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股市跑馬燈
23:08:17台通
代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告有關臺灣臺北 地方檢察署至公司進行搜索調查說明23:07:16台通
有關臺灣臺北地方檢察署至本公司進行搜索調查23:06:15台智網
有關臺灣臺北地方檢察署至本公司進行搜索調查說明21:33:07日月光投控
代子公司環旭電子股份有限公司公告股東大會增選獨立董事 及董事各一席21:18:25日月光投控
代子公司環旭電子公告2023年年度股東大會重要決議事項20:53:29牧東
更正本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告20:13:47法德藥
公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股20:13:08法德藥
公告本公司因配合簽證會計師事務所內部輪調政策變更會計師20:12:44法德藥
(補充公告)本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增列召集事由)20:12:14法德藥
公告本公司董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜20:11:51法德藥
公告本公司董事會決議不分派股利20:11:16法德藥
公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞序號 | 2 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 23:08:17 |
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發言人 | 陸秀芳 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | (02)2299-1066 |
符合條款 | 第 19 款 | 事實發生日 | 113/04/23 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 23:07:16 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 陸秀芳 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | (02)2299-1066 |
符合條款 | 第 19 款 | 事實發生日 | 113/04/23 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 23:06:15 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林明君 | 發言人職稱 | 財務部股務經理 | 發言人電話 | (02)7716-2666 |
符合條款 | 第 113/04/23 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/23 2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合調查。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 21:33:07 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 吳田玉 | 發言人職稱 | 集團營運長 | 發言人電話 | 02-66365678 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/04/23 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 21:18:25 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 吳田玉 | 發言人職稱 | 集團營運長 | 發言人電話 | 02-66365678 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/04/23 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 20:53:29 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 陳珍琪 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 02-27006958 |
符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 113/04/19 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/04/19 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 8 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 20:13:47 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 詹惠如 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2223-1552 |
符合條款 | 第 113/04/23 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/23 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:113/04/23 二、私募有價證券種類:普通股 三、私募價格訂定之依據及合理性: | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 7 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 20:13:08 |
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發言人 | 詹惠如 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2223-1552 |
符合條款 | 第 113/04/23 款 | 事實發生日 | 1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/23 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 呂莉莉 4.舊任簽證會計師姓名2: 尹元聖 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 吳佳翰 7.新任簽證會計師姓名2: 呂莉莉 8.變更會計師之原因: 配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調政策變更會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/10 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無 | ||
說明 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 20:12:44 |
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發言人 | 詹惠如 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2223-1552 |
符合條款 | 第 113/04/23 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/23 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由) 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期及時間:民國113年6月27日(星期四)上午9時整 二、股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2) 三、股東會召開方式:實體 四、停止過戶期間:民國113年4月29日至113年6月27日 五、召集事由: (一)報告事項: 1.本公司112年度營業報告書 2.本公司112年度監察人審查報告書 3.本公司私募有價證券辦理情形報告案 4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 6.本公司「董事會議事規範」修訂案 (二)承認事項: 1.112年度營業報告書、財務報表案 2.112年度虧損撥補案 (三)選舉及討論事項: 1.本公司第六屆董監事選舉案 2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案 3.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由) (四)臨時動議: 六、依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案及獨立 董事候選人提名之期間及處所如下: 受理期間:民國113年4月19日至113年4月29日 受理處所:本公司(地址:新北市中和區連城路236號5樓之1) | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 20:12:14 |
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發言人 | 詹惠如 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2223-1552 |
符合條款 | 第 113/04/23 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/23 2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:113/04/23 (2)私募有價證券種類:普通股 (3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6 及相關函令規定之特定人。 (4)私募股數或張數:7,100,000股 (5)得私募額度:本次私募總金額為新台幣71,000,000元 (6)私募價格訂定之依據及合理性: 依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定,未上市(櫃)或 未在證券商營業處所買賣之公司,以不低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值之八成為準,或視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情 形決定實際發行價格。本公司參考市場狀況、客觀條件及與特定人洽商情形等因素綜 合考量後,將私募價格訂為每股新台幣10元,定價日為113年4月23日。 (7)本次私募資金用途: 充實營運資金及因應未來發展之資金需求,將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化 財務結構之效益,對股東權益有正面助益。 (8)不採用公開募集之理由: 經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素,且因私募普通股具有限制轉讓之 規定,對公司長遠營運發展具有一定之助益,故擬以私募方式進行籌資。 (9)獨立董事反對或保留意見:無。 (10)實際定價日:113/04/23 (11)參考價格:不適用 (12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元 (13)本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第 43條之8規定,本次私募普通股除符合特定情形外,於交付日起滿三年始得自由轉讓, 或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。 (14)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 (15)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間為113年4月23日至113年5月15日,增資基準日暫訂為113年5月15 日,實際作業時程因故有所變動時,擬授權董事長全權處理。 (2)本次私募普通股之其他未盡事宜,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或 客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 20:11:51 |
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發言人 | 詹惠如 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2223-1552 |
符合條款 | 第 113/04/23 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/23 2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利 一、董事會擬議日期:113/04/23 二、股利所屬年(季)度:112年度 三、股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 四、股東配發內容: (1) 盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3) 資本公積發放之現金(元/股):0 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5) 盈餘轉增資配股(元/股):0 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7) 資本公積轉增資配股(元/股):0 (8) 股東配股總股數(股):0 五、普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/04/23 | 發言時間 | 20:11:16 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 詹惠如 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2223-1552 |
符合條款 | 第 113/04/23 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/23 2.發生緣由: 依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司於113年4月23日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/23 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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