粉絲團
瑞士信貸（Credit Suisse）被瑞士聯邦刑事法庭定罪，因瑞信未能阻止保加利亞運毒份子的洗錢活動。（資料照，法新）
〔財經頻道／綜合報導〕瑞士信貸（Credit Suisse）被瑞士聯邦刑事法庭定罪，因瑞信未能阻止保加利亞運毒份子的洗錢活動。
《路透》報導，瑞信一名前雇員被判洗錢罪，這一裁決給瑞信帶來壓力，因瑞信一直因風險管理和合規問題，承受數十億美元的虧損。
瑞信和該前員工均否認有不當行為，瑞信將提出上訴。聯邦檢察官Alice de Chambrier對判決表示歡迎，認為有利於提高透明度。
法院調查了瑞信和雇員在2004年至2008年間是否有做出足夠的努力，阻止該毒品販運份子透過瑞信來洗錢獲利，發現瑞信在管理與該犯罪組織的客戶關係，和監督反洗錢規定的實施方面存在缺陷。法院表示：「這些缺陷使犯罪組織的資產得以撤出，這是該銀行前僱員被定罪的依據。」
瑞信被判罰款200萬瑞士法郎（CNB）（約6202萬新台幣），法院還下令沒收該販毒份子在瑞信帳戶持有的價值超過1200萬瑞士法郎的（約3.7億新台幣）資產。瑞信前僱員則被判20個月的緩刑，並處以洗錢罰款。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
