1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

(5)資本公積發放現金情形報告。(新增)

(6)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)一一二年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:

(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：113年4月16日至113年6月14日

(2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月28日至113年




4月8日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路一段96號22樓。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月15日至




113年6月11日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。

1.
董事會決議日期：113/04/19

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28550156

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.51449844

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,616,283

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:喬睿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日累積虧損已達實收資本額二分之一
6.因應措施:依據公司法第211條規定，於最近期股東會報告，
惟因本公司之子公司為法人股東一人所組織之股份有限公司,
其股東會職權由董事會行使。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:
台北市大安區敦化南路二段105號B1大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)
一一二年度營業報告。
(2)
一一二年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)
本公司一一二年度營業報告書暨財務報表。
(2)
本公司一一二年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/25
11.停止過戶截止日期:113/05/24
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一三年度第一季擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一二年度擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一二年度擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:考量後續營運發展規劃需有充足
營運資金，一一二年度擬不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)






項目









銀行融資額度







使用情形(已動用額度)



----------


-----------------




-----------------------




113年3月











94,000













46,702
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)



項目/月份














113年04月








113年05月







113年06月


-------------------


-------------




-------------


-------------


期初現金餘額














26,697










26,645










26,133



現金流入

















40,238










42,102










45,303



現金支出

















38,926










41,250










43,585



小



計
















28,009










27,497










27,851



預計調度前資金缺口













0
















0














0



現金增資





















0
















0














0



股東往來





















0
















0














0



借款增加





















0
















0














0



償還借款


















1,364











1,364











1,364



期末餘額

















26,645










26,133










26,787
---------------------------------------------------------------------------
(3)股東往來:截止113年3月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
---------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:Handa
Oncology,
LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Handa
Oncology,
LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:

(1)子公司Handa
Oncology,
LLC前於112年4月27日接獲美國食品藥物管理局Vysentri




(HND-033)完全回應信函(Complete
Response
Letter,
CRL)，經與FDA
進行相關討




論，FDA要求重新進行空腹試驗，討論過程也同意可改採進行Light
Fat
Food(低脂)




進食條件下之藥物動力學試驗。本公司業於113年4月3日向US
FDA申請CRL補件期限




展延，並於4月11日取得US
FDA核准同意展延補件期限6個月，漢達現以另一項經美




國FDA同意之Light
Fat
Food(低脂)進食條件下進行藥物動力學試驗，預計將於展




延期限內遞交補件資料。

(2)本公司係以高技術門檻學名藥及505(b)(2)新藥為雙引擎發展，各項藥品及專案發




展均依照規畫進行中。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證一

定能成功之特性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司

於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聯合授信案授信資產之轉讓。

2.事實發生日:113/4/19~113/4/19

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

不適用。

不適用。

歐元46,406,589.80整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

DEUTSCHE
BANK
AG,
TOKYO
BRANCH

非實質關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

本次處分含聯貸案債權附隨擔保品權益(債務人股權、債務人名下不動產

等資產)及因以債做股所取得之無公平市價特別股2,406股

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

處分損失歐元25,027,522.41整。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依債權買賣契約約定交付。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據：採「標售」方式

決策單位：兆豐國際商業銀行股份有限公司常董會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用。

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

有效資產管理。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

例行性業務。

27.資金來源:

不適用。

28.其他敘明事項:

無。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無