1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年
4月30日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237
號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):578,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):89,337
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):94,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):70,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):54,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.82
11.期末總資產(仟元):3,205,141
12.期末總負債(仟元):2,064,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209
14.其他應敘明事項:更正第6項1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元)誤植88,203，
正確資訊應為89,337。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季。
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/29

1.召開法人說明會之日期：113/04/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上投資法人說明會，向投資人說明113年度第1季營業成果及未來營運展望

5.其他應敘明事項：本次採
Zoom
視訊會議，線上法說報名網址：https://forms.gle/xzaGdaH4cBjVXxd16

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:113/04/18
二、股東會召開日期:113/06/28
三、股東會召開地點:
新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書。
(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國112
年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。
(四)選舉事項:無。
(五)其他議案:無。
(六)臨時動議:無。
六、停止過戶起始日期:113/04/30
七、停止過戶截止日期:113/06/28
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國
113年4月27日起至5月7日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月7日下午五時前寄
(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會
部(新北市土城區中央路4段51號7樓之1，電話(02)22425511)

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,711,598
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:上開股利擬自112年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):340,687
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):145,291
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):102,298
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):78,750
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):60,438
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):60,438
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.01
(9)期末總資產(仟元):833,438
(10)期末總負債(仟元):223,935
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):609,503
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞。
(1)員工酬勞新臺幣6,949,969元、董事酬勞新臺幣1,748,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/04/19
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/04/03
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/01
5.發行總金額及股數:
發行金額為新台幣30,000仟元;發行總股數:3,000仟股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股發行價格為新台幣156元。
10.員工認股股數:
本次增資發行新股總額之10%，計300仟股由本公司及從屬公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次增資發行新股總數之80%，計2,400仟股由原股東按增資認股基準日股東名簿
記載之股東持股比例認購，每仟股可認購30.191584股。
12.公開銷售方式及股數:
本次增資發行新股總額之10%，計300仟股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股
之畸零股部份，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資所發行之新股與原發行普通股股份之權利義務相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:113/05/01
17.最後過戶日:113/04/26
18.停止過戶起始日期:113/04/27
19.停止過戶截止日期:113/05/01
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：113/05/07~113/05/13。
(2)特定人繳款期間：113/05/14~113/05/15。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/04/19。(補充公告)
22.委託代收存款機構:中國信託商業銀行承德分行。(補充公告)
23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行營業部。(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金管會113年04月03日金管證發字



第1130337042號函申報生效在案。
(2)本次現金增資案，有關認股基準日、增資基準日及其他辦理



發行新股之相關事宜，已授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

(1)APG
POLYTECH
USA
HOLDINGS,
INC.普通股
(2)Corpus
Christi
Polymers,
LLC股權

2.事實發生日:113/1/19~113/4/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：(1)94股整
(2)不適用
每單位價格：(1)每股美金112,265.96元整
(2)不適用
交易總金額：(1)美金
10,553,000.00元整
(2)美金10,557,649.00元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：
(1)APG
POLYTECH
USA
HOLDINGS,
INC.
(2)Corpus
Christi
Polymers,
LLC
其與公司之關係(交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名)：
(1)採權益法評價之被投資公司
(2)聯合營運個體

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因：現金增資認股
及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件(含付款期間及金額)：現金
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：現金增資認股
價格決定之參考依據：現金增資認股
決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)APG
POLYTECH
USA
HOLDINGS,
INC.



數量：7,500股整



金額：新台幣27,034,555,714元整



持股比例：100%



權利受限情形(如質押情形)：無
(2)Corpus
Christi
Polymers,
LLC



數量：不適用



金額：新台幣18,356,306,244元整



持股比例：33.33%



權利受限情形(如質押情形)：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)FAR
EASTERN
INVESTMENT
(HOLDING)
LIMITED



總資產之比例：12.97%



歸屬於母公司業主之權益之比例：21.32%



最近期財務報表中營運資金數額：新台幣8,225,887仟元
(2)APG
POLYTECH
USA
HOLDINGS,
INC.



總資產之比例：6.99%



歸屬於母公司業主之權益之比例：11.48%



最近期財務報表中營運資金數額：新台幣8,225,887仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

增加美國投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

113年01月19日、113年02月27日、113年04月19日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

該公司未設置監察人或審計委員會

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

利安達平和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳明儀

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第1000036796號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/04/19
2.法人名稱:翔利投資(股)公司
3.舊任者姓名:鄭靜芬女士
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:張允寧女士
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
9.新任生效日期:113/05/08
10.其他應敘明事項:無