1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區中山北路二段44號3樓部分

2.事實發生日:113/4/23~113/4/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:
35.53坪(含公設)

每單位價格:
2,316元/坪/月(含稅)，總金額:
82,302元/月(含稅)，

2年總租金共1,975,248元(含稅)，使用權資產金額:
1,954,935元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台新國際商業銀行股份有限公司

與公司之關係:同為台新金控子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：續租供本公司辦公使用

前次移轉之所有人:不適用

前次移轉日期:不適用

前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期:
113/06/01~115/05/31

付款條件:
月付

113年06月01日起至115年05月31日止，按月支付新臺幣82,302元，

提前終止租約應於3個月前以書面通知，並須給付一個月租金為違約金。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:
雙方議價

價格參考依據:
鄰近區域辦公大樓出租價格

決策單位:

董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本案取得使用權資產，供本公司台北營業部使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用

本公司為金控子公司，利害關係人交易授權於相關法令已有規範，爰核決程序得適用相關法令及本公司「金控法第45條授信以外交易處理準則」之規定辦理。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

本公司為金控子公司，利害關係人交易授權於相關法令已有規範，爰核決程序得適用相關法令及本公司「金控法第45條授信以外交易處理準則」之規定辦理。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

NA

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市中西區西門路二段389號3樓

2.事實發生日:113/4/23~113/4/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:
133.37坪(含公設)

每單位價格:
546元/坪/月(含稅)，總金額:
72,807元/月(含稅)，第3年起調漲租金3%，

5年總租金共4,447,044元(含稅)，使用權資產金額:
4,311,801元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台新國際商業銀行股份有限公司

與公司之關係:同為台新金控子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：續租供本公司辦公使用

前次移轉之所有人:不適用

前次移轉日期:不適用

前次移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期:
113/05/01~118/04/30

付款條件:
月付

113年05月01日起至118年04月30日止，按月支付新臺幣72,807元，

第3年起調漲租金3%，提前終止租約應於3個月前以書面通知，

並須給付一個月租金為違約金。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:
雙方議價

價格參考依據:
鄰近區域辦公大樓出租價格

決策單位:

董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本案取得使用權資產，供本公司營業使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

NA

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

SRT
TMK；Corporate
bond

2.事實發生日:113/04/23

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不適用、不適用、JPY985,300,000

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

SRT
TMK；非利害關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理

其他重要約定事項：依合約規定辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

相關條件依合約規定辦理

Credit
Risk
Committee
of
The
Tokyo
Star
Bank,
Limited.

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用、JPY985,300,000、不適用、

股權受限情形（如質押情形）：不適用

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例0.215%、佔歸屬於母公司業主之權益比例3.413%、營運資金金額：不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

投資目的

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

JPY/TWD=0.2105
as
of
2024/4/21

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

金融機構債權(放款)

2.事實發生日:113/4/23~113/4/23

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不適用。

不適用。

USD20,000,000。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

The
National
Bank
of
Ras
Al
Khaimah
(P.S.C.)。

非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

無。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:
依合約辦理。

重要約定事項:
依合約辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

活絡債權資產組合。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

例行性業務。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

本交易係依4/19之匯率計算
(USD
1
=
NTD
32.546)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):228,269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):152,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):44,053
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):48,403
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):40,122
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):37,747
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.42
11.期末總資產(仟元):613,773
12.期末總負債(仟元):170,563
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,774
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年04月23日董事會決議通過分派112年度員工酬勞新台幣3,496,379元及




董事酬勞新台幣499,482元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告，敬請

公鑒。
(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告，敬請

公鑒。
(3)一一二年度員工酬勞分派案，敬請

公鑒。
(4)「董事會議事規則」修訂案，敬請

公鑒。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案，敬請

承認。
(2)一一二年度盈餘分配案，敬請

承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司所在地變更案，敬請

公決。
(2)修訂本公司「公司章程」案，敬請

公決。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/04/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
A.曾子章集團策略長
B.蘭庭執行總經理
C.沈再生功能性總經理
3.許可從事競業行為之項目:
A.曾子章集團策略長擔任亞太優勢微系統股份有限公司董事及董事長、


興訊科技股份有限公司董事及董事長。
B.蘭庭執行總經理擔任昆山鼎鑫電子有限公司董事及法定代表人。
C.沈再生功能性總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司董事及法定代表人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
A.蘭庭執行總經理
B.沈再生功能性總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
A.蘭庭執行總經理擔任昆山鼎鑫電子有限公司董事及法定代表人。
B.沈再生功能性總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司董事及法定代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山鼎鑫電子有限公司：
中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號。
昆山鼎盛鑫電子有限公司：
中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尤榮輝，美國德州農工大學電腦科學碩士、現任董事長室
特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾俊銘，台灣大學管理學院高階管理碩士，曾任總稽核，現
任助理副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/23
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下1樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)112年現金增資健全營運計畫執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東臨時會召開日期:113/05/10
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Unimicron
Germany
GmbH之普通股股票

2.事實發生日:113/4/23~113/4/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：250,000股；
每單位價格：歐元80元；
交易總金額：歐元20,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

母子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：一次付清；
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會為決策單位，並決議授權董事長或其指派之人處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

-1,173.39元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有數量：275,000股；
持有金額：歐元70,800,000元；








持股比率：100%
；
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比率：0.41%；
佔歸屬於母公司股東權益比率：0.78%；
最近期財務報告營運資金：新台幣14,606,752仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月23日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

母公司資金

28.其他敘明事項:

無