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本資料由  (上櫃公司) 5263 智崴 公司提供

主旨:代子公司 智崴遊樂設備(上海)有限公司 公告董事會通過 盈餘轉增資案
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:59:10
發言人 歐陽志宏 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-5372869
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:自民國113/3/29至民國113/3/29

2.本次新增(減少)投資方式:

盈餘轉增資

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣13,759千元(新台幣60,896千元)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

智崴遊樂設備(上海)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新台幣214,127千元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

人民幣13,759千元(新台幣60,896千元)

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

進出口貿易業務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣321,148千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣
(28,626)千元

11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金7,300千元

12.交易相對人及其與公司之關係:

智崴遊樂設備(上海)有限公司為本公司透過第三地地區轉投資之持股100%子公司

13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益(或損失):

不適用

16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

盈餘轉增資

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經子公司董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期股權投資

20.本次交易表示異議董事之意見:



21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年03月29日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年09月29日

24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):

新台幣619,884千元

25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

實收資本額之比率:

95.69%

26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

總資產之比率:

12.27%

27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

19.68%

28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:

新台幣311,166千元

29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

48.04%

30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

6.16%

31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

9.88%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

112年度:新台幣(65,843)千元

111年度:新台幣(24,651)千元

110年度:
新台幣48,528千元

33.最近三年度獲利匯回金額:

102年度:新台幣0千元

111年度:新台幣0千元

110年度:
新台幣0千元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

匯率CNY4.4258

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1259 安心 公司提供

主旨:本公司法人董事代表人異動
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:58:25
發言人 高順興 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2567-5001
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.發生變動日期:113/03/29
2.法人名稱:日商魔術食品服務股份有限公司
3.舊任者姓名:平山
美夫
4.舊任者簡歷:日商魔術食品服務股份有限公司-國際部長
5.新任者姓名:平林 篤
6.新任者簡歷:日商魔術食品服務股份有限公司-執行役員 營運本部
副本部長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/05/30~115/05/29
9.新任生效日期:113/04/01
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3548 兆利 公司提供

主旨:公告本公司財務主管異動
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:57:04
發言人 陳穎萱 發言人職稱 協理 發言人電話 02-22982666#116
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):財務主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐佩文/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/03/31
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2888 新光金 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分配乙種特別股股利
序號 6 發言日期 113/03/29 發言時間 17:54:29
發言人 林宜靜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23895858
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6414 樺漢 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(二階段公告)
序號 4 發言日期 113/03/29 發言時間 17:54:25
發言人 林沄閒 發言人職稱 董事長室特助 發言人電話 02-5590-8050
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一一二年度營業報告
(新增)
(2).本公司一一二年度審計委員會審查報告
(新增)
(3).本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(新增)
(4).本公司一一二年度現金股利分派情形報告
(新增)
(5).本公司一一二年度發行國內第五次無擔保轉換公司債報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一一二年度財務報表及營業報告書案
(新增)
(2).本公司一一二年度盈餘分派案
(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1).本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為:113/3/22~113/4/02
(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:




113/5/1~113/5/28
(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為:113/04/02~113/05/31
(4).本年股東常會股東得以視訊參加,登記期間為:113/5/1~113/5/28




有關本年股東常會以視訊輔助召開相關事宜,請詳公開資訊觀測站




「召開股東常會之公告」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2888 新光金 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分配甲種特別股股利
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 17:54:04
發言人 林宜靜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23895858
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6414 樺漢 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:53:45
發言人 林沄閒 發言人職稱 董事長室特助 發言人電話 02-5590-8050
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日:113/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡能吉;總經理
3.許可從事競業行為之項目:樺康智雲股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6620 漢達 公司提供

主旨:本公司董事會決議分派股利
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 17:53:30
發言人 陳俊良 發言人職稱 總經理 發言人電話 0287518717
符合條款 第 31 款 事實發生日 112/03/29
說明
1.
董事會決議日期:112/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):141,088,000

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

相關內容發生變動者,授權董事長調整分配比率。

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6414 樺漢 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 17:53:27
發言人 林沄閒 發言人職稱 董事長室特助 發言人電話 02-5590-8050
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度董事酬勞2,600,000元、
員工酬勞85,000,000元,全數以現金發放。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6414 樺漢 公司提供

主旨:本公司董事會決議股利分派
序號 6 發言日期 113/03/29 發言時間 17:52:59
發言人 林沄閒 發言人職稱 董事長室特助 發言人電話 02-5590-8050
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會決議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):11.41000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,559,072,498

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

1.本期現金股利計算基礎,係以本公司

3月19日寄發董事會開會通知日之已發行

普通股數136,640,885股計算。

2.本公司尚有已發行未到期之國內可轉換公司

債,嗣後如本公司股本變動影響流通在外股數,

致股東配息率發生變動,授權董事長全權調整。

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6620 漢達 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 17:52:49
發言人 陳俊良 發言人職稱 總經理 發言人電話 0287518717
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,106,320
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,105,019
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):693,427
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):792,487
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):726,886
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):726,886
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):5.41
11.期末總資產(仟元):3,037,190
12.期末總負債(仟元):280,881
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,756,309
14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8089 康全電訊 公司提供

主旨:更正113年3月14日發布之重大訊息-接獲本公司客戶NetComm 聲請清算重整,本公司113年1-2月對該客戶銷售佔比誤植
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:52:36
發言人 王淑靜 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-29998261
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:康全電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


更正113年3月14日發布之重大訊息,本公司113年1-2月對該客戶銷售佔比誤植,


予以更正。
6.因應措施:


(1)更正前:本公司113年1-2月對該客戶銷售佔比為5.03%


(2)更正後:本公司113年1-2月對該客戶銷售佔比為2.47%


(3)其他公告內容未更動。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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