1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:江蘇得來速不銹鋼有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:0%
5.發生緣由:更正113年3月衍生性商品交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:1137786仟元/未沖銷契約契約總金額/1
8.更正後金額/內容/頁次:300819仟元/未沖銷契約契約總金額/1
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓予員工，並訂定認股基準日。
6.因應措施:
(1)依本公司「111年第一次買回股份轉讓員工辦法」辦理，買回股份共計1,139,000股，
本次預計轉讓975,000股予員工，認購價格每股新台幣62.87元。
(2)員工認股基準日訂為113年06月20日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:採購處資深經理
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林文振
採購處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:新任主管待就任後另行公告。

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/4/19~113/4/19

3.契約相對人及其與公司之關係:

南悅建設股份有限公司(本公司子公司)

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1).土地標示：台中市南屯區鎮福段26、27、35地號
(2).基地面積：約計3,192.26平方公尺(約965.66坪)
(3).分配比例：合建比例分配擬以分配地主49%、建方51%
(4).預計參與投入金額：
海悅國際約為新台幣8.24688億元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

(1).估價師事務所名稱：瑞普國際不動產估價師事務所
估價結果合建比例
地主：48.8%、建方：51.2%
(2).估價師事務所名稱：展茂不動產估價師聯合事務所
估價結果合建比例
地主：48.99%、建方：51.01%

6.不動產估價師姓名:

(1).瑞普國際不動產估價師事務所，估價師姓名：蔡友翔
(2).展茂不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：蔡明航

7.不動產估價師開業證書字號:

(1).蔡友翔
(107)北市估字第000261號
(2).蔡明航
(109)北市估字第000285號

8.取得之具體目的:

開發興建以供出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

1.民國113年4月19日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年4月19日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

有關本案擬授權董事長在不超過預計合建分配比例範圍內辦理後續合建案等事宜，
並授權董事長代表公司簽署一切有關上述事項之契約及文件

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/23

1.召開法人說明會之日期：113/04/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：凱基證券大樓
(台北市中山區明水路700號12樓會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
通過簽訂台中鎮福段合建契約案
(2)
通過辦理第一次買回庫藏股份轉讓員工案
(3)
通過向銀行融資案

1.董事會決議日:113/04/19
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳國寶總經理
3.許可從事競業行為之項目:
1.英屬開曼群島商鴻騰精密科技(股)公司台灣分公司顧問
2.FTC
Technology
Vietnam
Company
Limited董事
3.Coin
International
Ltd
董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過日期:113/04/19
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):432,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):180,301
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):74,216
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):79,423
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):63,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):63,470
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.36
11.期末總資產(仟元):3,091,365
12.期末總負債(仟元):1,465,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,626,050
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
Paotze
Investment
Limited代表人
李盈嚴
4.舊任者簡歷:
李盈嚴
江蘇金桐表面活性劑有限公司
董事
5.新任者職稱及姓名:
Paotze
Investment
Limited代表人
江道為
6.新任者簡歷:
江道為
源河生技(股)有限公司
會計副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
11.新任生效日期:113/04/19
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳務光
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳國寶
6.新任者簡歷:本公司總顧問兼事業群總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/04/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.發生變動日期:113/04/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
Paotze
Investment
Limited代表人
李盈嚴
4.舊任者簡歷:
李盈嚴
江蘇金桐化學工業有限公司
董事
5.新任者職稱及姓名:
Paotze
Investment
Limited代表人
江道為
6.新任者簡歷:
江道為
源河生技(股)有限公司
會計副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
11.新任生效日期:113/04/19
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市松江路162號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程案。
(2)112年度盈餘轉增資發行新股案。(本項新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。