符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/26

1.召開法人說明會之日期：113/04/26

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區和平東路三段131號(冠德大樓地下一樓會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法說會，說明本公司112年第4季營運成果

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/08

1.召開法人說明會之日期：113/05/08

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，向投資人說明本公司之營運狀況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:更正公告本公司董事會通過112年合併財務報告(營業收入)
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,344,285
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):254,852
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23,926
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,496
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-8,876
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-8,876
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.32
(11)期末總資產(仟元):1,599,114
(12)期末總負債(仟元):1,022,559
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,555
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,178,989,540

2.原預定買回之期間:113/04/17~113/06/16

3.原預定買回之數量(股):1,000,000

4.原預定買回區間價格(元):62.00~75.00

5.本次實際買回期間:113/04/18~113/04/25

6.本次已買回股份數量(股):1,000,000

7.本次已買回股份總金額(元):60,682,106

8.本次平均每股買回價格(元):60.68

9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,905,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.07

11.本次未執行完畢之原因:



12.其他應敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:台燿科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國113年4月
16日金管證發字第1130338401號函申報生效在案。
(2)以民國113年4月25日為轉換價格訂定基準日之前五個營業日普通股平均收盤價
164.7元為基準價格，轉換溢價率為103.22%。
(3)以上述方式訂定轉換價格為每股新台幣170元。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/06

1.召開法人說明會之日期：113/05/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法說會，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：會議連結請報名索取：https://www.surveycake.com/s/Rvwwm

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

辦公室（位於新北市三重區神農街50號2F）

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1).承租面積:253.69坪
(2).租金單價:每坪月租金單價為700元(未稅)
(3).認列不動產使用權資產約:10,154仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

中國人造纖維股份有限公司,關係人(母公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1).選定關係人交易對象之原因:地點符合需求
(2).前次移轉之所有人:不適用
(3).前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(4).前次移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1).交付或付款條件:每月支付
(2).租期:
113/04/01~118/03/31
(3).租金:每月租金177仟元(未稅)
(4).契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據市場行情，授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條規定，授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無