1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/25
2.法人名稱:Kenmao
International
(Pte)
Ltd
3.舊任者姓名:許隆昌
4.舊任者簡歷:根茂電子(蘇州)有限公司董事
5.新任者姓名:張紹忠
6.新任者簡歷:聯昌電子董事長特助
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/04/25
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:上海鉅祥精密模具有限公司董事會決議
盈餘分配股東現金股利人民幣158,322,807.63元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:13/04/25
2.董事會預計召開日期:13/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）訂約日期：113/04/25
（2）委託代收價款機構：





員工認股代收股款機構：第一商業銀行屏東分行





競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
（3）委託存儲專戶機構：第一商業銀行潮州分行

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：8,625,485
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、
可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，
致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額
及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無