巴西警方調查後查扣了通過加密貨幣交易所進行洗錢的1.72億雷亞爾。（路透）
〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣因常被用作洗錢用途，已引起各國監管及執法機構高度關注。而巴西民警在調查過後，查扣了通過加密貨幣交易所進行洗錢的1.72億雷亞爾（約新台幣9.26億元）。
《Coindesk》報導，巴西官方聲明稱該行動名為「交易所」，在聖保羅和迪亞德馬進行，巴西警方共執行6次搜查令，之後巴西司法機構授權凍結賬戶、沒收2人和17家公司的資產，但未透露他們的名稱。
調查顯示，涉案的加密交易所收購比特幣並出售給虛構公司，讓其交易所主使有管道從銀行系統洗錢。警方表示在5個月的時間裡，其中1家交易所與6家虛構公司交易193萬美元（約新台幣5408萬元）的數位資產，同期間有其他8家虛構公司買進了290萬美元（約新台幣8126.7萬元）的加密貨幣。
巴西警方表示，涉案交易所沒有查核這些實體的合法性或交易來源，且「知情地為加密貨幣洗錢集團」服務。根據調查，資金被發送到巴西境外的公司後，通過模擬銷售或服務再匯回國內；大額交易則將資金轉給中介機構。