1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)本公司民國112年度營業報告。


(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。


(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(增列)


(4)本公司民國112年度私募普通股執行情形報告。(增列)


(5)修正本公司「董事會議事規範」報告。


(6)修正本公司「誠信經營守則」報告。(增列)


(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:


(1)本公司民國112年度決算表冊案。


(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)修定本公司「公司章程」案。


(2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:


(1)本公司第六屆董事提前改選案。
9.召集事由五、其他議案:


(1)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:



(1)依公司法規定自113年4月8日至113年6月6日為停止過戶期間，因最後過戶日113






年4月7日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月3日下午五時。



(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之






股東以書面方式提案及提名。受理期間自113年3月18日起至113年3月28日止；受






理處所為本公司行政管理中心(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號，電話：03-59






77676)。凡有意提案或提名之股東請於113年3月28日16時前寄(送)達，且於信封






封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣），並請敘明聯






絡人及方式，以備董事會備案及回覆審查結果。



(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月







3日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(htt







ps://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。

1.董事會決議變更日期:113/04/16
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於民國112年6月27日股東常會決議通過擬不超過20,000,000股額度


內授權董事會以私募方式辦理現金增資發行新股案，依據證券交易法第43條之6第7


項規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。因發行期限


將屆，尚未募足之17,500,000股，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


(1)本公司董事會通過分派員工酬勞新台幣126,000元及董事酬勞新台幣26,758元，全






數以現金方式發放。


(2)若與認列費用年度估列金額有差異者，應於董事會決議或年度財務報告公告後二日






內申報差異數、原因及處理情形：公司因估計差異，致112年度員工酬勞之董事會






決議分配金額與112年度財務報告之估列金額差異新台幣72,485元，差異數調整為






113年度之損益。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):648,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):197,121
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):5,453
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,596
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):803
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):803
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.01
11.期末總資產(仟元):1,836,352
12.期末總負債(仟元):666,839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,169,513
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:台中銀租賃事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:如主旨。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:家碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
　一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,717,000股，
　　　每股面額新台幣10元，總額新台幣27,170,000元，業經財團法人中華民國
　　　證券櫃檯買賣中心113年4月10日證櫃審字第1130002075號函申報生效在案。
　二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定保留增資發行股數15%計
　　　407仟股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定
　　　人認購之，其餘85%計2,310仟股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司
　　　民國112年5月31日股東臨時會決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理
　　　不受公司法第二百六十七條關於原股東儘先分認規定之限制。對外公開承銷
　　　認購上櫃前公開承銷，不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商
　　　承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
　三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍
　　　賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃
　　　有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡
　　　單算術平均數之七成為其上限，訂定為每股新台幣188.52元(競價拍賣底價)，
　　　依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷
　　　價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷　
　　　價格之1.15倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣216.80元溢價發行。
　四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
　五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
　　　(1)競價拍賣期間：民國113年4月22日至民國113年4月24日。
　　　(2)公開申購期間：民國113年4月30日至民國113年5月3日。
　　　(3)員工認股繳款日期：民國113年4月30日至民國113年5月3日。
　　　(4)競價拍賣扣款日期：民國113年5月2日。
　　　(5)公開申購扣款日期：民國113年5月6日。
　　　(6)特定人認股繳款日期：民國113年5月6日至民國113年5月7日。
　　　(7)增資基準日：民國113年5月9日。
　六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:台灣嘉碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正公告本公司112年度董事酬金申報作業(個體及合併)
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度本公司董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
7.更正前金額/內容/頁次:
個體及合併：
(1)董事酬勞:13,920,000元
(2)董事酬金總額:15,465,000元
(3)董事酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):(113.71)
(4)平均每位董事酬金:1,718,333元
(5)加計兼任員工酬金總額:20,075,770元
(6)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):(147.61)
(7)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金:2,230,641元
8.更正後金額/內容/頁次:
個體及合併：
(1)董事酬勞:1,204,000元
(2)董事酬金總額:2,749,000元
(3)董事酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):(20.21)
(4)平均每位董事酬金:305,444元
(5)加計兼任員工酬金總額:7,359,770元
(6)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):(54.11)
(7)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金:817,752元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
(1)與相關單位溝通確認後，補正公告112年度本公司董事酬金提列數，
尚需待113年度股東會決議。
(2)更正說明本公司113年4月15日重大訊息內容。
(3)董事酬勞依母公司營運提列與業界相當，
尚屬允當;
先前111年嘉碩生醫支援政府緊急快篩採購案已忠實完整履約，不期，
112年度卻受該案衍生部分疑義以致合併報表受後續備抵提列影響，
致占損益比例波動較大。

1.
董事會擬議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司擬以資本公積39,952,420彌補本期稅後

淨損39,952,420，故彌補後本期已無待彌補之

累積虧損。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,405
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):120,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(31,959)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(39,952)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(39,952)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(39,952)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.82)
11.期末總資產(仟元):207,987
12.期末總負債(仟元):86,201
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,786
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,405
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):120,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(31,837)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(39,952)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(39,952)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(39,952)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.82)
11.期末總資產(仟元):207,982
12.期末總負債(仟元):86,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,786
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


本公司將於113年4月17日下午2點00分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓


(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。
6.因應措施:重大訊息說明記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


重大訊息說明記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，
本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據
法令決定之。


應募人如為內部人或關係人:










應募人
























與公司之關係
----------------------------
-------------------------------------





廣積科技(股)公司



















本公司母公司





研揚科技(股)公司


















本公司關聯企業







富鉅有限公司


















本公司董事長關係人





翰鉑科技(股)公司

















本公司實質關係人





翰鉑綠能(股)公司

















本公司實質關係人



翰鉑綠能機電(股)公司















本公司實質關係人



台灣粒子設備(股)公司















本公司實質關係人








IBG
INC.
























本公司子公司





廣錠能源(股)公司



















本公司子公司




鴻基新能源(股)公司

















本公司關聯企業









廖良彬




















本公司董事長(兼策略長)









林建驊





















本公司董事(兼總經理)









侯博強


























本公司董事









陳志湧
























本公司獨立董事









葉敬忠
























本公司獨立董事









李宗培
























本公司獨立董事









張文耀
























本公司副總經理









黃慧蘭

















本公司財會主管及公司治理主管









傅國欣
























本公司資訊協理









張正杰
























本公司研發協理









鄭人碩
























本公司產品協理









曾志仁
























本公司稽核協理



應募人如為法人:







法人應募人





其前十名股東名稱



持股比率






與公司之關係
---------------------
-------------------
----------

-------------------


廣積科技(股)公司





研揚科技(股)公司





27.14%




本公司之關聯企業
























椿寶投資(股)公司






1.38%











無
























融程電訊(股)公司






1.05%











無





























林秋旭











0.81%



本公司之母公司廣積
























































科技(股)公司董事長






















渣打國際商業銀行營業




0.77%











無






















部受託保管
SPDR(R)指






















數股份基金所屬SPDR組






















合新興市場
























新制勞工退休基金






0.75%











無






















晶采光電科技(股)公司




0.74%




該公司總經理與本公

























































司獨立董事(陳志湧)

























































同一人






















公務人員退休撫卹基金




0.68%











無






















管理委員會






















陳楊美琳受託信託財產




0.67%











無






















專戶
























富禮投資有限公司






0.62%











無
---------------------
--------------------
----------

---------------------


研揚科技(股)公司





華碩電腦(股)公司





29.26%











無
























廣積科技(股)公司





27.88%





本公司之母公司





























莊永順










13.15%



本公司之關聯企業研揚
























































科技(股)公司董事長






















華誠創業投資(股)公司




5.59%











無
























華敏投資(股)公司






5.59%











無
























瑞海投資(股)公司






3.02%











無





























黃育民











2.83%











無





























許慶雲











0.99%











無





























李英珍











0.74%











無




























李莊淑花










0.66%











無
---------------------
--------------------
----------

---------------------






富鉅有限公司










廖良彬










99.91%







本公司董事長




























































(兼策略長)





























彭德芳











0.09%



本公司董事長之配偶
---------------------
--------------------
----------

---------------------


鴻基新能源(股)公司



廣錠科技(股)公司





34.97%









本公司






















亞杰國際開發有限公司



14.55%











無
























鴻祥營造(股)公司





14.27%











無
























全日工程有限公司





13.99%











無





























林宗賢










12.45%











無






















商賈投資控股(股)公司




3.50%











無
























旭坤顧問有限公司






2.80%











無
























翰鉑綠能(股)公司






2.10%





本公司實質關係人





























陳慶柔











1.40%











無
---------------------
--------------------
----------

---------------------


翰鉑科技(股)公司





拓廣投資有限公司





36.53%



本公司總經理之二親等
























































親屬擔任代表人之法人




























林建騮











15.94%



本公司總經理之二親等
























































親屬
























赫立投資有限公司






7.07%











無




























林素珍












6.68%











無
























伸洋投資有限公司






5.85%











無




























陳俊欲












5.45%











無




























陳詩翰












4.04%











無




























蘇怡倫












3.51%











無
























虹軒投資有限公司






3.30%











無




























廖秀茹












2.50%











無
---------------------
--------------------
----------

---------------------



翰鉑綠能(股)公司





富鉅有限公司











30%




本公司董事長關係人























翰鉑科技(股)公司









30%





本公司實質關係人























靖烽投資有限公司









15%











無























威納貿易有限公司









10%











無























廣耀投資有限公司









10%











無

























芮瑒有限公司












5%











無
---------------------
--------------------
----------

---------------------

翰鉑綠能機電(股)公司

翰鉑綠能(股)公司








100%





本公司實質關係人
---------------------
--------------------
----------

---------------------

台灣粒子設備(股)公司






廖良彬














99%






本公司董事長



























































(兼策略長)




























李海柱















1%











無
---------------------
--------------------
----------

---------------------







IBG
INC.







廣錠科技(股)公司








100%









本公司
---------------------
--------------------
----------

---------------------



廣錠能源(股)公司



廣錠科技(股)公司








100%









本公司
4.私募股數或張數:不超過20,000,000股。
5.得私募額度:
不超過20,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分一次或分二次辦理。
第一次不超過10,000,000股，第二次不超過10,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日下列二基準計算價格較高者


之八成訂定之，且不得低於面額新台幣壹拾元：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除



無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及



配息，並加回減資反除權後之股價。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，
授權董事會依發行當時市場、公司營運狀況及洽特定人情形訂定之。
B.本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應


注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象


及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次


私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:償還借款、充實營運資金及改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
為確保籌集資金之時效性及可行性，有效降低資金成本，另透過授權董事會視市場
狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有
價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與應募人關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之
轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權
董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、發行條件
及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他未盡事宜，
嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之改變須變更或修正時，
擬請股東會授權董事會全權處理之。
本次辦理私募有價證券，擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、
變更一切有關以私募方式發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式
發行普通股所需事宜。