1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

屏東農業生物科技園區廠房-部分機電工程

2.事實發生日:111/11/10~111/11/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易總金額為新台幣3,735,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:東元電機股份有限公司
與公司之關係:其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:配合工程施工進度
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約規定。
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:經議價、比價作業決定;
價格決定之參考依據:經議比價後由最低價得標;
決策單位:本公司董事會;

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為屏東食品加工廠部分機電工程所需之必要設備。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月16日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

地段：台北市南港區０７１３經貿段

地號：００６１００００

2.事實發生日:113/1/1~113/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積:約70坪
每月租金:122,813元～128,954元(未稅)
每坪租金:1,754元~1,842元(未稅)
交易總金額：使用權資產為8,554,722元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：東元電機股份有限公司
與公司之關係：其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司主要從事連鎖速食餐飲店經營，為營運所需於全台


























各適當地區設店經營(此為與原房東續約)
前次移轉相關資訊：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約每月支付
租約：113/1/1-118/12/31
契約限制條件及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：依原租約平均租金值及週邊行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司營運使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月16日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會及風險管理委員會
3.舊任者姓名:彭金隆
4.舊任者簡歷:中國信託產物保險股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/04至113/10/03
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年04月16日接獲彭獨董之辭任書，辭任本公司
審計委員會委員暨召集人及風險管理委員會委員等職務。

1.發生變動日期:113/04/16
2.法人名稱:台灣人壽保險股份有限公司
3.舊任者姓名:彭金隆
4.舊任者簡歷:中國信託產物保險股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:個人因素請辭
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/04至113/10/03
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於113年04月16日接獲辭任書，辭任生效日為113年04月16日。

1.發生變動日期:113/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會及風險管理委員會
3.舊任者姓名:彭金隆
4.舊任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/10/04至113/10/03
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年04月16日接獲彭獨董之辭任書，辭任本公司
審計委員會委員暨召集人及風險管理委員會委員等職務。

1.發生變動日期:113/04/16
2.法人名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:彭金隆
4.舊任者簡歷:台灣人壽保險股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:個人因素請辭
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/04至113/10/03
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於113年04月16日接獲辭任書，辭任生效日為113年04月16日。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度各項表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。(本次新增事由)
(3)擬辦理113年度私募普通股及私募國內第1次無擔保可轉換公司債案。(本次新增事由)
(4)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債
3.發行總額:金額上限為新台幣17億元
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:
(1)本公司私募國內無擔保可轉換公司債以面額發行。轉換價格係以定價日前1、3或5



個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回



減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無



償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並



以不低於參考價格之7成且不低於240元為轉換價格。
(2)上開私募國內無擔保可轉換公司債轉換價格之訂價成數係綜合考量應募人及其所屬



集團具有之產品、技術及相關產業管理經驗，可協助本公司提升營運績效以及私募



有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而定。
(3)本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募國內無擔保可轉換公司債轉換價



格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情



形及市場狀況決定之。

(4)本次私募國內無擔保可轉換公司債轉換價格之定價乃依主管機關公布之法令定之
，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、
普通股市價及市場慣例而定，又本公司針對前述私募有價證券之價格訂定依據均符合
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益
之情形，其訂定應屬合理。
6.發行期間:七年
7.發行利率:票面年利率為0.9%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
充實營運資金、研發新產品與拓展新市場或其他因應公司長期營運發展資金之需求。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:本公司
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年



9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意



事項」等相關函令規定之特定人為限。截至目前尚無已洽定之應募人。
(2)策略性投資人，其選擇方式與目的、必要性及預計效益：

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持股54.57%之子公司
5.發生緣由:


深圳天德鈺科技股份有限公司113年4月16日於上海證券交易所科創板發佈2024年


第一季業績預告，該預告資料僅為初步核算資料，具體準確的財務資料以公司正


式披露的經審計後的2024年第一季度報告為准，敬請廣大投資者注意投資風險。


內容查詢路徑為http://star.sse.com.cn/disclosure/listannouncement/
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會



112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價



證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。截至目前尚無已洽定之應募人。
(2)策略性投資人，其選擇方式與目的、必要性及預計效益：

1.
董事會擬議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


(1)本公司民國112年度營業報告。


(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。


(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(增列)


(4)本公司民國112年度私募普通股執行情形報告。(增列)


(5)修正本公司「董事會議事規範」報告。


(6)修正本公司「誠信經營守則」報告。(增列)


(7)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:


(1)本公司民國112年度決算表冊案。


(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:


(1)修定本公司「公司章程」案。


(2)修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:


(1)本公司第六屆董事提前改選案。
9.召集事由五、其他議案:


(1)解除新任董事競業禁止限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:



(1)依公司法規定自113年4月8日至113年6月6日為停止過戶期間，因最後過戶日113






年4月7日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月3日下午五時。



(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之






股東以書面方式提案及提名。受理期間自113年3月18日起至113年3月28日止；受






理處所為本公司行政管理中心(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號，電話：03-59






77676)。凡有意提案或提名之股東請於113年3月28日16時前寄(送)達，且於信封






封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣），並請敘明聯






絡人及方式，以備董事會備案及回覆審查結果。



(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日起至113年6月







3日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁(htt







ps://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。