1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)民國一一二年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)轉換公司債轉換情形報告。
(5)子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間
停止公司債之轉換。

1.
董事會擬議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,676,199

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.法律事件之當事人:
原告:Won-IL
Seo等人(即集體訴訟之選定當事人)
被告:元大證券(韓國)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:首爾高等法院
3.法律事件之相關文書案號:2023NA2011017
4.事實發生日:113/04/16
5.發生原委(含爭訟標的):原告等1246人以元大證券(韓國)前身東洋證券為被告，
主張渠等於認購東洋集團發行之債券後，東洋集團旋即於102年9月30日向法院
聲請接管，故受有損失，乃提起集體訴訟，請求被告賠償約4,925億韓圜。本案由
首爾中央地方法院自109年2月21日起進行實質審理，並於112年1月19日判決駁回
原告請求。原告復提起上訴，上訴金額約1,130.07億韓圜，首爾高等法院嗣於
113年1月24日判決駁回原告上訴，原告於113年2月15日就民事第二審
判決提起上訴。
6.處理過程:元大證券(韓國)於113年4月16日獲悉首爾高等法院以原告
未繳納裁判費為由，裁定駁回原告上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對元大證券(韓國)及本公司財務、
業務均無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待裁定確定後，本件訴訟結案。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/17

1.召開法人說明會之日期：113/04/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

國泰人壽保險股份有限公司一一三年度無擔保累積次順位普通公司債十年(含)期

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：300張
每單位價格：新台幣壹百萬元整
交易總金額：新台幣參億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

非關係人，不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：於交割日一次付清。
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依市場價格券商報價；依公司核決權限辦理。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：34.9%
佔業主權益比例：44.1%
營運資金數額：NT$2,290佰萬元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

固定收益投資。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
　(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
　(2)辦公處所：103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓
　(3)聯絡電話：02-2586-5859
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
　一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,717,000股，
　　　每股面額新台幣10元，總額新台幣27,170,000元，業經財團法人中華民國
　　　證券櫃檯買賣中心113年4月10日證櫃審字第1130002075號函申報生效在案。
　二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數15%計
　　　407仟股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定
　　　人認購之，其餘85%計2,310仟股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司
　　　民國112年5月31日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理
　　　不受公司法第二百六十七條關於原股東儘先分認規定之限制。對外公開承銷
　　　認購上櫃前公開承銷，不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商
　　　承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
　三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
　　　賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
　　　有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡
　　　單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣188.6元(競價拍賣底價)，
　　　依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷
　　　價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷　
　　　價格之1.14倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣215元溢價發行。
　四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
　五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
　　　(1)競價拍賣期間：民國113年4月22日至民國113年4月24日。
　　　(2)公開申購期間：民國113年4月30日至民國113年5月3日。
　　　(3)員工認股繳款日期：民國113年4月30日至民國113年5月3日。
　　　(4)競價拍賣扣款日期：民國113年5月2日。
　　　(5)公開申購扣款日期：民國113年5月6日。
　　　(6)特定人認股繳款日期：民國113年5月6日至民國113年5月7日。
　　　(7)增資基準日：民國113年5月9日。
　六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請

討論。
(2)本公司股票申請上櫃案，提請

討論。(增列)
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案，提請

討論。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司
管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年3月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)



















113年3月





113年1-3月
----------------------------------



-----------



-------------
合併營業收入淨額
























273,882








726,896
合併營業損益





























-8,431








-23,540
合併稅前損益





























-2,980








342,420
歸屬予母公司股東稅後損益

















-4,050








266,703
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)










-0.01











0.62

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告



經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
　(1)委託代收股款機構
　　
員工認股代收股款機構:台北富邦商業銀行新竹分行
　　
競價拍賣及公開申購代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行
　(2)委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行鶯歌分行

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/30

1.召開法人說明會之日期：113/04/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：中華精測科技股份有限公司(代號:6510)擬於2024年4月30日舉行第一季線上法說會，報告本公司營運成果。欲參加者可透過網路連接下列網址參加線上法說會。

http://www.zucast.com/webcast/mbiqvwre

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。