1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣33,833,867.85元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
17,823,055.02
元
3.其他應敘明事項:
本公司透過TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.100%持股崇越貿易(上海浦東新區)
有限公司，待TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.收到股利後，最終盈餘匯回本公司。

1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:吳誠文
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:吳誠文校長將接任國科會主委，
擬於113年5月15日辭任本公司獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
辭職生效日為113年5月15日

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
16,010,812.83
元
3.其他應敘明事項:
本公司透過TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.100%持股崇越(廣州)貿易有限公司，
待TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.收到股利後，最終盈餘匯回本公司。

1.事實發生日:113/02/22
2.事件緣由:本公司因景氣不佳，於112年/12月起暫停鋁合金之生產，規劃鋁合金設備及
廠房保養，原定113年3月1日起恢復鋁合金生產，由於廠房設備保養未完成期間，
恰逢同業重大工安事件,
公司決定擴大規模做全面大保養,故尚未恢復鋁合金之
生產,皮件等其餘產品則正常生產
3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用
4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用
5.全部或部分停工項目之產能:鋁合金部門80,000,000元/月
6.全部或部分停工項目之產量:鋁合金部門1000MT/月
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:70%
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
10.質押之資產明細:不適用
11.質押之資產占總資產之比例:不適用
12.決策過程:因同業鋁合金熔煉發生重大工安事件,為保障員工生命安全,
公司決定針對鋁合金廠擴大規模做全面廠房及設備大保養
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國113/4/17至民國113/4/17

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金200萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海采粢堂食品有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣4,750仟元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金200萬元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

焙(烘)烤製品生產及銷售。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣2,842仟元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣(1,547)仟元。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金4,474仟元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

關係企業。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

(1)業務發展

(2)營運資金需求

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年04月17日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月17日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金7,468仟元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

98.67%(匯率32.5)。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

44.90%(匯率32.5)。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

54.24%(匯率32.5)。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金5,468仟元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

72.24%(匯率32.5)。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

32.87%(匯率32.5)。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.72%(匯率32.5)。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣(15,090)仟元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:風傳媒
6.報導內容:中信金、京城銀洽談合併
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自
律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對
外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.03086000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：870,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳幸純/副總經理/工業控制事業處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過日期:113/04/18
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,035,886
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,073,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):899,611
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,229,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):911,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):911,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.80
11.期末總資產(仟元):28,750,404
12.期末總負債(仟元):13,674,637
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,896,615
14.其他應敘明事項:無