1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:亞泰影像科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司公佈113年第一季自結財報，合併營收約8.55億元，季增率5%，營業毛利約1.43億
元，季增率34%，主係營收及毛利率增長所致，營業利益約0.96億元，季增率38%；稅後
淨利約1.15億元，季增率95%，年增率33%，主係利息收入，以及台幣、人民幣兌美金貶
值產生匯兌收益挹注，基本每股盈餘1.58元。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農65號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業狀況報告。
(2)本公司2023年度發放董監酬勞及員工酬勞分配案報告。
(3)監察人審查2023年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2023年度財務報表案。
(2)承認本公司2023年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:113/05/21
11.停止過戶截止日期:113/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司
將於113/05/07起至113/05/17止受理股東之提案，受理處所：合眾紙業股份有限公司
(台北市重慶南路二段51號11樓)。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/04/19
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣8,025,821,230元，流通在外股數為802,582,123股，
每股淨值為新台幣22.46元。
(2)本次註銷減資股數為133,004股，共計減少資本新台幣1,330,040元。
(3)減資後實收資本額為新台幣8,024,491,190元，流通在外股數為802,449,119股，
每股淨值為新台幣22.46元。
註:每股淨值係以112年第4季之財務報表為設算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關准駁日期:113/04/24
2.延期公告申報之財務報告年季:112年度
3.主管機關是否核准公司財務報告申請延期公告(是/否):是
4.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，
其核准展延期限:113/05/15
5.主管機關核准公司財務報告申請延期公告者，其核准內容與公司
申請內容有無差異(無/有):有
6.主管機關核准內容與公司申請延期公告之內容有所差異者，其差異內容說明:
本公司原申請再延期二個月
7.主管機關否決公司財務報告申請延期公告者，其原因與公司因應措施:
不適用
8.其他應敘明事項:依金管證審自第1130340889號函辦理

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建契約

2.事實發生日:113/4/24~113/4/24

3.契約相對人及其與公司之關係:

一、行政酒廊室內裝修及配電盤工程
契約相對人：木生雲朵室內裝修設計股份有限公司
與公司關係：本公司之關係人
二、行政酒廊景觀及景觀植栽工程
契約相對人：青山林企業股份有限公司
與公司關係：本公司之關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

一、行政酒廊室內裝修及配電盤工程
1.契約總金額：新台幣壹仟貳佰柒拾伍萬元整(含稅)
2.預計參與投入之金額：新台幣壹仟貳佰柒拾伍萬元整(含稅)
3.契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止
4.限制條款：無
5.其他重要約定事項：無
二、行政酒廊景觀及景觀植栽工程
1.契約總金額：新台幣捌佰零貳萬元整(含稅)
2.預計參與投入之金額：新台幣捌佰零貳萬元整(含稅)
3.契約起迄日期：自簽約日起至完工保固期滿止
4.限制條款：無
5.其他重要約定事項：無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

增加行政樓層貴賓招待處

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年4月24日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月24日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。