1.
董事會擬議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,008,781

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：1,501,317

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)112年度背書保證情形報告。

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(本次新增)

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:

(1)自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止受理股東提案申請。

(2)本次股東會以電子方式行使表決權，




行使期間為：113年5月4日至113年6月2日止

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)
112年度營業報告。
(2)
112年度審計委員會查核報告。
(3)
112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)
112年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增)
(5)
發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/02~113/05/31，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/29向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新臺幣5,032,295元，
每股配發現金股利約0.50元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/04/18
9.其他應敘明事項:113/04/18為除息基準日及現金股利發放日

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:合勤投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司一一三年第一季合併自結損益(尚未經會計師查核)：
(單位：新台幣仟元)


















113年01-03月


















------------

營業收入：







5,558,602

營業毛利：







1,415,297

營業利益：








(35,804)

稅前淨利：










60,091

本期淨利：










50,825

本期淨利歸屬於

母公司業主：








44,410

基本每股盈餘：






0.11元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣500,000,000元，普通股50,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股暫訂新台幣35元，實際發行價格俟主管機關申報生效後依相關法令規
定訂定之。
9.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額之10%，計5,000,000股
由本公司員工認購
10.公開銷售股數:提撥發行新股總額之10%，計5,000,000股對外公開承銷
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之
80%計40,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自
停止過戶日首日起前五日內自行拼湊成整股認購；員工及原股東放棄認購或拼湊後
仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:償還金融機構借款
15.其他應敘明事項:(1).本次現金增資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、
發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如
遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或基於營運評估或因應客觀環
境需要而須修正或調整時，或有其他未盡事宜，授權董事長得視實際情況全權處理之
(2).本次現金增資發行普通股案於呈奉主管機關准後，授權董事長另訂認股基準日及
增資基準日，並代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件暨本次增資相關
發行事宜。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/04/16

2.本次買回股份數量(股):5,674,000

3.本次買回股份總金額(元):325,306,880

4.本次平均每股買回價格(元):57.33

5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):5,674,000

6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.63

7.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

洽談中，待實際成交後再行公告

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

洽談中，待實際成交後再行公告

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人，非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

洽談中，待實際成交後再行公告

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價，參考市場行情並經董事會授權董事長決行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

洽談中，待實際成交後再行公告

11.專業估價師姓名:

洽談中，待實際成交後再行公告

12.專業估價師開業證書字號:

洽談中，待實際成交後再行公告

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

洽談中，待實際成交後再行公告

21.取得或處分之具體目的或用途:

興建房屋出售

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國
年
月
日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國
年
月
日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司發展策略，擬由本公司或本公司100%持股之子公司於越南設立100%
持股之子公司，投資金額為美金1,000,000元，得一次或分次增資。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/04/09
2.董事會預計召開日期:113/04/17
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年4月16日截止，










惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，













自113年4月17日起至113年5月17日止為股款催繳期間。










(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台灣銀行仁武













分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。










(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券













股務代理部(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，













電話(02)2718-6425)。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91
年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為
限。
(2)應募人擬為策略性投資人

a.應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未
來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務市場，強化客
戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性
投資人。

b.必要性:本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期
合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。

c.預計效益:藉由策略性投資人之經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，
經由策略合作、共同開發業務、或市場整合等方式，預計將有助於本公司降低營運成本
、擴大業務版圖，以提高本公司未來營運績效。
(3)目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過1,000,000股。
5.得私募額度:
本次私募普通股總額度在不超過1,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內一次
或分次(最多不超過三次)辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高
者之八成訂定之：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價
依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定
，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三
年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東
權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(2)
分二次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(3)分三次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年
內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關
係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第　
43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三
年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次
私募有價證券上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之
選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事
宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、
訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境
需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一
切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事
宜。