1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:方淑芬
4.舊任者簡歷:炎洲股份有限公司總經理
5.新任者姓名:李其政
6.新任者簡歷:炎洲集團製造事業執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,994,105
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,921
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,161
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,103
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):35,678,867
12.期末總負債(仟元):22,474,571
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,664,222
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/21
1.召開法人說明會之日期：114/05/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館 1 館 6 樓（115 台北市南港區經貿二路 1 號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
測試設備及其零配件。
2.事實發生日:114/3/13~114/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
一批；交易總金額：新台幣 784,411,219元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
愛德萬測試股份有限公司；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件依採購合約(採購單)所示支付。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運生產使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.股東會決議日:114/05/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：吳亦圭
3.許可從事競業行為之項目:
 在無損及台氯公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:
 114/05/13~116/05/14任職台氯公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 依公司法第209條規定，經台氯公司114年股東常會通過，在無損及台氯公司
 利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：吳亦圭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 順昶先進貿易(昆山)有限公司;董事:吳亦圭。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 江蘇省昆山市青陽北路289號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑料製品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
 台氯公司對上述公司並無持股，因此對台氯公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/13
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/13
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):701,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251,170
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,239
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,200
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,285
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,285
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):3,984,789
12.期末總負債(仟元):1,794,378
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,190,411
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100360
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14270
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3296)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1404)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1040)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1481)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):972885
12.期末總負債(仟元):527295
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):443519
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認台氯公司113年度盈餘分派案。
 分派情形：全數保留，不予分派。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認台氯公司113年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過台氯公司董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):82,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,290
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,608)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,048
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,147
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,850
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):6,037,736
12.期末總負債(仟元):1,476,556
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,480,401
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14 ~ 114/05/15
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加MACQUARIE舉辦之Asia Conference 2025，於會議中說明本公司2025年第一季營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,080
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,279
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,886
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,572
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):1,347,892
12.期末總負債(仟元):707,434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):624,862
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,682,827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,699,315
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,039,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,162,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):932,900
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):913,461
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.66
11.期末總資產(仟元):34,633,163
12.期末總負債(仟元):8,189,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,483,471
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區潭美街533、535、537、539號22樓(共計799.18坪)，停車位16位。
2.事實發生日:114/5/13~114/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:共計799.18坪，停車位16位
2.每單位價格:每月每坪租金 $1,100/坪，車位$3,500/個
3.使用權資產金額:新台幣$116,872,118元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:豐鑫開發投資股份有限公司
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:地點符合公司需求
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件:月繳,每月支付NT935,098元
2.付款期間:12年(合約5年1簽)
3.重要約定事項:建物租金第3年起調漲3%,後每隔2年調漲3%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議定
2.價格決定:參考市場行情
3.決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,809)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,516
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,682
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,682
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):331,002
12.期末總負債(仟元):58,513
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):272,489
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Fitness Equipment Service, LLC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,095,601
(4)原資金貸與之餘額(仟元):430,600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):281,761
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):712,361
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務往來
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):783,970
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,102,191
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
712,361
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,568
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,955
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,380
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,675
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,071
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):3,709,202
12.期末總負債(仟元):536,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,537,973
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/13
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Dyaco UK LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有99.11%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):175,632
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):175,632
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Fitness Equipment Service, LLC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,095,601
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):712,361
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Spirit Direct, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):93,048
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):93,048
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:詠久股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,819,584
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:詠久股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 斯可達全球科技股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):6,603
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：孫公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):103,565
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,930
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Sweatband.com
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：孫公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):103,565
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,698
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：孫公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):103,565
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,480
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,087,149
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.90
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):458,551
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,740
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,519
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):234,631
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):230,564
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):948,844
12.期末總負債(仟元):238,245
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,093
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:永豐餘投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年3月關係人交易申報數調整
6.更正資訊項目/報表名稱:114年3月關係人交易申報數明細資料/取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:
 本月取得資產金額:0仟元
 本年累計取得資產金額:0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
 本月取得資產金額:73,200仟元
 本年累計取得資產金額:73,200仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳114年3月關係人交易申報資訊
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 發言人：朱麗娟/財會主管
 代理發言人：鄧佩宜/會計課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 發言人：張碩文/總經理
 代理發言人：朱麗娟/財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/05/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/05/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃見駱 總經理
羅偉瑞 執行副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
黃見駱 映思科技股份有限公司 董事長
黃見駱 芝普企業股份有限公司 獨立董事
羅偉瑞 映思科技股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事均無異議通過解除本公司經理人競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/22
1.召開法人說明會之日期：114/05/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
4.法人說明會擇要訊息：弘塑受邀參加花旗證券舉辦之「2025 Taiwan Tech Conference」。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：弘塑受邀參加匯豐證券舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2025」。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/05/13
2.增資資金來源:無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:380,170元。
發行股數:38,017股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:
本次國內第一次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日訂定114年05月13日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19 ~ 114/05/20
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店
4.法人說明會擇要訊息：弘塑受邀參加野村證券舉辦之「Nomura PHYSICAL APAC Tech Forum 2025」。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 114年第一季財務報表案。
(2) 申請中國信託銀行、元大銀行、國泰世華銀行之融資額度案。
(3) 評估是否轉列資金貸予案。
(4) 訂定114年第一季轉換公司債轉換普通股增資基準日案。
(5) 「核決權限表」修訂案。
(6) 申購國泰私募基金案。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/19
1.召開法人說明會之日期：114/05/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
4.法人說明會擇要訊息：弘塑受邀參加高盛證券舉辦之「Goldman Sachs TechNet Taiwan 2025」。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14 ~ 114/05/15
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Conrad Hong Kong Hotel
4.法人說明會擇要訊息：弘塑受邀參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Asia Conference 2025」。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳佩雯
6.新任者簡歷:永豐餘生活用紙(揚州)公司監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司已於114/03/24代子公司發布重大訊息公告董事長異動，並於114/05/13公告
  新任董事長。

1.發生變動日期:114/05/13
2.法人名稱:永豐餘投資公司
3.舊任者姓名:陳佩雯
4.舊任者簡歷:永豐餘生活用紙(揚州)公司監事
5.新任者姓名:王聖芬
6.新任者簡歷:永豐餘投資公司資深經理
7.異動原因:改派新任監事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/01至115/07/31
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,000,496
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):723,468
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):287,820
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):270,505
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213,083
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):213,083
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.65
11.期末總資產(仟元):6,431,397
12.期末總負債(仟元):3,666,706
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,764,691
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張浩君/財務長/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/05/14
8.其他應敘明事項:
新任之財務會計主管人選待董事會通過後將另行公告。

1.發生變動日期:114/05/13
2.法人名稱:永豐餘投資公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳佩雯
6.新任者簡歷:永豐餘生活用紙(揚州)公司監事
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/01至115/07/31
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項:本公司已於114/03/24代子公司發布重大訊息公告法人董事之代表人
  異動，並於114/05/13法人董事改派代表人。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,800
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,255
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,284
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,014
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):3,137,962
12.期末總負債(仟元):827,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,257,438
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:伊德石化股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,776,571
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,139,844
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):454,725
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,594,569
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,002,416
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行融資需要，由母公司提供背書保證。
(1)公司名稱:伊頓石化國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,776,571
(4)原背書保證之餘額(仟元):485,040
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):454,725
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):939,765
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257,283
(8)本次新增背書保證之原因:
孫公司因銀行融資需要，由母公司提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):36,029
(2)累積盈虧金額(仟元):65,269
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資額度到期。
(2)日期:
伊德石化股份有限公司、伊頓石化國際股份有限公司與銀行簽約日起一年。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,553,143
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,746,144
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.66
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
33.23
10.其他應敘明事項:
(1)新增背書保證實際金額為1,500萬美金，係由伊德石化股份有限公司及
伊頓石化國際股份有限公司共用額度，實質為同一筆背書保證。
(2)上述申報金額以新台幣對美元匯率30.315計算。
(3)伊德石化股份有限公司:最近期財務報表之資本 36,000仟元，
最近期財務報表之累積盈虧金額 59,554仟元。
(4)伊頓石化國際股份有限公司:最近期財務報表之資本 29仟元，
最近期財務報表之累積盈虧金額 5,715仟元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,864,178
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):667,037
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-113,189
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-102,419
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-79,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-77,665
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.49
11.期末總資產(仟元):10,843,638
12.期末總負債(仟元):5,539,233
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,894,904
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:永豐餘消費品實業公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年3月關係人交易申報數調整
6.更正資訊項目/報表名稱:114年3月關係人交易申報明細資料/取得資產
7.更正前金額/內容/頁次:
 本月取得資產金額:0仟元
 本年累計取得資產金額:138仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
 本月取得資產金額:73,200仟元
 本年累計取得資產金額:73,338仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳114年3月關係人交易申報資訊
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/13
2.法人名稱:永豐餘消費品實業投資公司
3.舊任者姓名:陳佩雯
4.舊任者簡歷:永豐餘投資公司監事
5.新任者姓名:唐明發
6.新任者簡歷:永豐餘消費品實業公司副總
7.異動原因:改派新任監事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/18至115/08/17
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/13
2.法人名稱:永豐餘消費品實業投資公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳佩雯
6.新任者簡歷:永豐餘投資公司監事
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/18至115/08/17
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項:
 本公司已於114/03/24代子公司發布重大訊息公告法人董事之代表人異動，
 並於114/05/13法人董事改派代表人。

1.發生變動日期:114/05/13
2.法人名稱:永豐餘建設開發公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳佩雯
6.新任者簡歷:永豐餘消費品實業公司財務長
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項:
 本公司已於114/03/24發布重大訊息公告法人董事之代表人異動，
 並於114/05/13法人董事改派代表人。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,695,258
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):659,590
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):252,427
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):266,744
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,665
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):210,246
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):10,375,579
12.期末總負債(仟元):4,378,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,996,766
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/13
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議
註銷已收回之限制員工權利新股。
3.減資金額:120,000 元
4.消除股份:12,000 股
5.減資比率:0.0178%
6.減資後股本:675,762,630 元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/06/01
12.其他應敘明事項:
(1)本公司已發行股份總數67,588,263股，本次註銷已收回之限制員工權利新股
計12,000股，減資後股份為67,576,263股。
(2)減資基準日為114年06月1日，嗣後如因實際作業有變動，董事會授權董事長
調整之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵玉琴，經理，本公司經營管理處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/13
8.其他應敘明事項:本公司已於114/03/28發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
 並於114/05/13董事會通過新任內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:袁佩環/會計部副總經理/力鵬企業股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳亭蓁
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司已於114/03/24發布重大訊息公告總經理異動，
 並於114/05/13董事會通過新任總經理委任案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01 ~ 114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,937,551
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,352)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,055
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,057
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,571
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):19,486,947
12.期末總負債(仟元):9,864,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,750,797
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):846,835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,422
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,842
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,226
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,664
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,702
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
11.期末總資產(仟元):4,949,587
12.期末總負債(仟元):1,321,664
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,545,427
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:2024年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣86,062,350元，
即每股分派現金股利新台幣0.95元，配發至元止，元以下捨去。
4.除權（息）交易日:114/07/16
5.最後過戶日:114/07/17
6.停止過戶起始日期:114/07/18
7.停止過戶截止日期:114/07/22
8.除權（息）基準日:114/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/15
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):138,659
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,148
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,844)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,611
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):864,709
12.期末總負債(仟元):264,474
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583,034
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/05/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 第1季
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:自民國114/5/13至民國114/5/13
2.本次新增（減少）投資方式:
由子公司亞元科技(宜昌)電子有限公司全額出資。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣六百萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
亞元(宜昌)貿易有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣六百萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
尚未設立故不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
買賣變壓器
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
尚未設立故不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
尚未設立故不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
尚未設立故不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
尚未設立故不適用
12.交易相對人及其與公司之關係:
100%持股之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
新設公司無處份利益或損失
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本次母公司董事會通過同意由子公司子公司亞元科技(宜昌)電子有限公司
設立亞元(宜昌)貿易有限公司
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
未來營運發展需要，並因應當地稅務法規及風險控管
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國114年5月13日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月13日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD15,730(仟元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
74.69%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
51.12%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
81.08%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD15,728(仟元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
74.68%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
51.12%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
81.07%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
2024年損失新台幣43,146仟元
2023年利益新台幣35,233仟元
2022年利益新台幣49,919仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
新台幣35,213仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
無
36.會計師姓名:
無
37.會計師開業證書字號:
無
38.其他敘明事項:
由子公司亞元科技(宜昌)電子有限公司出資RMB600萬元，
匯率以4.435計算，約NTD2,661萬元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,392,215仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):407,658仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):286,660仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):376,471仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):305,262仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):302,779仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69元
11.期末總資產(仟元):18,192,305仟元
12.期末總負債(仟元):8,491,114仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,369,712仟元
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31	
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣1,855,151仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣628,191仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣497,008仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣498,218仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣397,376仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣402,233仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣3.16元
11.期末總資產(仟元):新台幣11,048,859仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣7,599,680仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣3,217,480仟元
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯佩君/經理/力麗企業股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬慈/副理/力麗企業股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休。
6.異動原因:退休。
7.生效日期:114/06/01
8.其他應敘明事項:
財務主管將於114/05/31退休。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市深坑區北深路3段270巷12號2樓
2.事實發生日:114/5/13~114/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積: 28坪
每坪價格: 新台幣1,070元(含稅)，每月總金額:新台幣30,000元(含稅)
租賃期間: 114/04起 2年 ‧ 使用權產金額:新台幣672,652元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為慧友電子股份有限公司、關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考租賃市場週邊行情。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
眾智聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
游佩靜會計師
19.會計師開業證書字號:
北市會證字第3241號
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因營運與倉儲需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用。
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01 ~ 114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,932,171
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,018
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(107,750)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,915)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,910)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,415)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.03)
11.期末總資產(仟元):21,078,281
12.期末總負債(仟元):9,015,847
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,692,349
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:奇燁電子（東莞）有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間之資金貸與
兩者皆為亞元科技股份有限公司
持股100%之重子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,088
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,088
(8)本次新增資金貸與之原因:
因奇燁電子(東莞)有限公司有營運週轉需要，
而有短期融通。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
係屬持股100%之子公司間資金貸與，無提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):96,375
(2)累積盈虧金額(仟元):-79,588
5.計息方式:
依據合約規定辦理。
6.還款之:
(1)條件:
由母公司視子公司奇燁電子(東莞)有限公司之情況，
協助規劃其還款時程。
(2)日期:
依據合約規定辦理。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
128,875
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.63
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.奇燁電子(東莞)有限公司向丹陽奇燁科技有限公司資金貸與RMB250萬,
  以114.04.30評價匯率RMB/NTD=4.435 計算為NTD11,088仟元。
2.資金貸與限額為: 丹陽奇燁科技淨值RMB16,797仟元*20%*4.435=NTD14,899仟元。
3.最近期財務報表淨值為114年第1季會計師核閱財報。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:114/4/23~114/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
38141GYM0：160,000 單位；每單位US$96.00；總金額US$15.4 佰萬元。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
5.與交易標的公司之關係:
無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
38141GYM0：1,150,000 單位；US$110.6 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.90%；8.30%；NT$436,219 佰萬元。
8.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
12.董事會通過日期:
不適用。
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
14.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:亞元科投股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一季經會計師核閱之財務報表淨值NTD624,806
(個別對象資金貸之限額10% NTD62,481仟元)，114年3月底對子公司
Growing資金貸與餘額，董事會授權額度USD190萬元，依114年第一季評價
匯率33.205換算為NTD63,090仟元，超過個別對象資金貸之限額。
若依114年4月30日評價匯率32.205換算，資金貸與餘額為NTD61,190仟元，
未超過個別限額，因評價匯率變動，本公司對子公司Growing資金貸與已符合
法定上限。
6.因應措施:
(1)增加營收及獲利以提升淨值。
(2)於財報出具前，先行評估是否需依實際淨值調整，提報董事會重新
   訂定授權額度。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/05/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:洪穎
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年5月13日接獲辭任書，辭任生效日為114年5月13日。

1.事實發生日:114/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Growing Profits Group Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):187,442
(4)原背書保證之餘額(仟元):64,410
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,205
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):96,615
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,441
(8)本次新增背書保證之原因:
基於銀行授信作業玉山銀行USD100萬即將到期，重新申請玉山銀行
USD100萬之授信額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):334,633
(2)累積盈虧金額(仟元):-383,587
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依契約規定。
(2)日期:
依契約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
312,403
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
114,355
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.30
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
65.70
10.其他應敘明事項:
(1)換算匯率係以USD1=NTD32.205(114.04.30評價匯率)
(2)最近期財報淨值為114.03.31會計師核閱財報淨值。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):887,368
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,023
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,322
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,404
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,780
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,896
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
11.期末總資產(仟元):7,334,000
12.期末總負債(仟元):2,218,796
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,552,852
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/洪穎
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:無
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年5月13日接獲辭任書，辭任生效日為114年5月13日。
(2)本公司將於114年股東會補選獨立董事。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):531,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,460)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,028)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,686)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(75,852)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):5,255,564
12.期末總負債(仟元):3,013,901
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,198,570
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/27
1.召開法人說明會之日期：114/05/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本次為中文線上法說會，連結網址詳如本公司投資人關係專區或如後說明
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2025年第1季中文法人說明會，公布2025年第1季營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/0101~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158,133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,086
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-30,342
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-29,802
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-27,020
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-26,746
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):990,901
12.期末總負債(仟元):367,005
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):624,806
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,761,900
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):446,187
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):247,123
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):164,870
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,697
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):15,259,350
12.期末總負債(仟元):8,428,927
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,038,767
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):987,534
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,980
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,556
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,319
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,490
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):11,537,761
12.期末總負債(仟元):1,154,135
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,450,160
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,664
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,554
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,470
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,106
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,040
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,040
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):2,366,820
12.期末總負債(仟元):1,195,807
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,171,013
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度財務報表及營業報告
                                      書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,907,514
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,364,138
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):420,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):742,379
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):553,385
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):526,389
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72
11.期末總資產(仟元):51,536,687
12.期末總負債(仟元):30,767,898
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,552,506
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,272,779
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,233,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,079,688
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,356,312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,851,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,778,215
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.07
11.期末總資產(仟元):40,210,347
12.期末總負債(仟元):14,281,033
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,366,394
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,612
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,370)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):84
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(665)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,515
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):1,483,607
12.期末總負債(仟元):448,315
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):963,403
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):461,194
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,290
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,479
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,033
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,033
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):4,374,151
12.期末總負債(仟元):992,541
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,329,644
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣7,779,397,286元。每股發放2.4元。
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/15
6.停止過戶起始日期:114/06/16
7.停止過戶截止日期:114/06/20
8.除權（息）基準日:114/06/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:114/07/17
13.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，
其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,163,783
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,288,101
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,933,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,047,687
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,450,135
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,451,205
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):146,886,781
12.期末總負債(仟元):61,200,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):85,103,819
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,425,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):167,810
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):137,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):137,381
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):11,308,578
12.期末總負債(仟元):4,198,796
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,024,038
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/5/13~114/5/13
3.契約相對人及其與公司之關係:
斐成開發科技股份有限公司/本公司之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次裝璜工程承攬總金額為新台幣3260250000元(含稅)。
契約起迄日期為開工日起至完工日。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建房屋銷售
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國114年5月13日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會民國114年5月13日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/5/13~114/5/13
3.契約相對人及其與公司之關係:
上裕營造有限公司/本公司子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.結構(含鋼構)工程承攬契約總金額為新台幣6,809,250,000元(含稅)。
2.契約起迄日期為開工日起至完工日。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建大樓出售
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國114年5月13日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會民國114年5月13日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,742
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,619
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,045
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,009
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):1,468,530
12.期末總負債(仟元):491,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):976,886
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:翰禹科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):822,638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金需求
(1)公司名稱:上裕營造有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):822,638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金需求
(1)公司名稱:世紀民生科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):822,638
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因短期資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,670,890
(2)累積盈虧金額(仟元):-420,085
5.計息方式:
以年利率3%按月計算。
6.還款之:
(1)條件:
1.翰禹：到期(115年1月21日)償還本金。
2.上裕及世紀民生：到期(115年5月12日)償還本金。
(2)日期:
1.翰禹：到期日115年1月21日。
2.上裕及世紀民生：到期日115年5月12日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
430,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.69
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/05/13
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，依
發行辦法由公司無償收回註銷。
3.減資金額:新台幣40,000元
4.消除股份:4,000股
5.減資比率:0.009%
6.減資後股本:42,138,907股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114年5月14日
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,159,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):311,868
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,242
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,779
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,139
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,950
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):64,593,219
12.期末總負債(仟元):41,553,391
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,215,647
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/13
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):16,793,289,000
5.預定買回之期間:114/05/14~114/07/13
6.預定買回之數量(股):15,000,000
7.買回區間價格(元):18.87~35.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.06
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):10,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/02/03 ~ 114/03/14 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買
回股數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司擬依法買回本公司股份以供轉讓予員工案，提請  審議。
說  明：
1.為激勵員工士氣，進而提高經營績效，擬依據「證券交易法」第二十八條之二及「上市上
櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，買回本公司股份以供自買回之日起五年內一次或
分次轉讓予員工，逾期未轉讓股份將依法辦理銷除。 
2.擬定買回本公司股份之資料如下：
(1) 買回目的：為轉讓股份予員工。
(2) 買回股份：普通股。
(3) 買回股數之總金額上限：新台幣525,000,000元。
(4) 預定買回之期間：114年5月14日至114年7月13日。
(5) 預定買回數量(股)：15,000仟股（約占本公司已發行股份之2.06%）。
(6) 買回區間價格(元)：每股新台幣18.87元至35.00元之間，倘本公司股價低於所定買回區間
價下限時，公司將繼續執行買回股份。
(7) 買回方式：委託證券商自集中交易市場買回。
3.本案已委請凱基證券股份有限公司對本公司買回股份價格出具合理性評估意見書，詳附件
四。
4.不影響公司資本維持之聲明書，詳附件五。
5.為使本公司股份轉讓員工作業有所依循，擬訂定「第三次買回股份轉讓員工辦法」，詳附
件六。
6.擬授權董事長及其指定之人全權代表本公司處理本次買回及銷除股份相關事宜，包括但不
限於決定實際買回總股數、每日買回股數、每股實際成交價格與簽署相關文件等。
7.本案業經第七屆第八次審計委員會同意後提請董事會決議。 
8.以上，提請  議決。  
決  議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
南茂科技股份有限公司第三次買回股份轉讓員工辦法
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉
讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條 受讓人資格
凡於認股基準日前到職滿三個月或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工（及符
合一定條件之國內外控制或從屬公司之員工），得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購
資格。
第五條 員工得認購股數
本公司考量員工職務與績效表現及對公司之特殊貢獻，並能與公司長期發展等標準，訂定員
工受讓之股數，經由董事長核定後，提報審計委員會及董事會通過；惟具經理人身分、具員
工身分之董事者，應提報薪資報酬委員會及董事會通過。
第六條 轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內
容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行
之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之，或依據本公司章程規
定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已
發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會
召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦
理。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉讓買
回股份予員工前已發行之普通股總數)
上列公式：已發行股數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏
股股數。
第八條 轉讓後權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
本次轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購
作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提
報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及
公司法等相關法令規定。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條 本辦法訂立於民國一百一十四年五月十三日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一四年五月十三日第十一屆第八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回
本公司股份15,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二點零六，且買回股份所需金額上
限僅占本公司流動資產之百分之二點二五，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述
股份之買回並不影響本公司資本之維持。 
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，併此
聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依凱基證券股份有限公司之評估意見，本公司本次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格
每股18.87元至每股35.00元，其對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率
及流動性比率等項目亦未產生重大不利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股35.00
元計最高為525,000仟元，依據公司民國一一三年度財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘
公積)加計股本溢價、已實現資本公積及扣除已決議分配盈餘之金額，合計為16,793,289仟
元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761254
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):415670
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17456)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):496854
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):495581
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96729)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):19779444
12.期末總負債(仟元):9651574
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4023851
14.其他應敘明事項:有關114年第一季合併財務報告詳細資訊
                 ，將於主管機關規定期限內完成上
                 傳作業，屆時相關之資訊，請逕向公
                 開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許宏宇 經理/睿騰能源股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/13
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547920
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):328459
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28076
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30281
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24144
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):2253592
12.期末總負債(仟元):891174
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1362418
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,955,838
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,784
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,857
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,113
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,113
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):3,286,294
12.期末總負債(仟元):1,046,033
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,240,261
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,314,653
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,872
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):202,206
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,138
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,163
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,163
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):10,324,593
12.期末總負債(仟元):7,122,428
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,202,165
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大商業銀行股份有限公司
114年度第二期次順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣伍拾柒億元整
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:按債券面額十足發行
7.發行期間:十年(114/05/29~124/05/29)
8.發行利率:固定利率年息2.35%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:為提升資本適足率及充實中長期營運資金
11.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:元大商業銀行營業部
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,199,692
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,765
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,684
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,372
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,298
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,298
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
11.期末總資產(仟元):4,327,518
12.期末總負債(仟元):1,999,406
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,328,112
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.更正或重編之財務報告年季:11304
3.請說明為更正或重編:更正
4.發生緣由:預付台秀公司外購機器之其他預付款8,858仟元，
已於113年驗收，113年底資產負債虛增8,858仟元，
應與帳列應付帳款互抵
5.主管機關限定更正或重編之日期:114/05/13
6.與前次公告財務報告之主要差異:1470其他流動資產原29,409仟元
改20,551仟元
2170應付帳款原76,080千元改67,222仟元
7.因應措施:1.發布重大訊息
2.補正IXBRL財務報告公告
3.補正財務報告電子書
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-121284
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-264887
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-255388
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-255388
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-223253
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.53
11.期末總資產(仟元):8330010
12.期末總負債(仟元):3029811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5001529
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,594
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,702
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,429
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,727
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):957,539
12.期末總負債(仟元):83,470
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):874,069
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):856,264
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,364
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274,830
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215,818
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,149
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
11.期末總資產(仟元):17,910,183
12.期末總負債(仟元):9,274,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,185,881
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認113年度盈餘分配案。
 (分配股東紅利-現金每股配發0.4元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過「股東會議事規則」修訂案。
 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 通過「資金貸與與背書保證作業辦法序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/13
2.發放股利種類及金額:
(1)力達香港控股有限公司分配現金股利港幣1,000,000元予母公司偉信國際有限公司。
(2)偉信國際有限公司分配現金股利港幣1,000,000元予母公司力達控股有限公司。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):783490
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153816
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95574
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101142
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75243
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75243
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):7930165
12.期末總負債(仟元):1605912
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6324253
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/03
1.召開法人說明會之日期：114/06/03
2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號)
4.法人說明會擇要訊息：元富證券2025夏季論壇會議
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194728
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15748
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21244
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13961
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13782
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):1621845
12.期末總負債(仟元):960176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654953
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鈞興機電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接投資持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):626,515
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,990
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,990
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,980
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):28,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-46,780
5.計息方式:
年利率1.5%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定，自動撥日起不得超過一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
127,960
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.08
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
公告內容匯率皆以美金對新台幣1：31.99換算

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:瀚宇彩晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司114年第一季iXBRL資訊，母公司暨子公司所持有之
母公司庫藏股股數誤植為仟股，該調整不影響本公司損益金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL資訊/資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:81,674股/母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數
8.更正後金額/內容/頁次:81,674,000股/母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數
9.因應措施:更正後重新上傳iXBRL
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):200,423
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,525
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,974)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,951
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,207
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,207
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):2,704,793
12.期末總負債(仟元):412,384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,292,409
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):854,824
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,758
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,079
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155,133
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155,133
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.00
11.期末總資產(仟元):4,019,124
12.期末總負債(仟元):886,547
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,132,577
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,532,332
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):518,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,028
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,113
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):176,305
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):176,305
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):43,213,590
12.期末總負債(仟元):18,270,101
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,943,489
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,490
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,819)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,069)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,069)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,069)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):10,202,101
12.期末總負債(仟元):5,057,135
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,144,966
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣20,000,000元。
3.其他應敘明事項:
本公司透過SMOOTH TRACK ASSOCIATES LIMITED 100%持股NAKHONGKONG., LTD，
NAK HONGKONG., LTD 100%持股昆山茂順密封件工業有限公司，以上股利以等值美
金換算匯回，最後盈餘匯回本公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,003
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,201
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,549)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,998)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,699)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,020)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):8,430,682
12.期末總負債(仟元):4,657,026
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,918,943
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):201,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,301
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,288
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,410
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,106
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,106
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):1,110,035
12.期末總負債(仟元):499,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):610,081
14.其他應敘明事項:
有關114年第一季合併財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/14
1.召開法人說明會之日期：114/05/14 ~ 114/05/15
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店 (香港金鐘金鐘道88號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加麥格里資本舉辦之「Macquarie Asia Conference 2025, Hong Kong」，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):514,371
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,790)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,069)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,804)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,804)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):2,393,648
12.期末總負債(仟元):1,119,939
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,273,709
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,124
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,474
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,391)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,480)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,318)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,318)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):1,484,995
12.期末總負債(仟元):237,565
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,247,430
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,356
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,118
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,925
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):5,696,796
12.期末總負債(仟元):4,470,963
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,017,155
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:來億興業股份有限公司 Lai Yih Footwear Co., Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。
(2)通過本公司轉投資所屬關聯公司新申請銀行額度案。
(3)通過民國一一四年第一季合併財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/05/13
2.發行股數:普通股900,000股
3.每股面額:每股10元
4.發行總金額:新台幣9,000,000元
5.發行價格:每股10元
6.員工認股股數:90,000股
7.原股東認購比率:發行股數之90%,計810,000股,依原股東依持股比例認購
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工或原股東認購不足或放棄認購
部分,授權董事長洽特定人認購
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/05/16
13.最後過戶日:114/05/11
14.停止過戶起始日期:114/05/12
15.停止過戶截止日期:114/05/16
16.股款繳納期間:114/05/15~114/05/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:臺灣新光商業銀行內湖分行
19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行內湖分行
20.其他應敘明事項:以上增資發行新股事宜，未來如因法令變更、或因客觀環境
需求予以修正或調整時，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):575,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,666
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,017
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,750
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):4,561,217
12.期末總負債(仟元):1,131,372
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,983,731
14.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣100,000,000元
(每股新台幣2元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國114年5月13日
(2)委託代收價款行庫:第一商業銀行股份有限公司世貿分行
(3)委託存儲專戶行庫:上海商業儲蓄銀行天母分行

1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣138,300,000元
(每股新台幣0.3元)，以現金方式發放。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):894,843
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):432,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):312,500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):234,388
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,422
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):187,422
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):27,265,767
12.期末總負債(仟元):16,655,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,610,027
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):954,911
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):376,953
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235,728
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):259,439
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,832
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):5,472,884
12.期末總負債(仟元):1,082,063
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,386,567
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,034,336
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,412,625
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,472,836
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,152,323
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,704,073
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,703,218
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
11.期末總資產(仟元):333,769,401
12.期末總負債(仟元):265,598,876
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):68,999,673
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市觀音區工業區段一小段132-4地號。
建物及附屬廠務設備：桃園市觀音區榮工南路8號
(691、691-1、691-2、691-3、691-4建號)。
2.事實發生日:114/5/13~114/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積15,318平方公尺，折合約4633.6950坪
建物面積5,644.54平方公尺，折合約1,707.48坪
交易總金額：約新台幣1,204,760,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
益州化學工業股份有限公司，非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣雙方所簽定之買賣契約履行
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：買賣雙方議價
參考依據：市場行情及專業估價機構之估價報告
決策單位：董事會授權董事長在交易金額新台幣1,204,760,000元以內全權代表本公司
洽商交易細節及簽署相關文件
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣1,229,190,447元
(2)京瑞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣1,237,514,347元
11.專業估價師姓名:
(1)中華徵信不動產估價師聯合事務所：張鑫捷
(2)京瑞不動產估價師聯合事務所：王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(1)張鑫捷(112)北市估字第000320號
(2)王富生(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為因應營運需求及未來業務發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年05月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81062
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3889
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37464
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31201
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):4562610
12.期末總負債(仟元):778934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3783676
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/13
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司民國114年第1季合併財務報表提請審議案。
(2)通過本公司113年度永續報告書提請審議案。
(3)通過向關係人聯科機電科技股份有限公司採購「其所屬之縫紉機相關專利及營業
秘密」案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,068
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,964
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19,089
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-18,685
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-18,685
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-18,475
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.15
11.期末總資產(仟元):2,083,126
12.期末總負債(仟元):1,183,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,940
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/12
2.股東會召開日期:114/06/02
3.股東會召開地點:無錫百宏置業有限公司會議室
   (江蘇省無錫市錫山區安鎮街道東翔路1399號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2024年度審計報告案。
(2)關於聘請會計師事務所案。
(3)關於公司2024年利潤分配方案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/12
2.股東會召開日期:114/06/02
3.股東會召開地點:東莞百宏實業有限公司會議室
           (廣東省東莞市沙田鎮環保中路17號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於2025年度申請融資計畫案。
(2)關於公司2024年度審計報告案。
(3)關於聘請會計師事務所案。
(4)關於公司2024年利潤分配方案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無