1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為業務擴展及提升營運競爭力，經董事會決議通過由
本公司直接投資設立100%持有之子公司。
(1)投資方式:由建暐精密科技股份有限公司直接投資
(2)投資金額:新台幣5,000萬元，以現金方式出資。
(3)被投資公司地址:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號
(4)被投資公司經營範圍:太陽能及儲能設備安裝工程業、再生能源



自用發電設備業、能源技術服務業等。
6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權處理轉投資設立公司，包含
申報、公認證、設立、注資及相關後續事宜等。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(4)112年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)
(5)本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月30日起至
113年5月27日止。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許政詮/飛捷科技投資處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:歐興祥/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:何明堯/臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理暨代理董事長
5.異動原因:依據臺灣銀行113年4月18日銀人資字第11300399151號函辦理
6.新任生效日期:113/05/13
7.其他應敘明事項:臺銀綜合保險經紀人(股)公司於113年4月18日接獲上開號函，
將提報113年5月10日董事會。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)

4.法人說明會擇要訊息：營運報告

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:歐興祥/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依據財政部113年4月16日台財庫字第11303661200號函辦理
5.新任董事選任時持股數:臺灣銀行100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:臺銀綜合保險經紀人(股)公司於113年4月18日接獲上開號函，
將提報113年5月10日董事會。

1.主管機關核准減資日期:113/01/10
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣755,709,210元，在外流通股數為75,570,921股，
每股淨值為新台幣43.36元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:
本次註銷庫藏股1,562,000股，註銷後本公司實收資本額為新台幣740,089,210元，
在外流通股數為74,008,921股，每股淨值為新台幣44.27元。
(以上淨值係以112年第四季經會計師核閱之財務報表為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).變更前在外流通股數75,570,921股含員工認購權轉換變更30,000股。
(2).經濟部商業司113/04/17經授商字第11330045680號函核准，本公司
於113/04/19收到核准函。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無