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公告本公司董事會決議召開113年股東常會17:42:49悠遊卡
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開113年股東常會序號 | 1 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:53:04 |
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發言人 | 吳光輝 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2505-7766 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:52:40 |
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發言人 | 廖健武 | 發言人職稱 | 財務處長 | 發言人電話 | 03-6667968 |
符合條款 | 第 43 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:51:39 |
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發言人 | 林志遠 | 發言人職稱 | 財務處協理 | 發言人電話 | (02)25521666-1580 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:50:35 |
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發言人 | 連炎 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-26557297 ext.219 |
符合條款 | 第 113/03/28 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會 董事會決議日期:113/03/28 股東會召開日期:113/06/18 上午十時整 股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2 股票停止過戶期間:113年04月20日起至113年06月18日止 召集事由: 一、報告事項: (1) 本公司112年度營業狀況報告。 (2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。 二、承認事項: (1) 本公司112年度決算表冊承認案。 (2) 本公司112年度虧損撥補承認案。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依法自民國113年04月20日起至113年06月18日止 ,停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定 本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明: (一) 受理期間:自民國113年04月10日起至民國113年4月19日17時止 以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審結果 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東常會提案』字樣,並以掛號函件寄送。) (二) 受理處所:台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部) 地址:台北市南港區園區街3之1號6樓之2。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:47:35 |
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發言人 | 廖健武 | 發言人職稱 | 財務處長 | 發言人電話 | 03-6667968 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1. |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:47:12 |
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發言人 | 廖健武 | 發言人職稱 | 財務處長 | 發言人電話 | 03-6667968 |
符合條款 | 第 32 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:47:05 |
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發言人 | 暫缺 | 發言人職稱 | 暫缺 | 發言人電話 | - |
符合條款 | 第 36 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.主管機關核准減資日期:113/03/26 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:45:09 |
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發言人 | 廖健武 | 發言人職稱 | 財務處長 | 發言人電話 | 03-6667968 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:44:12 |
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發言人 | 李志仁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-26529988 |
符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:43:31 |
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發言人 | 李志仁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-26529988 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:42:51 |
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發言人 | 李昭樺 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 26276060 |
符合條款 | 第 113/03/28 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會 (一)、召開時間:113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於 會議開始前30分鐘辦理之)。 (二)、召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。 (三)、召開方式:實體股東會。 (四)、召集事由: (1)報告事項 1.112年度營業報告 2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3.本公司112年度累計虧損報告。 (2)承認事項 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 (3)臨時動議 (五)、停止過戶期間:自113年4月27日起至113年6月25日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,每一股東提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。 (二)、本次受理股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間:自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。 (2)受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓) | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:42:49 |
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發言人 | 李志仁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-26529988 |
符合條款 | 第 32 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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