1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣23,071,295.81元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利110,731,744元，每股5.50元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路88號(永裕塑膠工業股份有限公司201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)本公司監察人審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及各項決算表冊案
(2)112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/01
11.停止過戶截止日期:113/05/30
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物之名稱及性質：燃料電池微電網系統
(Fuel
Cell
Microgrid
System)
位於美國加州
(CA,
USA)

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2組
(含安裝及技術服務)
每單位價格及交易總金額：約美金53,100千元
(折合新台幣1,699,200
千元，匯率：32.00)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Bloom
Energy
Corporation
與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

取得機器設備，不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約及安裝進度付款；
契約限制條款：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

承辦單位經議價後呈董事長決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/30

1.召開法人說明會之日期：113/04/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：宏遠證券總公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司113年第1季財務與業務營運相關資訊報告

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：創為精密、股票代號：6899
(3)實際過額配售數量：100,000股
(4)承銷價格：每股新台幣50元
(5)過額配售所得價款：新台幣5,000,000元
(6)執行穩定操作期間：113/04/08~113/04/12
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)單月



















最近一月單月








去年同月









與去年同期增減%





















113年2月










112年2月
















------------------

-----------------
-------------------
營業收入(百萬元)






26.52













48.44














-45%
稅前純益(百萬元)






-2.24














8.38














盈轉虧
稅後純益(百萬元)






-2.24














8.38














盈轉虧
每股盈餘(元)










-0.04














0.16














盈轉虧

(2)最近二個月累計



















最近二個月累計






去年同期累計






與去年同期增減%

















113年1月-113年2月



112年1月-112年2月
















------------------

-------------------

------------------
營業收入(百萬元)






61.51














73.95













-17%
稅前純益(百萬元)







3.14















2.44














29%
稅後純益(百萬元)







3.14















2.44














29%
每股盈餘(元)











0.06















0.05














20%

(3)單季




















最近一季單季









去年同期







與去年同期增減%





















112年第4季









111年第4季
















------------------

-------------------


----------------
營業收入(百萬元)






87.31













169.63













-49%
稅前純益(百萬元)







1.23














25.15













-95%
稅後純益(百萬元)







1.17














20.88













-94%
每股盈餘(元)











0.02















0.41













-95%

(4)最近四季累計

















112年第1季至112年第4季
















----------------------------
營業收入(百萬元)








393.66
稅前純益(百萬元)









25.96
稅後純益(百萬元)









18.65
每股盈餘(元)














0.36
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註1：以上113年1月及113年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則





編製之自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核。　
註3：最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製數字，經會計師查核。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年12月及113年1月及113年2月背書保證明細表資訊部分數字誤植公告更正
6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月及113年1月及113年2月背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:112年12月本公司為嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司
期末背書保證餘額為215,738仟元
113年01月本公司為嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司
期末背書保證餘額為215,738仟元
113年02月本公司為嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司
期末背書保證餘額為215,738仟元
8.更正後金額/內容/頁次:112年12月本公司為嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司
期末背書保證餘額為167,632仟元
113年01月本公司為嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司
期末背書保證餘額為167,632仟元
113年02月本公司為嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司
期末背書保證餘額為167,632仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣
6,300,000
元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣
6,300,000
元
3.其他應敘明事項:
本公司透過TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.100%持股香港崇越貿易有限公司，
待TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.收到股利後，最終盈餘匯回本公司。