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老牌食品企業泰山分割出去的欽泰國際，該公司負責人詹舜淇（右），被檢舉向十多家銀行詐貸，北檢昨依違反銀行法等罪嫌起訴詹氏兄妹，具體求刑8年。 （資料照，記者黃捷攝）
涉詐貸164億 呆帳近10億
〔記者黃捷／台北報導〕從老牌食品企業泰山（1218）分割出去的欽泰國際，負責人、第三代家族成員詹舜淇涉嫌與中國籍龔姓女友、胞妹兼特助詹雅琳共謀，製造三方循環假交易，向國內14家銀行詐貸164億餘元，之後因出現嫌隙，龔女拒絕再幫忙，導致欽泰資金周轉不靈，近10億元貸款還不出，全案才曝光。台北地檢署昨依違反銀行法等罪嫌起訴詹氏兄妹，具體求刑8年，全案預計今日移審台北地院。
起訴書指出，詹舜淇2012年起以從事電子零組件三角貿易為名，在香港成立同名的欽泰公司及多間紙上公司，並由龔女居中引薦，與中國普天的子公司「北京巨龍」搭上線，由巨龍擔任客戶下單，向欽泰購買記憶體等電子零組件，再由香港紙上公司擔任供應商，指示詹雅琳向供應商下單。
另自2013年11月起，詹氏兄妹又與中國普天及中國華勝天成配合製造假交易，偽造大量記憶卡訂單成功詐貸，並將貸得的資金用於清償之前的貸款，透過「以債養債」的方式完成資金循環周轉，陸續貸得5億4778萬餘美元（約164億餘台幣）。
由於欽泰一直有在還錢，銀行未察覺有異，直到2016年8月間詹舜淇與龔女起糾紛，龔女憤而挪用97萬餘美元，並指示中國普天停止與欽泰合作，致欽泰無法再以「假交易、真借貸」周轉資金，同年12月間信用狀陸續到期，造成3285萬餘美元（約9億餘台幣）的呆帳，14家銀行才趕緊向檢調檢舉。
檢察官痛批，詹氏兄妹長期以此手法詐貸164億餘元，並洗錢到海外投資及購買飯店，去年更將飯店出售，替子女在美國購置不動產，將近10億元債留台灣，犯後還多所狡辯，推諉責任，不思悔悟，昨依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴2人，並建請法院從重量處8年徒刑，沒收犯罪所得。
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