1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:樂事綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年03月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
會計科目(單位：仟元)



















113年03月



113年01-03月
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合併營業收入淨額
























88,388








146,152
合併營業損益




























11,764










8,373
合併稅前損益




























21,365







(15,181)
備註:
第一季稅前損益呈虧損,主要係因持有有價證券之評價損失所致。
自結數尚未經會計師簽證,實際數字以本公司公告經會計師簽證之財務報告為據。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
(三)請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事。(股東提案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月1日至
113年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
二、本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準
則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司
)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說
明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自113年5月1日起，至
遲於股東會前二日(113/5/28前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及
登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
方式參與股東會。
6.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日
前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以電
子方式行使之表決權為準。
7.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者
，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正
行使表決權。
8.股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二
日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託代理人出席行使之表決
權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平台
或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份
總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年6月5
日上午9時於臺北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續行集會，列載
於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯文楚，國票金融控股公司總稽核暨稽核處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:歐興祥，臺銀綜合保險經紀人股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:俟呈報主管機關核准函到之日起生效。
8.其他應敘明事項:歐興祥先生經本公司113年4月19日第八屆董事會第11次會議
通過聘任，將依程序報請金融監督管理委員會審查，並自報奉核准函到之日起生效。

1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:滿心企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年3月8日董事會決議通過授權董事長洽談新品牌代理及購買案，
並於113年3月11日簽約取得SCOTTISH
HOUSE品牌和PEARLY
GATES品牌之部分商品與
部分資產。
對公司財務、業務之影響：挹注公司未來營業，發揮更大之營運績效。
具體目的：為擴大市場營運規模，有效性提升營收與獲利。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):SCOTTISH
HOUSE成立於2001年，為國內知名
女裝品牌，以蘇格蘭格紋及梗犬為中心概念，再帶入優雅、以及名媛氣質的風格。
PEARLY
GATES成立於1989年，以年輕、潮流的商品設計，獲得日本高爾夫球迷的廣大
支持。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:美亞鋼管廠(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年3月份，增加1筆資金貸項目
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:增加1筆資金貸與本公司直接持股100%
之子公司-美控
開發股份有限公司。額度3億元，實際動支金額1億元。
9.因應措施:補正公告
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.增資資金來源:股東股票紅利之新臺幣12,857,000,000元整轉增資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣12,857,000,000元及1,285,700,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:無。
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例:每千股配發約110股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:增進子公司玉山銀行自有資本比率，裨益長期經營與發展，提升
競爭能力。
15.其他應敘明事項:因額定資本額變更，併同修改公司章程。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股約0.34元，總計新臺幣4,000,000,000元。
4.除權（息）交易日:113/04/20
5.最後過戶日:113/04/20
6.停止過戶起始日期:113/04/21
7.停止過戶截止日期:113/04/25
8.除權（息）基準日:113/04/25
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:討論112年度盈餘分派案暨除息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂玉山銀行公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)報告112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形。
(2)討論112年度盈餘轉增資案。
7.其他應敘明事項:
112年度盈餘分配：股東股票股利：每股約1.10元，股東現金股利：每股約0.34元，
總計新臺幣16,857,000,000元。