1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:協理
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建宏/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/24
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):



新臺幣
$4,086,043,660元及408,604,366股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:



配股不足一股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內至本公司股務代理機



構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之累積畸零股數由股東常會授權



董事長洽特定人按面值認購。
13.本次發行新股之權利義務:原已發行之股份相同
14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構
15.其他應敘明事項:



(1)本次增資發行新股除權基準日，擬請股東常會授權董事會於報奉主管機關






核准後訂定除權基準日。



(2)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修改時






，擬請股東常會授權董事會全權處理。



(3)本公司後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增






加或減少股份之情形，致影響流通在外股份數量，股東股息紅利配股比率






因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會調整之。

1.
董事會擬議日期：113/04/24

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,577,123,706

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：408,604,366

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議於日本東京設立分公司，並委任小池弘典先生為

東京分公司代表人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)總經理報告本公司112年度營業概況。
(二)審計委員會報告本公司112年度決算查核經過。
(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修正「第一金融控股股份有限公司董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及合併財務報告，謹提請

承認。
(二)本公司112年度盈餘分派，謹提請

承認。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請

公決。
(二)解除本公司第八屆董事競業禁止之限制，謹提請
公決。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第八屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，




113年股東常會之召集通知113年5月21日於公開資訊觀測站




(網址：https://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書




及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信




託處股務代理部洽詢。




電話:(02)23481137、23481140。
二、依據公司法第172條之1及192條之1規定，自113年4月12日起至同年4月23日止受理




持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東提案及提名董事侯選人，凡有意




提案或提名之股東請以書面於113年4月23日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控




股股份有限公司行政管理處(台北市重慶南路1段30號18樓)。




詳細內容請參採本公司召開113年股東常會及侯選人提名制選任董監事相關公告。
三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過




5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累




積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會




申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至




113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，




依相關說明投票（網址：https://stockvote.com.tw）。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序




及行為指南」、「道德行為準則」等報告案。
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)討論私募方式發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，




得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字




，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於113年4月1日至113年4月11日




中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路




6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提及




其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:


(1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。


(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股東會





授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過25,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:在不超過25,000,000股額度內，於股東會決議通過日起一年內分二次發


行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:


(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平





均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之





總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回





減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯





示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之





八成訂定之。


(2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範





圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。


(3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上述





參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人資格





亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少資


金成本，降低公司之經營風險。
8.不採用公開募集之理由:為因應市場業務發展，挹注營運資金需求，若透過公開召募發


行有價證券方式，恐無法順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌


募款項，以利公司正常營運及市場業務發展，由股東會授權董事會視實際需求辦理私


募，可提高公司業務發展及籌資靈活性與機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單


算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額


之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減


資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每


股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之


。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股


票面額之範圍內，授權董事會依日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內除



依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得自由轉讓。本公司於交付滿三年



後，擬授權董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交易。除



其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相



同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行條



件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生



效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未



來如經主管機關之指示修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬



提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告。
(二)一一二年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務
報表），謹請
承認案。
(二)本公司一一二年度盈虧撥補，謹請
承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股配發現金(股利)總額新台幣220,244,433元
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:1,500,000元及股數:150,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:員工酬勞轉增資發行新股
19,725,000元，
以113/2/21董事會決議日前一日收盤價131.5元計算，共發行新股
150,000股。
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為113年6月11日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年3月28日
申報生效在案。