1.股東常會日期:113/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認合作金庫證券投資信託股份有限公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.增資資金來源:112年度稅後盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新臺幣16,498,000元，發行股數1,649,800股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配發新股54.45股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:強化股本結構，提升資本規模
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:配發股票股利新臺幣16,498,000元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.違規情形:金管會就本公司辦理證券投資信託業務，核有違反證券投資信託管理法令
之情事。
3.罰鍰金額:新臺幣120萬元。
4.該主管機關之處分情形:爰依證券投資信託及顧問法核處警告及罰鍰新臺幣120萬元。
5.預計改善措施:本公司已加強相關內部控制制度作業，將於收受處分書後依處分內容
辦理改善。
6.對公司營運之影響:罰鍰新臺幣12O萬元。
7.其他應敘明事項:本裁罰案目前僅公告於金管會網站，本公司尚未收到金管會裁罰
之書面文件。

1.
董事會擬議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年3月25日董事會決議辦理現金增資發行普通股5,000,000股，



每股面額新台幣（下同）10元整，其權利義務與已發行普通股相同。本次



現金增資發行價格暫訂為每股30元整，預計共可募集150,000,000元整，



惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券



法令訂定之，以上業已發布重大訊息公告在案。
(2)因衡量市場環境並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使能順利完成



現金增資募集作業，本公司業經董事會授權董事長將實際發行價格調整



為每股新臺幣28元，增資計畫之發行股數維持不變。原現金增資募集總



額為新台幣壹億伍仟萬元，每股現增價格調整後之現金增資募集總額修



改為新台幣壹億肆仟萬元整。此案業經金融監督管理委員會113年4月18日



金管證發字第1130340165號函同意備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
承諾書

路迦生醫股份有限公司辦理113年現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會
中華民國113年4月8日金管證發字第1130338218號函申報生效在案。
因衡量市場接受度，並綜合考量股東權益及公司整體利益為使能順利完成現金增資
募集作業，路迦生醫股份有限公司業經董事長核決通過將本次現金增資新股發行價格，
由30元調整為28元。
本人在此特別聲明，於本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權
益，若因發行價格調降，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，
經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。

此致
金融監督管理委員會證券期貨局

路迦生醫股份有限公司
立書承諾人：唐稚超

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管：樓亭萱/經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
/文化內容策進院投資專員
(2)代理發言人：劉炳中/醫療長/本公司醫療長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:
(1)民國113年4月15日已公告本公司會計主管異動。
(2)民國113年4月18日董事會通過會計主管及代理發言人新任人選。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

機器設備

2.事實發生日:112/8/29~113/4/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：一批
交易總金額：人民幣81,043,243.12元
(約新台幣356,471,433元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：寧波群輝光電有限公司/南京群志光電有限公司
與公司之關係：本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

增進運營管理聚焦及資源調度彈性

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用，屬子公司交易，合併後無處分損益

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款：無

其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：依據市場行情進行議價
決策單位：依公司採購核定權限辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

增進運營管理聚焦及資源調度彈性

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年
4
月
18
日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年
4
月
18
日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新莊區福營段土地7-1、7-2地號

2.事實發生日:113/4/18~113/4/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

約31.6313平方公尺(9.5685坪)
交易總金額:新台幣6,697,937元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

統領百貨股份有限公司，本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

交易對象原因:擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。
前次移轉人:
自然人、與本公司及相對人相互無關係
前次移轉日期及金額:
101/01/18
福營段7地號:$128,859,061
福營段7-1、7-2地號:$4,210,139

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之不動產買賣契約辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項:
(1)本件買賣系依土地法34條之1第一、二項等規定處分出售土地及建物，



如無法於通知日起6個月內依土地法34條之1各項規定登記於承買人



德宏建設股份有限公司名下時，買賣雙方同意無條件解除買賣契約，



出賣人並應無息無條件無償返還已收價款。
(2)優先購買權人主張並履行優先購買權後，德宏建設股份有限公司之權利義



務，概由優先購買權人承受，德宏建設股份有限公司得要求退還已繳價款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

寶源不動產估價師事務所
估價金額約新台幣:6,172,650元

11.專業估價師姓名:

葉紫光

12.專業估價師開業證書字號:

(109)宜縣估字第000043號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月1日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

更正取得土地公告係因
113
年
4
月
18
日收到存證信函，
福營段7地號土地之其他共有人將執行優先購買權。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:桃園巿中壢區文化路166號(海豐海鮮餐廳海悅廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:






















(1)112年度營業報告書。






















(2)112年度審計委員會審查報告。






















(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。






















(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。






















(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告






















(6)辦理私募普通股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:






















(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。






















(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:






















(1)本公司擬辦理私募普通股案。






















(2)修訂本公司「公司章程」案。(增列案)
8.召集事由四、選舉事項:






















(1)改選第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:






















(1)解除第八屆新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:華星光通科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1080333635號函辦理。
6.因應措施:本公司113年第1季資金貸與改善計畫執行情形已提報董事會控管並公告之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):截至113年3月31日止，本公司資金貸與蘇
州長瑞光電有限公司之餘額為
NTD3,003仟元，目前持續改善中。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2地號

2.事實發生日:113/4/18~113/4/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

福營段7地號:968.1355平方公尺(292.8610坪)
交易總金額:新台幣205,002,687元
福營段7-1、7-2地號:31.6313平方公尺(9.5685坪)
交易總金額:新台幣6,697,937元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

福營段7地號:漢永建設股份有限公司，非本公司之關係人
福營段7-1、7-2地號:德宏建設股份有限公司，本公司100%投資子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

交易對象原因:擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地
前次移轉人:自然人，與本公司及相對人相互無關係
前次移轉日期及金額:
101/01/18
福營段7地號:$128,859,061
福營段7-1、7-2地號:$4,210,139

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

福營段7地號:預計處分利益約新台幣:64,594,110元(已扣除預計土地增值稅8,744,297元)
福營段7-1、7-2地號:不適用。不具商業實質之取得處分

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)本件買賣系依土地法34條之1第一、二項等規定處分出售土地及建物，



如無法於通知日起6個月內依土地法34條之1各項規定登記於承買人



德宏建設股份有限公司名下時，買賣雙方同意無條件解除買賣契約，



出賣人並應無息無條件無償返還已收價款。
(2)優先購買權人主張並履行優先購買權後，德宏建設股份有限公司之權利義



務，概由優先購買權人承受，德宏建設股份有限公司得要求退還已繳價款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

估價金額約新台幣:195,067,350元
福營段7地號:新台幣188,894,700元
福營段7-1、7-2地號:新台幣6,172,650元

11.專業估價師姓名:

葉紫光

12.專業估價師開業證書字號:

(109)宜縣估字第000043號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

擬由德宏建設(股)公司，以土地法第34條之1購入其他所有權人之土地。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月1日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於113年4月18日收到漢永建設股份有限公司存證信函通知，
主張新莊區福營段7地號之優先購買權，特此更正公告。