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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過公司資訊安全長及公司治理主管任命案
序號 10 發言日期 113/03/29 發言時間 16:23:25
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):資訊安全長及公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
資訊安全長:游文賢先生/遠傳電信資訊科技事業群部門經理
公司治理主管:賴明乾/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
序號 9 發言日期 113/03/29 發言時間 16:23:11
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 9 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,430,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:24,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股,由股東間
自停止過戶日之次日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊,拼湊後不足一
股之畸零股按面額折付現金計至元為止,其股份由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後,授權董事會訂定除權基準日、股票



發放日及其他相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更,擬



授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1295 生合 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 16:23:02
發言人 張秀如 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-6955680
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學
















園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷,擬請原股



東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,訂定本次股東會受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止,
凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達;受理處所

:
821高雄市路竹區北嶺六路66號
(生合生物科技股份有限公司總
管理處會計部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
1.行使期間:自113年5月28日至113年6月24日止。
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址如下:















【https://stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
序號 8 發言日期 113/03/29 發言時間 16:22:57
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年下半年度盈餘分配案。
(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案。
(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(3)辦理盈餘轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間:113年4月2日起至113年4月12日止
受理處所:臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議分派股利
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 16:22:44
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
下半年

3.
股利所屬期間:112/07/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,200,000

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):2,430,000

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1295 生合 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議,為配合初次上市(櫃)新股承銷相關 法規,擬請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股 權利案
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 16:22:28
發言人 張秀如 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-6955680
符合條款 第 9 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請113年股東會同意,原股東同意放棄優先認購權利,以供全數提撥辦
理上(市)櫃前公開銷售之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之部分,擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定
人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、



計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他



一切有關發行計畫之事宜,未來如經主管機關核定及基於管理評估或客



觀條件需要修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過後,授權董事會全權處理本次增



資相關事宜。
(3)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過,並呈奉主管機關核



准後,另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 16:22:26
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):33,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7,599
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.44
11.期末總資產(仟元):527,857
12.期末總負債(仟元):267,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,472
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:22:09
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:創泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議分派112年度董事酬勞新台幣2,715,305元及
員工酬勞新台幣17,649,489元,均以現金分派發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 2719 燦星旅 公司提供

主旨:公告本公司會計主管異動
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:22:03
發言人 殳蓁蓁 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)8183-3888
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):會計主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王品羚
/
會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過新任者後的公告
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/03/31
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2504 國產 公司提供

主旨:更正本公司112年度個體財報部分資訊
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:21:43
發言人 邱隋益 發言人職稱 副總經理 發言人電話 87928088-789
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:國產建材實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度個體財報附註部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度個體財報附註六.22
7.更正前金額/內容/頁次:
第52頁



















112年度

















屬於營業成本者

屬於營業費用者

合計
員工福利費用



薪資費用







$646,438





$397,846





$1,044,284
第53頁
本公司民國一一二年度及一一一年度之員工人數分別為589人及628人,
其中未兼任員工之董事人數分別為12人及11人。
本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工福利費用分別為
1,952千元及1,577千元。
本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工薪資費用為1,810千元
及1,450千元,平均員工薪資費用調整變動情形為25%。
8.更正後金額/內容/頁次:
第52頁



















112年度

















屬於營業成本者

屬於營業費用者

合計
員工福利費用



薪資費用







$646,438





$222,554





$868,992
第53頁
本公司民國一一二年度及一一一年度之員工人數分別為640人及628人,
其中未兼任員工之董事人數分別為12人及11人。
本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工福利費用分別為
1,515千元及1,577千元。
本公司於民國一一二年度及一一一年度之平均員工薪資費用為1,384千元
及1,450千元,平均員工薪資費用調整變動情形為(4.6)%。
9.因應措施:公告並將更正後內容上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正,對損益金額無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1295 生合 公司提供

主旨:公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:21:27
發言人 張秀如 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-6955680
符合條款 第 7 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/29

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

許振隆會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

楊博任會計師

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

許振隆會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

高鈺倫會計師

8.變更會計師之原因:

因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整,

故自民國113年度起本公司財務報表簽證會計

師變更為許振隆會計師及高鈺倫會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/13

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:



12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):



13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

主旨:元大金控代子公司元大證券(韓國)公告董事改選 暨三分之一以上董事異動
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 16:18:57
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.發生變動日期:113/03/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)郭明正先生/元大證券(韓國)董事
(2)黃維誠先生/元大證券(韓國)董事
4.舊任者簡歷:
(1)郭明正先生/元大證券(韓國)董事
(2)黃維誠先生/元大證券(韓國)董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)郭明正先生/元大證券(韓國)董事
(2)羅志鵬先生/元大證券(韓國)董事
6.新任者簡歷:
(1)羅志鵬先生/元大證券(韓國)董事、元大金控國際事業處資深副總經理
(2)郭明正先生/元大證券(韓國)董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:原董事黃維誠先生因個人因素請辭,經股東常會改選董事
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/03/25~114年股東常會日
11.新任生效日期:113/04/26
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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