1.
董事會決議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：953,744,690

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市中和區新民街27~39號8樓、27~33號9樓房地及地下平面車位36位

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積共計:約858.57平方公尺，折合259.72坪
建物面積共計:約5015.32平方公尺，折合1517.14坪
每單位價格:每坪約新台幣485,600元。
交易總金額:約664,220,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
遠雄建設事業股份有限公司
與公司的關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：
(1)訂金:73,100,000元
(2)簽約金:59,830,000元
(3)交屋款:531,290,000元

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：採議價方式。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業不動產估價師事務所之估價報告書。
決策單位：113年03月12日董事會決議授權董事長及總經理，進行不動產標的規劃
相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

歐亞不動產估價師聯合事務所
估價金額:670,280,550元

11.專業估價師姓名:

謝宗廷

12.專業估價師開業證書字號:

(110)
高市估字第000120號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為本公司營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

113/04/16

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/04/16

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

經第19屆第1次臨時董事會通過授權董事長處理簽約等相關事宜。

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.契約相對人及其與公司之關係:

(1)契約相對人：漢皇開發股份有限公司
(2)與公司之關係：無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

總預算約新台幣10億元。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

營運需求

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

113/04/16

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

113/04/16

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

1.本案經113年3月12日董事會決議通過授權董事長及總經理辦理規劃事宜。
2.前項公告誤植為關係人交易

1.證券名稱:

聯發科

普通股

2.交易日期:113/1/4~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):325

每單位價格(元):1,000.26

交易總金額(元):325,084,363

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:70,000股、金額:77,315,253元


持股比例:0.004%、權利受限情形:無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:68.89%














占歸屬於母公司業主之權益比例:89.80%












營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路127號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.112年度盈餘及資本公積分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:吳東進
6.新任者簡歷:大台北區瓦斯董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/04/16。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/16
2.法人名稱:新光醫療財團法人
3.舊任者姓名:謝榮富
4.舊任者簡歷:大台北瓦斯董事長
5.新任者姓名:彭裕民
6.新任者簡歷:中華民國科技管理學會理事長
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23至114/06/22
9.新任生效日期:113/04/16
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/18

1.召開法人說明會之日期：113/04/18
~
113/04/19

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：新加坡

4.法人說明會擇要訊息：本公司受臺灣證券交易所邀請參加臺星AI與科技論壇，說明本公司營運及財務業務相關資訊

5.其他應敘明事項：簡報資訊將依規定公告於公開資訊觀測站

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額NT$66,056,315元，每股配發$5元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/25
6.停止過戶起始日期:113/04/26
7.停止過戶截止日期:113/04/30
8.除權（息）基準日:113/04/30
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:本盈餘分派案嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，
而使股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.增資資金來源:112年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣28,023,000元及2,802,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發股票股利50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資新股，配發不足壹股之畸零股，股東可自增資
配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成一整股，拼湊後仍不足
一股或未拼湊之之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為
止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
15.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資
配股基準日及其他相關事宜。嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，
致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
有關本次盈餘轉增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或因應事實需要而
需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

國泰人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債

2.事實發生日:112/8/1~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

易數量：550單位
每單位價格：票面金額以新台幣壹百萬元為單位
交易總金額：新台幣5.5億元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

國泰人壽保險股份有限公司;無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：按市場行情
決策單位：依公司核定權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：550單位
累積持有金額：新台幣5.5億元整
持股比例：不適用
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：37.17%
占業主權益比例：50.92%
營運資金數額：新台幣4,139,182仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

增加閒置資金收益率

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台南市永福路一段189號11樓(台南國泰置地廣場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)
112年度營業報告書。

(2)
112年度審計委員會查核報告書。

(3)
112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)
112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)
112年度營業報告書、財務報表案。

(2)
112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)
112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2)
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。