1.發生變動日期:113/04/24	
2.法人名稱:景達投資股份有限公司
3.舊任者姓名:楊順輝先生
4.舊任者簡歷:台南企業股份有限公司
總經理
5.新任者姓名:謝幼琴女士
6.新任者簡歷:台南企業股份有限公司
總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21至115/06/20
9.新任生效日期:113/04/24
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/24

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:台北富邦銀行董事會決議擬出售聯合授信案授信資產
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待交易確認後再行補充公告

1.事實發生日:113/04/24

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:興利開發股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

關係企業

(3)資金貸與之限額(仟元):452,078

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):318,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):318,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,614,547

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,237,271

5.計息方式:

依合約規定，自借款日起，按月固定計收

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定為非循環動用，不得逾合約之到期日

(2)日期:

借款合約到期日之前

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,227,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

35.22

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

信鼎技術服務股份有限公司於113.4.24董事會決議資金貸與

興利開發股份有限公司非循環性動用額度共新台幣318,000仟元

達第一項第三款應公告之標準

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊蔚晴資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明藩資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:本案報經主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣548,755,390元予單一股東元大證券，
每股配發現金股利1.37188848元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/04/24
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:刁秀華
4.舊任者簡歷:信鼎技術服務(股)公司總經理
5.新任者姓名:刁秀華
6.新任者簡歷:信鼎技術服務(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:不適用
8.異動原因:經董事會決議續聘總經理
9.新任生效日期:113/04/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:刁秀華
4.舊任者簡歷:信鼎技術服務(股)公司董事長
5.新任者姓名:刁秀華
6.新任者簡歷:信鼎技術服務(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/04/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/04/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

蔡明興董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢具表決權之出席董事意見，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權