1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

供生產使用之軟體

2.事實發生日:112/6/26~113/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：一批；
每單位平均價格：新台幣462,966,756元；
總金額：新台幣462,966,756元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

愛爾蘭商新思股份有限公司台灣分公司；非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價。
價格決定之參考依據:按市場行情。
決策單位:公司採購核定會議決定。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業概況報告

(2)民國112年度審計委員會審查報告

(3)本公司買回股份執行情形報告

(4)其他報告
6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路58號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)不繼續辦理一一二年第一次股東會臨時會通過之私募發行普通股案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一二年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。(新增)
(2)以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、特別股或國內可轉換公司債之籌資案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)視訊輔助股東會召開時間：113年06月14日09時00分
(2)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年05月15日起，至遲於
股東會二日前(113/06/11前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stock
vote.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看
直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方
式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，
以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案
之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參
與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委
託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席
股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂
於113年6月18日9時0分於(台北市內湖區石潭路58號2樓)延期或續行集會，列載於原
定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月15日至113年06月11
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:嘉聯益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

(1)為償還既有金融機構負債暨充實中長期營運週轉金，本公司董事會通過由臺灣銀行　




為統籌主辦銀行，申請5年期新台幣32億元聯合授信案，並得於10%範圍內調整聯合




授信額度。

(2)董事會同意授權董事長代表本公司辦理聯合授信案相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,578,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(330,683)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(616,207)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(527,500)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(539,743)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(539,743)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.96)
11.期末總資產(仟元):19,760,509
12.期末總負債(仟元):7,160,061
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,600,448
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

三商美邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:上限新臺幣50億元，得採一次或分次發行。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年。
8.發行利率:依公司債發行市場狀況，授權董事長決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、提升資本適足率。
11.承銷方式:授權董事長依實際情形全權處理。
12.公司債受託人:待定。
13.承銷或代銷機構:待定。
14.發行保證人:授權董事長依實際情形全權處理。
15.代理還本付息機構:待定。　
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本公司債將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃宗明/財務協理/山富國際旅行社股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:林世祖/財務協理/北基國際股份有限公司財務兼會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管將待董事會通過追認。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.私募有價證券種類:普通股、特別股或國內可轉換公司債，上述擇一或兩者以上搭配發

行　
3.私募對象及其與公司間關係:

對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:未定
5.得私募額度:私募普通股或特別股總股數以不超過
40億股，私募國內可轉換公司債發行　

總面額以不超過新臺幣30億元為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股之發行價格不得低於下列二基準計算價格較高者(參考價格)之八成。



A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配





股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。



B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並





加回減資反除權後之股價。
(2)私募特別股及可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格指考量發



行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同



時考量發行條件中所包含之各項權利。
(3)實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定



之。
(4)上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考



相關法令規範、公司經營績效、未來展望及參考/理論價格而定，應屬合理。
(5)私募價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響：



本次私募有價證券價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，因目前本公司普通



股收盤價已低於股票面額，為提高應募人認購意願，故本次實際私募價格若低於股票



面額而造成公司產生累積虧損，尚屬合理，未來將視公司營運狀況，以辦理減資、盈



餘或資本公積彌補虧損之方式消除之。
7.本次私募資金用途:各次私募資金用途皆為充實營運資金，以強化財務結構及提升資本

適足率。
8.不採用公開募集之理由:為尋求國內外策略性聯盟機會，並確保與策略性投資人長期合

作關係，以達到充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:

(1)本次私募之普通股(含私募國內可轉換公司債換發之普通股)，其權利義務與原有普




通股股份相同，私募特別股則依公司章程規定。

(2)依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，私募之有價證




券於交付日起三年內不得轉讓，本公司於私募有價證券交付日起滿三年後，擬依證




券交易法等相關規定，向證券交易所取得核發符合上市標準之同意函，始得向金融




監督管理委員會申報補辦本次私募有價證券公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)董事會授權董事長或其指定之人先行商議本私募案之相關交易條件及簽訂備忘錄或投



資意向書等文件（包括其附件），並得為相關增補或修改。
(2)本次私募案之發行額度及價格訂定成數等相關事項並應提請股東會同意。
(3)本次私募之重要內容，包括實際募集股數或公司債發行總面額、發行價格、發行條件



、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計畫、預計產生效益及其他與本次私募有關



未盡事宜，或未來如因法令變更、主管機關指示或因市場狀況變化、客觀環境改變以



致有變更或修正時，董事會授權董事長或其指定之人全權處理相關事宜，並於股東會



通過本次私募案後，配合辦理簽訂終局交易文件及一切向主管機關申請及發行等相關



事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務兼會計主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃宗明/財務協理/山富國際旅行社股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:林世祖/財務協理/北基國際股份有限公司財務兼會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任財務兼會計主管將待董事會通過追認。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:
加百裕工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股東參與子公司睿騰能源股份有限公司(以下簡稱睿騰能源)113年現金增資股款
繳納期限業已於民國113年4月25日截止，惟仍有部份股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理，自113年4月26日至113年5月27日下午



3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳納股款之認股人請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行八德分行



及全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)睿騰能源本次增資新股採無實體發行，惟目前為未公開發行公司，其登錄股數無法



撥轉至集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部



(地址:台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓
電話:(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無