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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 6035 悠遊卡 公司提供

主旨:代母公司悠遊卡投資控股(股)公司公告公司治理主管任命案
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 17:44:12
發言人 李志仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26529988
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雨欣/法務資深副理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:113年3月28日悠遊卡投資控股股份有限公司
董事會決議通過公司治理主管委任案自113年3月29日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6035 悠遊卡 公司提供

主旨:代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:43:31
發言人 李志仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26529988
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:57.86%
5.發生緣由:
(1)董事會擬議日期:113/03/28
(2)股利所屬年(季)度:112年度
(3)股利所屬期間:112/01/01至112/12/31
(4)股東配發內容:



a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.573281元



b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元



c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元



d.股東配發之現金(股利)總金額(元):
104,774,229元



e.盈餘轉增資配股(元/股):0元



f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元



g.資本公積轉增資配股(元/股):0元



h.股東配股總股數(股):0股



i.其他應敘明事項:無



j.普通股每股面額欄位:新台幣10元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C8492 兔將 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
序號 5 發言日期 113/03/28 發言時間 17:42:51
發言人 李昭樺 發言人職稱 總經理 發言人電話 26276060
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會 (一)、召開時間:113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於 會議開始前30分鐘辦理之)。 (二)、召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。 (三)、召開方式:實體股東會。 (四)、召集事由: (1)報告事項 1.112年度營業報告 2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3.本公司112年度累計虧損報告。 (2)承認事項 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 (3)臨時動議 (五)、停止過戶期間:自113年4月27日起至113年6月25日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,每一股東提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。 (二)、本次受理股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間:自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。 (2)受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
(一)、召開時間:113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於
會議開始前30分鐘辦理之)。
(二)、召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。
(三)、召開方式:實體股東會。
(四)、召集事由:
(1)報告事項
1.112年度營業報告
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度累計虧損報告。
(2)承認事項
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
(3)臨時動議
(五)、停止過戶期間:自113年4月27日起至113年6月25日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,每一股東提案限一項並以300字為限,
提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。
(二)、本次受理股東提案之期間及處所如下:
(1)受理期間:自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。
(2)受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6035 悠遊卡 公司提供

主旨:代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開113年股東常會
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:42:49
發言人 李志仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26529988
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度董監事及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/05/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股數1%以上之股東,得向公司
提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年5月18日起至
113年5月28日止,受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:
悠遊卡投資控股股份有限公司
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C8492 兔將 公司提供

主旨:公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 17:42:23
發言人 李昭樺 發言人職稱 總經理 發言人電話 26276060
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交113年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交113年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C8492 兔將 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:41:53
發言人 李昭樺 發言人職稱 總經理 發言人電話 26276060
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、 營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務暨會計主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠 (3)新任者姓名、級職及簡歷:唐依菁 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:新任 (6)新任生效日期:113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠
(3)新任者姓名、級職及簡歷:唐依菁
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」):新任
(5)異動原因:新任
(6)新任生效日期:113/03/28

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6920 恆勁科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過112年度財務報表
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:41:51
發言人 胡竹青 發言人職稱 董事長兼任執行長 發言人電話 (03)598-5778
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(490,424)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(642,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(653,274)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(653,274)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(653,274)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):3,887,704
12.期末總負債(仟元):2,012,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,875,508
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4575 銓寶 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
序號 4 發言日期 113/03/28 發言時間 17:39:20
發言人 林俊琪 發言人職稱 財務長 發言人電話 04-23388289
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
(南山人壽教育訓練中心203教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)112年度股東紅利分配現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修定本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1及第216條之1條規定,持有已發行股份總數百
分之一以上之股東,得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。
1.受理期間:本公司擬訂於民國113年4月10日起至民國113年4月19日止
為受理股東提名期間,凡有意提名之股東請於民國113年4月19日下午5
時前寄(送)達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「董事/獨立董事候選人提名
函件」字樣,以掛號函件寄送。
2.受理處所:銓寶工業股份有限公司

財務部(地址:台中市烏日區中
山路三段688之1號,電話:(04)2338-8289)。
二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股
東,得以書面向公司提出股東常會議案。
1.受理期間:本公司擬訂於民國113年4月10日起至民國113年4月19日止
受理本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國113年4月19日下
午5時前寄(送)達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣,以掛號函件寄送。
2.受理處所:銓寶工業股份有限公司

財務部(地址:台中市烏日區中
山路三段688之1號,電話:(04)2338-8289)。
3.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。
4.本公司董事會得不列入議案之情形:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達
百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議
案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6778 安麗莎醫療器材 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:39:10
發言人 連炎 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26557297 ext.219
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣218,330,843元, 擬以資本公積計新台幣168,330,843元彌補虧損, 彌補後之待彌補虧損為新台幣50,000,000元。
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣218,330,843元,
擬以資本公積計新台幣168,330,843元彌補虧損,
彌補後之待彌補虧損為新台幣50,000,000元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4575 銓寶 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關事宜
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:38:44
發言人 林俊琪 發言人職稱 財務長 發言人電話 04-23388289
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利65,736,450元
4.除權(息)交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/27
6.停止過戶起始日期:113/04/28
7.停止過戶截止日期:113/05/02
8.除權(息)基準日:113/05/02
9.現金股利發放日期:113/05/23
10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6177 達麗 公司提供

主旨:補充公告113/03/18本公司新北市泰山段合建分屋之估價資料 及更正合建土地面積
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:37:06
發言人 廖政雄 發言人職稱 公關法務室副總經理 發言人電話 02-25061966
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

新北市泰山段二小段取得土地及合建分屋

2.事實發生日:113/3/28~113/3/28

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

1.取得土地面積約:2,457平方公尺(折合約743.25坪)
2.取得土地金額約:新台幣340,000,000元
3.合建土地面積約:
更正前1,811.25平方公尺(折合約547.9坪)
更正後3,622.5平方公尺(折合約1,095.8坪)
4.合建分配比例約:地主50%~51%,建方50%~49%
5.合建預計投入金額約:新台幣640,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

交易相對人:自然人
與公司之關係:非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照合約規定辦理

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式:議價
決策單位:董事會授權董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

取得土地:宇豐不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣356,755,200元
合建分屋:宇豐不動產估價師聯合事務所,本次評估之結果:
地主合理分配比例51.3%,建方合理分配比例48.7%

11.專業估價師姓名:

取得土地:宇豐不動產估價師聯合事務所,陳志豪估價師
合建分屋:宇豐不動產估價師聯合事務所,張博宇估價師

12.專業估價師開業證書字號:

取得土地:陳志豪估價師,(108)北市估字第000268號
合建分屋:張博宇估價師,(111)北市估字第000312號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

取得營建用地建屋出售

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用(交易對象非公司之關係人)

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用(交易對象非公司之關係人)

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

原合建土地面積為誤植

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4170 鑫品生醫 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:35:33
發言人 歐明昌 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2697-1100
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):16,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(16,132)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(6,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(6,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(6,601)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):452,102
12.期末總負債(仟元):21,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):430,441
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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