1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許政詮/飛捷科技投資處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:歐興祥/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:何明堯/臺銀綜合保險經紀人(股)公司總經理暨代理董事長
5.異動原因:依據臺灣銀行113年4月18日銀人資字第11300399151號函辦理
6.新任生效日期:113/05/13
7.其他應敘明事項:臺銀綜合保險經紀人(股)公司於113年4月18日接獲上開號函，
將提報113年5月10日董事會。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/24

1.召開法人說明會之日期：113/04/24

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)

4.法人說明會擇要訊息：營運報告

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:歐興祥/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依據財政部113年4月16日台財庫字第11303661200號函辦理
5.新任董事選任時持股數:臺灣銀行100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:100%
9.其他應敘明事項:臺銀綜合保險經紀人(股)公司於113年4月18日接獲上開號函，
將提報113年5月10日董事會。

1.主管機關核准減資日期:113/01/10
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣755,709,210元，在外流通股數為75,570,921股，
每股淨值為新台幣43.36元。
(2)庫藏股股份註銷減資後:
本次註銷庫藏股1,562,000股，註銷後本公司實收資本額為新台幣740,089,210元，
在外流通股數為74,008,921股，每股淨值為新台幣44.27元。
(以上淨值係以112年第四季經會計師核閱之財務報表為計算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1).變更前在外流通股數75,570,921股含員工認購權轉換變更30,000股。
(2).經濟部商業司113/04/17經授商字第11330045680號函核准，本公司
於113/04/19收到核准函。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:樂事綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年03月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
會計科目(單位：仟元)



















113年03月



113年01-03月
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合併營業收入淨額
























88,388








146,152
合併營業損益




























11,764










8,373
合併稅前損益




























21,365







(15,181)
備註:
第一季稅前損益呈虧損,主要係因持有有價證券之評價損失所致。
自結數尚未經會計師簽證,實際數字以本公司公告經會計師簽證之財務報告為據。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
(三)請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事。(股東提案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月1日至
113年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
二、本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準
則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司
)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說
明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自113年5月1日起，至
遲於股東會前二日(113/5/28前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及
登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
方式參與股東會。
6.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日
前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以電
子方式行使之表決權為準。
7.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者
，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正
行使表決權。
8.股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二
日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託代理人出席行使之表決
權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平台
或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份
總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年6月5
日上午9時於臺北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續行集會，列載
於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯文楚，國票金融控股公司總稽核暨稽核處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:歐興祥，臺銀綜合保險經紀人股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:俟呈報主管機關核准函到之日起生效。
8.其他應敘明事項:歐興祥先生經本公司113年4月19日第八屆董事會第11次會議
通過聘任，將依程序報請金融監督管理委員會審查，並自報奉核准函到之日起生效。