晴時多雲

荷包大失血!新年首現支付機構千萬級罰單 開聯通、銀盈通中彈

2020/01/23 11:41

開聯通與銀盈通,主要是違反《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》等,分別遭處2324萬人民幣(約新台幣1.006億元)、與1790萬人民幣(約新台幣7751萬)罰鍰。(擷取自開聯通官網)

〔財經頻道/綜合報導〕強化反洗錢監管,2020年支付行業首現千萬元級巨額罰單,據中國央行營業管理部揭露行政處罰信息,開聯通與銀盈通,主要是違反《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》等,分別遭處2324萬人民幣(約新台幣1.006億元)、與1790萬人民幣(約新台幣7751萬)罰鍰。

除公司被罰之外,開聯通、銀盈通各有2名相關負責人被問責處罰,其中,開聯通相關負責人合計被罰48.4萬人民幣(約新台幣210萬),銀盈通相關負責人合計被罰65萬人民幣(約新台幣282萬)。

新浪報導,據中國央行營業管理部揭露行政處罰信息顯示,開聯通存在多項違法行為,包括未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務、為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按規定報送可疑交易報告,根據相關規定合計被罰款944萬人民幣(約新台幣4088萬);此外,另因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定,罰沒合計約1380萬人民幣(約新台幣5976萬);此次開聯通支付共被罰沒約2324萬人民幣。

至於銀盈通則因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務,合計罰款271萬人民幣(約新台幣1173萬);此外,因違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定,罰沒合計約1519萬人民幣(約新台幣6577萬),此次銀盈通共被罰沒約1790萬元。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮指出,此次開出的巨額罰單說明,監管在新的1年中,對支付業的違法亂象有加碼趨勢,其中反洗錢監管是重點領域,機構應該認真履行反洗錢工作,對外加強客戶識別,可疑交易識別,對內加強制度建設和風控水平。

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