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德意志銀行（Deutsche Bank）被指控對一項長達數年的龐氏騙局視而不見。（彭博）
〔財經頻道／綜合報導〕德意志銀行（Deutsche Bank）被指控對一項長達數年的龐氏騙局視而不見，該計劃涉及佛羅里達州的詐欺性投資、導致數億美元的損失並已遭到起訴，德意志銀行則否認這些指控。
《彭博》報導，法庭記錄顯示麥迪遜資產（Madison Asset）、比斯坎集團（Biscayne）都是現已破產的開曼群島投資基金，其清算人分別在紐約、佛羅里達州起訴該德銀，稱其導致大規模盜竊及數億美元的損失。
訴訟稱，德銀未能執行自己的規則來防止上述兩家公司洗錢，且儘管德銀一再受到警告、美國證券交易委員會（SEC）也祭出制裁，德銀仍為這些參與龐氏騙局的實體保留賬戶。德銀發言人通過電郵表示，正如該行所堅持的，這些說法缺乏根據並將繼續大力捍衛自己。
檢察官表示，德銀涉案員工使用空殼公司和德銀賬戶來隱藏債務、向投資者籌集額外現金，儘管他們知道這些實體實際上已無力償債。籌集到的資金用於償還舊債、為另家虧損的房地產公司提供資本，也進到策劃者的口袋。
法庭記錄顯示，2名參與該基金的人員已在美國對洗錢指控認罪。根據其中一項訴訟，德銀一些工作人員在2016年初便已標記相關賬戶中的可疑活動，但該行未能採取果斷行動。清算人在訴訟中表示，即使SEC於該年5月向比斯坎集團發出停止令，德銀仍繼續為該基金提供服務。
德銀多年來一直在掙扎應對內部控制鬆懈的指控，且已支付數十億美元的罰款來解決刑事和民事案件。如其在西班牙被指控不當銷售外匯衍生品、美國聯準會抨擊該行合規持續失敗、德國監管機構Bafin延長對該行的反洗錢監控等等。執行長Christian Sewing於2018年接任後，一直在努力解決這些合規問題。
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