晴時多雲

重點新聞
E.S.G.專區more
影音專區more

股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 4575 銓寶 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
序號 4 發言日期 113/03/28 發言時間 17:39:20
發言人 林俊琪 發言人職稱 財務長 發言人電話 04-23388289
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
(南山人壽教育訓練中心203教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)112年度股東紅利分配現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修定本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1及第216條之1條規定,持有已發行股份總數百
分之一以上之股東,得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。
1.受理期間:本公司擬訂於民國113年4月10日起至民國113年4月19日止
為受理股東提名期間,凡有意提名之股東請於民國113年4月19日下午5
時前寄(送)達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「董事/獨立董事候選人提名
函件」字樣,以掛號函件寄送。
2.受理處所:銓寶工業股份有限公司

財務部(地址:台中市烏日區中
山路三段688之1號,電話:(04)2338-8289)。
二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股
東,得以書面向公司提出股東常會議案。
1.受理期間:本公司擬訂於民國113年4月10日起至民國113年4月19日止
受理本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國113年4月19日下
午5時前寄(送)達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣,以掛號函件寄送。
2.受理處所:銓寶工業股份有限公司

財務部(地址:台中市烏日區中
山路三段688之1號,電話:(04)2338-8289)。
3.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。
4.本公司董事會得不列入議案之情形:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達
百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議
案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6778 安麗莎醫療器材 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:39:10
發言人 連炎 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26557297 ext.219
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣218,330,843元, 擬以資本公積計新台幣168,330,843元彌補虧損, 彌補後之待彌補虧損為新台幣50,000,000元。
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣218,330,843元,
擬以資本公積計新台幣168,330,843元彌補虧損,
彌補後之待彌補虧損為新台幣50,000,000元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4575 銓寶 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關事宜
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:38:44
發言人 林俊琪 發言人職稱 財務長 發言人電話 04-23388289
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利65,736,450元
4.除權(息)交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/27
6.停止過戶起始日期:113/04/28
7.停止過戶截止日期:113/05/02
8.除權(息)基準日:113/05/02
9.現金股利發放日期:113/05/23
10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4575 銓寶 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:37:59
發言人 林俊琪 發言人職稱 財務長 發言人電話 04-23388289
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,033,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):262,902
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):26,745
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):67,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):53,977
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):53,977
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.4
11.期末總資產(仟元):2,639,783
12.期末總負債(仟元):1,468,732
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,171,051
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6177 達麗 公司提供

主旨:補充公告113/03/18本公司新北市泰山段合建分屋之估價資料 及更正合建土地面積
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:37:06
發言人 廖政雄 發言人職稱 公關法務室副總經理 發言人電話 02-25061966
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

新北市泰山段二小段取得土地及合建分屋

2.事實發生日:113/3/28~113/3/28

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

1.取得土地面積約:2,457平方公尺(折合約743.25坪)
2.取得土地金額約:新台幣340,000,000元
3.合建土地面積約:
更正前1,811.25平方公尺(折合約547.9坪)
更正後3,622.5平方公尺(折合約1,095.8坪)
4.合建分配比例約:地主50%~51%,建方50%~49%
5.合建預計投入金額約:新台幣640,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:自然人
與公司之關係:非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照合約規定辦理

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:議價
決策單位:董事會授權董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

取得土地:宇豐不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣356,755,200元
合建分屋:宇豐不動產估價師聯合事務所,本次評估之結果:
地主合理分配比例51.3%,建方合理分配比例48.7%

11.專業估價師姓名:

取得土地:宇豐不動產估價師聯合事務所,陳志豪估價師
合建分屋:宇豐不動產估價師聯合事務所,張博宇估價師

12.專業估價師開業證書字號:

取得土地:陳志豪估價師,(108)北市估字第000268號
合建分屋:張博宇估價師,(111)北市估字第000312號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

取得營建用地建屋出售

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用(交易對象非公司之關係人)

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用(交易對象非公司之關係人)

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

原合建土地面積為誤植

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8104 錸寶 公司提供

主旨:(補充公告取消交易)代子公司來穎科技(股)公司公告112/08/ 18董事會決議擬投資達振能源(股)公司
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:35:35
發言人 王鼎章 發言人職稱 執行長 發言人電話 03-5989999
符合條款 第 51 款 事實發生日 112/09/04
說明
1.事實發生日:112/09/04
2.公司名稱:來穎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:子公司來穎科技(股)公司112/08/18董事會決議通過擬於2.5億元額度內投資
達振能源(股)公司,經考量集團組織整合規劃,取消本次投資事宜。
6.因應措施:補充公告取消交易
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4170 鑫品生醫 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:35:33
發言人 歐明昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2697-1100
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):16,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(16,132)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(6,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(6,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(6,601)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):452,102
12.期末總負債(仟元):21,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):430,441
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8104 錸寶 公司提供

主旨:(補充公告取消交易)本公司112/07/05董事會決議擬增加投資 達振能源(股)公司
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:35:00
發言人 王鼎章 發言人職稱 執行長 發言人電話 03-5989999
符合條款 第 51 款 事實發生日 112/08/10
說明
1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:錸寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/07/05董事會決議通過擬於2.2億元額度內增加投資達振能源
(股)公司,經考量集團組織整合規劃,取消本次投資事宜。
6.因應措施:補充公告取消交易
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6241 易通展 公司提供

主旨:公告本公司內部稽核主管異動
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:34:56
發言人 黃士珍 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-3840077
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:高文玲
本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4170 鑫品生醫 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:34:44
發言人 歐明昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2697-1100
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日113年4月21日適逢星期

例假日,故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股

務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東

路四段54號4樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國113年4月21日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7590 怡和國際 公司提供

主旨:公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:33:37
發言人 邱振庭 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-2255365
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年2月
4.自結流動比率:122.66%
5.自結速動比率:108.25%
6.自結負債比率:72.47%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8349 恒耀國際 公司提供

主旨:代重要子公司廈門同恒金屬有限公司公告利潤分配
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:33:19
發言人 許繼文 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-2081997 ext:11888
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣55,000仟元
3.其他應敘明事項:本公司之重要子公司廈門同恒金屬有限公司利潤
分配人民幣55,000仟元給股東
BOLTUN
BVI
CORPORATION

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

財經政策more
國際財經more
投資理財more
財經週報more