1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:煒盛環科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
子公司煒盛環科股份有限公司投標取得「濱江水資源再生中心新建工程統包案」標案
(煒盛環科股份有限公司為代表廠商，與旺邦營造股份有限公司及翔益營造有限公司
共同投標)，金額約新台幣(以下同)63.9億元，履約工期1,800日曆天。若符合後續擴充
條件者，得進行三階段操作維護工作，履約期限總計最長9年，金額共約17.43億元，
另尚有MBR置換工程與其他擴充工程，合計後續擴充共約34.98億元。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:關於修訂

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/1/16~113/4/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

46647PBH8：100,000
單位；每單位US$96.65；總金額US$9.7
佰萬元。

06051GHG7：100,000
單位；每單位US$94.69；總金額US$9.5
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

46647PBH8：836,250
單位；US$80.8
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

06051GHG7：100,000
單位；US$9.5
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.14%；8.66%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.證券名稱:

台積電
普通股

2.交易日期:112/4/27~113/4/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：660,000股

每單位價格：657.30元

交易總金額：433,819,973元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:440,000股

金額:
344,520,000元

持股比例:0.0017%

權利受限情形:無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：1.22%

占歸屬於母公司業主之權益比例：3.04%

營運資金數額：5,829,118仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/4/18~113/4/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

00287YCX5：111,150
單位；每單位US$98.48；總金額US$10.9
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分損失
US$0.30
佰萬元。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.12%；8.63%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/29

1.召開法人說明會之日期：113/04/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司新藥CBL-514注射劑用於改善大腿中/重度橘皮組織之二期臨床試驗(CBL-0201EFP
Phase
2)統計數據說明。

(2)本次法說會採線上報名，有意參加者請至以下網址報名。

報名網址：https://www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=6fe56661-c822-4b27-8edc-048888b60ca9

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:吳進昌
2.法律事件之法院名稱或處分機關:澳洲聯邦法院
3.法律事件之相關文書案號:無
4.事實發生日:113/04/24
5.發生原委(含爭訟標的):
113/04/24
周刊王報導，本公司董事長個人因收入認定
與澳洲稅務局存在差異，故經該局向澳洲聯邦法院聲請
凍結其部分資產獲准。
6.處理過程:
本公司董事長表示，已委任澳洲律師協助處理並提供相
關稅務擔保，澳洲聯邦法院業於
2024年1月8日解除前
述資產凍結的命令。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
係董事長個人稅務案件，與本公司無關。
8.因應措施及改善情形:不適用。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:天盛科技服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

依金融監督管理委員會金管證審字第1110340846號函示，子公司天盛科技擬具資金貸與

超限改善計畫辦理。
6.因應措施:
(1)本公司之子公司天盛科技服務股份有限公司(以下稱天盛科技)對Wingo
Investment



Co.,
Ltd.資金貸與因淨值降低超過所訂限額，已擬具資金貸與超限改善計畫，並於



113年04月24日對本公司董事會報告目前執行情形。
(2)為改善資金貸與超限情事，本公司擬對天盛科技陸續現金增資1.5仟萬元以提高淨值



，且視未來實際增資及天盛科技營運情形以改善資金貸與超限情事。
(3)後續將由本公司董事會督促天盛科技依改善計畫確實執行，按季提報本公司董事會控



管及公告執行情形，並於本公司113年股東常會報告執行情形。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長及副執行長
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)許鑒隆
本公司董事長兼任執行長

























(2)郭蕙蘭
本公司副董事長兼任副執行長

























(3)陳昭龍
本公司副執行長、現任重要子公司



































同開營造股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/24
8.其他應敘明事項:董事會決議通過執行長及副執行長委任案

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓
















(典華幸福機構大直店-璀廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告案

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案

(3)對外背書保證情形報告案

(4)一一二年度私募普通股辦理情形報告案

(5)一一二年度減資彌補虧損辦理情形報告案

(6)累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(7)子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案

(8)修訂本公司董事會議事規範報告案

(9)國內第四次有擔保轉換公司債執行報告案(新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一一二年私募普通股之資金用途計畫變更案

(2)修訂本公司章程案

(3)一一三年度私募普通股案

(4)發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案:113年4月1日至113年4月11日下午五時止

(2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至




113年6月3日止