1.董事會決議變更日期:113/04/24
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
本公司於112年5月31日經股東常會通過以不超過70,000,000股之額度內辦理私募現金
增資普通股，並預計於股東會決議日起一年內分1次或2次辦理。因辦理期限將屆，本
私募案尚未辦理發行，故於113年4月24日董事會決議剩餘期限內不繼續辦理該次私募
事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/04/19
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為
新臺幣184,167,230,050元，發行股數為18,416,723,005股。
(2)收回已發行限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為
新臺幣184,143,230,050元，發行股數為18,414,323,005股
（減資普通股2,400,000股）。
(3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於113年4月24日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣3,850,467,554元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣3,850,467,554元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/25
6.停止過戶起始日期:113/04/26
7.停止過戶截止日期:113/04/30
8.除權（息）基準日:113/04/30
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為113年4月30日。
(2)依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。
(3)如因客觀因素影響，致需變更股利分派基準日或發放日，
經本行113年4月24日董事會通過授權由董事長核定變更後之日期。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路
21
號
R
樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源，
提請原股東同意全數放棄認購案。
(3)本公司資本公積發放現金案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理方式：欲辦理提案之股東，請於113年4月22日下午17時前將書面資料以掛號寄
（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案
相關資料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。
受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，
電話：(02)2249-9222)。

1.股東會決議日:113/04/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳麗琦/董事。
3.許可從事競業行為之項目:在不違反本行利益之範圍內，
因兼任其他公司職務而從事與本行營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，
其餘出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。

1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本行112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本行112年度營業報告書
及各項決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:同意解除本行董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定本行股東會職權由董事會行使。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季

合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無