1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Hirschmann
Car
Communication
Holding
S.a
r.l.
75.1%股權
(標的物TE
Connectivity
LATAM
Holding
S.a
r.l.已於交割日後
更名為Hirschmann
Car
Communication
Holding
S.a
r.l.)

2.事實發生日:113/4/24~113/4/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

環旭電子股份有限公司由百分之百持股子公司環鴻電子股份有限公司(下稱環鴻電
子)與Ample
Trading,
Co.,
Ltd.
(下稱Ample
Trading)
設立合資公司「環
強電子股份有限公司(下稱環強電子)」，間接取得Hirschmann
Car

Communication
Holding
S.a
r.l.
的75.1%股權。

標的汽車無線業務(下稱標的業務)整體估值爲4,800萬美元，實際收購價款將以
標的業務的整體估值爲基礎，根據標的業務於交割日的實際淨負債、營運資金水
準相應調整後以現金方式支付。

截至2023年10月27日，環強電子已透過百分之百持股之子公司Hirschmann

Mobility
Holding
GmbH(更名前公司名稱為setus
80.
GmbH，下稱「HMH」)
支付收購價款41,400,000美元。根據約定，交割後各方將根據標的業務於交割
日的實際淨負債、營運資金水準相應調整收購價款。

目前賣方已提供相關交割日之財務資訊，經安永財務管理諮詢服務股份有限公司
審閱及交易雙方確認，交割日標的業務的基準購買價格為48,000,000美元，標的
業務實際淨負債、營運資金的合計調整金額為23,452,379美元，扣除交割日
HMH已支付的收購價款41,400,000美元後，HMH需另行向賣方支付30,052,379美元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

賣方TE
Connectivity
Holding
International
I
S.a
r.l.非環鴻電子之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定辦理

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

1.依董事會決議辦理
2.會計師就交易價格之合理性表示意見

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.間接取得Hirschmann
Car
Communication
Holding
S.a
r.l.的75.1%股權
2.無權利受限情形。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表總資產比例：12.96%

占公司最近期財務報表股東權益比例：14.45%

營運資金數額：新台幣NT$-12,505,497仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

優化産品組合和客戶結構，豐富産品類別及客戶數量，
深化車聯網産品布局，實現從模組延伸到系統解決方案
的業務布局

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年4月24日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

邱繼盛會計師

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第10200032833號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

(1)本交易final
closing
date為2024年4月24日。(歐洲時間)
根據上海證券交易所股票上市規則相關規定，環旭電子需於交易完成後2個交易日
內發布公告，並上傳相關文件提供備查。為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海
兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證券交易所掛網時間。
(2)環鴻電子與Ample
Trading將按持股比例向環強電子增資22,000,000美元
(環鴻電子出資16,522,000美元，Ample
Trading出資5,478,000美元)、環強電
子向HMH增資23,600,000美元，最後由HMH在最終交割日（2024年5月15日）前向
賣方補充支付收購價款調整金額23,452,379美元及未支付尾款6,600,000美元，
共計30,052,379美元。




















(3)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易
所網站查詢。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/03

1.召開法人說明會之日期：113/05/03

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會說明113年度第一季財務報告相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
下半年

3.
股利所屬期間：112/07/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,729,182

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日:113/04/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳永豪
總經理
3.許可從事競業行為之項目:岑祥股份有限公司
總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:為113年新增之職務

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利12,588,846,633元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/09

1.召開法人說明會之日期：113/05/09

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會，報告公司營運現況與未來展望。

5.其他應敘明事項：報名請洽永豐證券法人部
謝小姐(email:Betty.hsieh@sinopac.com)

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/29

1.召開法人說明會之日期：113/04/29

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：報名連結：https://www.surveycake.com/s/a3llW

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券舉辦之線上法人說明會，報告公司營運狀況及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

新代科技股份有限公司
普通股

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,400,000股
每單位價格：150元
交易總金額：210,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新代科技股份有限公司
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依新代科技股份有限公司現金增資規定於繳款期間支付210,000,000元
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

51.79元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有股數:1,400,000股、金額:210,000,000元


持股比例:2.1%、權利受限情形:
無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產之比例：72%
占業主權益之比例：110%
營運資金數額:207,604仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年4月25日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月25日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

勝傑會計師事務所

22.會計師姓名:

塗勝傑

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第6591號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):721,366
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):219,330
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):94,668
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):184,653
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):137,991
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):140,064
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.59
11.期末總資產(仟元):5,596,744
12.期末總負債(仟元):2,296,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,161,600
14.其他應敘明事項:無