1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/04/03
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:NA
4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/03
5.發行總金額及股數:
發行總金額：發行總面額新台幣30,000,000元。
發行總股數：3,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:每股新台幣10元整
9.發行價格:每股新台幣12元整
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計450,000股
由員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行普通股總額之85%，計2,550,000股，由原股東按認
股基準日之股東名簿所載持股比例認購(每仟股認購252.47524752股)
12.公開銷售方式及股數:無
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購
不足者，由董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
15.本次增資資金用途:改善公司財務結構及營運所需
16.現金增資認股基準日:113/04/19
17.最後過戶日:113/04/14
18.停止過戶起始日期:113/04/15
19.停止過戶截止日期:113/04/19
20.股款繳納期間:
原股東、員工認股繳款期間:113/04/22起至113/04/25止。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/04/18
22.委託代收存款機構:兆豐國際商業銀行八德分行
23.委託存儲款項機構:不適用
24.其他應敘明事項:
最後過戶日:113/04/14(適逢例假日，現場過戶提前至113/04/12)

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/22

1.召開法人說明會之日期：113/04/22
~
113/04/26

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：馬來西亞(113/04/22)，新加坡(113/04/23~111/04/24)及香港(113/04/25~113/04/26)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由國泰證券主辦之「智易(3596.TT)海外路演」，說明本公司營運及財務概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:

公司債。

2.交易日期:113/4/18~113/4/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

61747YFQ3：155,900
單位；每單位US$100.00；總金額US$15.6
佰萬元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用。

5.與交易標的公司之關係:

無。

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

61747YFQ3：155,900
單位；US$15.6
佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

6.09%；8.58%；NT$422,186
佰萬元。

8.取得或處分之具體目的:

固定收益投資。

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

12.董事會通過日期:

不適用。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

14.其他敘明事項:

無。

1.
董事會擬議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.74568000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：296,167,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑
4.舊任者簡歷:
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事








長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政
6.新任者簡歷:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總








經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經








理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/04/11~115/4/10
11.新任生效日期:113/04/18
12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司董事長
5.新任者姓名:梁金柱
6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理；上海富味鄉油脂食品有限公司


採購處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑
4.舊任者簡歷:
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘/上海富味鄉油脂食品有限公司董事長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美/上海富味鄉油脂食品有限公司董事
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑/上海富味鄉油脂食品有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政
6.新任者簡歷:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總








經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經








理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/07/25~114/07/24
11.新任生效日期:113/04/18
12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:上海富味鄉油脂食品有限公司董事長
5.新任者姓名:梁金柱
6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理;上海富味鄉油脂食品有限公司


採購處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:Golden
Crest
Limited執行董事
5.新任者姓名:陳昶宏
6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:Golden
Seed
(HK)
Limited執行董事
5.新任者姓名:陳昶宏
6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


（一）112年度營業報告。


（二）監察人查核112年度決算表冊報告。


（三）112年度員工及董監酬勞分派情形報告。


（四）112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:


（一）本公司112年度營業報告書及財務報表案。


（二）本公司112年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:


（一）修訂本公司章程案。(本次增列)


（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無