他重要約定:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理，並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

現址提前退租

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額新臺幣11,880,520元，發行股數1,188,052股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30.604009股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規


定採面額改以現金分派之(至元為止，元以下捨去)，若有剩餘之股份，授權董事長


洽特定人按面額承購，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，


將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:主要用於充實營運資金。
15.其他應敘明事項:

（1）本案俟股東常會討論通過，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權暨盈






餘轉增資發行新股基準日。以上發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機






關審核致必須變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

（2）嗣後因其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，使股東






配股比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會另行決議相關變更事宜。

1.事實發生日:113/04/25
2.財務報告年度季別:一一二年第四季
3.本國上市有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):金管會認可之國際財務報導準則
4.本國上市有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣60,989,633仟元、基本及稀釋每股盈餘分別為
新台幣4.93元及新台幣4.83元、資產總額為新台幣559,186,927仟元、負債總額為新
台幣199,608,355仟元、歸屬於母公司業主之權益為新台幣359,237,713仟元。
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
國際會計準則理事會發布生效之國際財務報導準則
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣59,688,950仟元、基本及稀釋每股盈餘分別為
新台幣4.92元及新台幣4.82元、資產總額為新台幣546,576,832仟元、負債總額為新
台幣202,859,864仟元、歸屬於母公司業主之權益為新台幣343,376,109仟元。
7.差異原因(請以中文輸入):
編製中華民國及美國兩地財務報告所採用會計原則不一致之差異項目，主係未分配盈
餘加徵營利事業所得稅之認列時點不同，以及庫藏股之會計處理差異所致。
8.其他應敘明事項:
詳細內容請參考本公司向美國證管會申報之2023年英文年報(Form
20-F)。