1.發生變動日期:113/04/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事-吳思儀
獨立董事-陳孟秀
4.舊任者簡歷:
獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
獨立董事-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事-吳思儀
獨立董事-吳珮君
獨立董事-巫立宇
6.新任者簡歷:
獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
獨立董事-吳珮君：銘傳大學財金法律系副教授兼系主任
獨立董事-巫立宇：政治大學企業管理研究所所長（主任）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/18~114/05/17
10.新任生效日期:113/04/19
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
3.舊任者姓名:
董事長：郭林諒
總經理：林君穎
4.舊任者簡歷:
董事長：郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
總經理：林君穎：南港輪胎(股)公司董事
5.新任者姓名:
董事長：郭林諒
總經理：林君穎
6.新任者簡歷:
董事長：郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
總經理：林君穎：南港輪胎(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前改選
9.新任生效日期:113/04/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/04/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-郭林諒
董事-林君穎
3.許可從事競業行為之項目:
董事-郭林諒：
(1).南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事長、總經理
(2).泰豐輪胎股份有限公司/董事長
(3).泰鑫建設股份有限公司/董事長
(4).福誠開發股份有限公司/董事長
董事-林君穎：
南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年第一次股東臨時會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-郭林諒
董事-林君穎
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-郭林諒：
南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事長、總經理
南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省張家港保稅區上海路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售各類輪胎
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司所持有之子公司100%轉投資之公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈
獨立董事-吳思儀
獨立董事-陳孟秀
4.舊任者簡歷:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事
獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
獨立董事-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀
董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢
獨立董事-吳思儀
獨立董事-吳珮君
獨立董事-巫立宇
6.新任者簡歷:
董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢：華威國際集團董事長
獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
獨立董事-吳珮君：銘傳大學財金法律系副教授兼系主任
獨立董事-巫立宇：政治大學企業管理研究所所長（主任）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事變動達三分之一，提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事-郭林諒：331,687股
董事-林君穎：18,933,571股
董事-陳恒寬：0股
董事-黃佳盈：0股
董事-陳孟秀：8,000股
董事-張景溢：0股
獨立董事-吳思儀：0股
獨立董事-吳珮君：0股
獨立董事-巫立宇：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/18~114/05/17
11.新任生效日期:113/4/19
12.同任期董事變動比率:提前改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會取代監察人
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:113/04/19
2.重要決議事項:
一、董監事選舉:改選本公司第25屆董事9席(含獨立董事3席)
(當選名單另行公告)
二、其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
(新任董事競業禁止內容另行公告)
三、臨時動議：無
3.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

長榮海運股份有限公司

2.交易日期:113/3/8~113/4/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,735,000股

每股平均價格：新台幣171.65元

交易總金額：新台幣297,816仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：3,985,000股

金額：687,413仟元

持股比例：0.19%

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：12.75%

占母公司業主之權益比例：18.87%

營運資金：新台幣(2,239,495)仟元

8.取得或處分之具體目的:

提高資金使用效益

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年03月底銀行存款餘額:$95,516千元
預計未來三個月(113年04月至113年06月)
(單位:千元)
-----------



113年04月






113年05月






113年06月
期初現金






$

95,516






$
212,683






$
206,491
現金收入






$

11,309






$


5,949






$

13,986
現金支出






$

-5,967






$
-10,466






$


3,122
資金調度






$
111,825






$

-1,675






$

-4,179
期末現金






$
212,683






$
206,491






$
219,420

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
3.財務資訊年度月份:113年03月
4.自結流動比率:
46.01%
5.自結速動比率:
44.58%
6.自結負債比率:
41.14%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
本公司及子公司113年03月底之負債比率、流動比率、速動比率
力麗觀光開發股份有限公司(個體)
流動比率:

59.30%
速動比率:

58.11%
負債比率:

32.41%
力麗明池股份有限公司
流動比率:

47.00%
速動比率:

45.74%
負債比率:

98.26%
天鷹旅行社股份有限公司
流動比率:
110.46%
速動比率:
109.06%
負債比率:

66.13%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李明洋/內部稽核主管/欣桃天然氣股份有限公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥妤/內部稽核主管/青松健康股份有限公司會計課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣54,436,857元
3.其他應敘明事項:
(1)係為99.93%投資之青松長照社團法人之盈餘分派。
(2)依投資架構，分配至99.93%持有之母公司青松健康(股)公司。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):89,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):73,040
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):90,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):72,743
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):72,743
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):不適用
11.期末總資產(仟元):596,949
12.期末總負債(仟元):363,656
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,293
14.其他應敘明事項:本子公司為長照社團法人型態並無股數。

1.
董事會決議日期：113/04/19

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元