1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:

(1)本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞

(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:董事會決議不分配112年度股利

股利所屬年度:112年度

股東配發內容:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19

(2)審計委員會通過日期:113/04/19

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,863,457

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):195,955

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(233,040)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(226,634)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(173,873)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(173,873)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(3.75)

(11)期末總資產(仟元):6,284,372

(12)期末總負債(仟元):3,111,464

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,172,908
本公司董事會通過112年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成公告申報，
屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/04/22
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之開始時間：113年04月22日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/07~113/04/19
2.發生緣由:本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)交易日期:112/06/07~113/04/19
(2)發生緣由:本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
(3)證券名稱:1609大亞
(4)交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:3,660,000股
平均單價:50.39元
交易總金額:新台幣184,425仟元
(5)處分利益(或損失):累計處分利益:154,363仟元
(6)與交易標的公司之關係:本公司之母公司
(7)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例
及權利受限情形（如質押情形）:
本公司累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:3,986,776股
金額:32,652仟元
持股比例:0.54%
權利受限情形(質押):無
(8)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券
投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：41.22%
占歸屬母公司業主權益之比例:82.37%
最近期財務報表中營運資金數額:17,019仟元
(9)取得或處分之具體目的:活化資產及增加營運資金
(10)本次交易表示異議董事之意見:無
(11)本次交易為關係人交易:否
(12)交易相對人及其與公司之關係:不適用
(13)董事會通過日期:不適用
(14)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
(15)本公司出售該交易標的係已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/04/19
二、股東會召開日期:113/06/21
三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科六路6號
四、召集方式:實體股東會
五、召集事由:



(一)報告事項







(1)一一二年度營業報告書。







(2)一一二年度審計委員會查核報告書。







(3)修訂本公司「董事會議事規則」案報告。







(4)股東常會受理股東提案情形報告。



(二)承認事項







(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。







(2)一一二年度盈虧撥補案。



(三)討論事項







(1)本公司「公司章程」修訂案。



(四)臨時動議



(五)股票停止過戶期間及員工認股權憑證停止執行期間：







113年4月23日起至112年6月21日。
六、最後過戶日：113年4月22日17時00分前辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告。
（2）審計委員會審查112年度各項表冊報告。
（3）112年度私募普通股案執行情形報告。
（4）庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）112年度營業報告書及財務報表案。
（2）112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。(新增)
（2）私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:本公司113年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:


第一代理發言人：吳俐蓁/穩懋半導體　財務經理


第二代理發言人：陳敬昉/穩懋半導體　財務專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:


第一代理發言人：陳敬昉/穩懋半導體　IR專案副理


第二代理發言人：無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限，並授權董事會以對公司未來之營運
能產生直接或間接助益之投資人為首要考量，惟本公司目前尚未洽定應募人
，實際應募人之選擇於洽定後依相關規定辦理之。
4.私募股數或張數:不超過18,000仟股
5.得私募額度:擬於18,000仟股額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內分三次
辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前
30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股
東會授權董事會以不低於股東會所決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況
決定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，且於交付日起三年內除依
據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，其訂定方式應屬合理。
依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能，倘有該等情事
發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積
虧損數將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，且私
募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與投資人之長期合作關
係，故擬以私募方式辦理籌資之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未實際發行。
11.參考價格:尚未實際發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未實際發行。
13.本次私募新股之權利義務:除其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利
義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、
計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行　
計劃之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主
管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。

1.董事會決議變更日期:113/04/19
2.原計畫申報生效日期:112/05/31
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司於112年5月31日股東常會決議通過於18,000仟股額度內，
辦理私募現金增資發行普通股案，應於股東會決議之日起一年內辦理，
現因期限將屆，故擬於剩餘期限內不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/15
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中央社(含其他轉載之媒體)
6.報導內容:

中央社4月15日新聞標題「大樹持續展店
明年500家目標不變」

中央社新聞第七段報導內容:
「此外，大樹去年底與日本最大嬰兒用品通路「阿卡將」簽合約，拿下台灣區獨家經


營權，跨足嬰童用品...」
7.發生緣由:

近日媒體報導有關本公司取得Akachan
Honpo(阿卡將本舖)台灣區獨家經營權，本公

司澄清大樹係與Akachan
Honpo簽訂商業聯盟合約，取得台灣區代理權，非媒體所述

之獨家經營權。
8.因應措施:

為避免投資大眾誤解，特發此重訊以正視聽，本公司之相關財務及業務請依公開資訊觀

測站之公告或重大訊息為準。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無