1.董事會決議日期:113/04/25	
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區會議中心A
棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)一一二年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)「董事會議事規範」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)
承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)
承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)
「公司章程」修訂案。(新增)
(2)
解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09	
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出一一三年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，
提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
受理期間：自113年03月22日起至113年4月01日止，受理股東就本次股東常會
議案提案，凡符合資格之股東提案時，請於113年4月01日17時(含)前
交至本公司受理提名處所，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。
「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年4月01日(以郵戳為憑)17時前，
寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣。
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司
財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/04/25董事會通過本公司112年度期末累積虧損為383,876,900元，
已達公司實收資本額二分之一，並於113/04/25提報審計委員會及董事會。
6.因應措施:依法提請113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/25
2.法人名稱:歐買尬數位科技股份有限公司
3.舊任者姓名:詹艾臻
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾鎮宇
6.新任者簡歷:
富溢環球投資股份有限公司
董事長
脈動鏈健康科技股份有限公司
董事長
一曜再生醫學科技股份有限公司
董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/25-114/02/07
9.新任生效日期:113/04/25
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:喬山健身器材(上海)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

關係企業。

(3)背書保證之限額(仟元):9,642,572

(4)原背書保證之餘額(仟元):753,610

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):902,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,655,610

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22,165

(8)本次新增背書保證之原因:

供營運發展需求。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,456,116

(2)累積盈虧金額(仟元):2,170,104

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

依合約規定。

6.背書保證之總限額(仟元):

24,106,430

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

7,697,429

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

79.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

17.17

10.其他應敘明事項:

無。

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):941
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(1,036)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(131,459)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(129,229)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(129,229)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(129,229)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.67)
11.期末總資產(仟元):593,876
12.期末總負債(仟元):100,889
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,987
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季

財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:潤德室內裝修設計工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
(1)股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北巿大安區安和路一段27號6樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2563-5711
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:潤德室內裝修設計工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣15,000,000元，
發行普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心113年4月10日證櫃審字第1130002055號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行普通1,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最
低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成
交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數
平均數之七成為上限，訂定每股新台幣129.92元為最低承銷價(競價拍賣底標)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格
則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.27倍為上限，即新台幣165元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷
價格暫定為每股新台幣165元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計225,000股由本公司員工
認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之；其餘85%計1,275,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：113/04/30~113/05/03
(2)公開申購期間：113/05/09~113/05/13
(3)員工認股繳款期間：113/05/09~113/05/14
(4)競價拍賣扣款日期：113/05/10
(5)公開申購扣款日期：113/05/14
(6)特定人認股繳款日期：113/05/15~113/05/17
(7)增資基準日：113/05/17
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/30

1.召開法人說明會之日期：113/04/30

2.召開法人說明會之時間：10
時
10
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「QIC
15th
Taiwan
CEO
Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。