1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
依公司法規定由董事會行使股東會職權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

第一金人壽保險(股)公司普通股股票

2.事實發生日:113/04/24

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

50,000千股，每單位價格：新台幣10元，

交易總金額：新台幣500,000千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：第一金人壽保險(股)公司

與公司之關係：該公司為本公司全資子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

選定關係人之原因：維持股東結構單一化。

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、

移轉價格及取得日期：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

擬於取得主管機關之投資核准後，以現金一次給付股款新台幣

500,000千元，無契約限制條款及其他約定事項

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：董事會決議；

價格決定之參考依據：以票面金額每股10元發行；

決策單位：本公司董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:9.43

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計數量：50,000千股；累計金額：新台幣500,000千元；

累計持股比例：100%；權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：0.55%；占股東權益比例：0.20%；營運資金數額：不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

強化第一金人壽保險(股)公司資本結構

17.本次交易表示異議董事之意見:

無表示異議之董事

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國113
年4
月24
日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，全資子公司現金增資案

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

俟主管機關核准後辦理

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/25

1.召開法人說明會之日期：113/04/25

2.召開法人說明會之時間：21
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：The
Langham
Hotel,
New
York

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由外資券商LC於美國紐約主辦之法說論壇，

就公司已公開之財務業務資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/04/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)光群雷射科技(股)公司法人代表人：黃千鳳
(2)光群雷射科技(股)公司法人代表人：周滄賢
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:依公司法第197條規定，董事於任期中轉讓超過其
選任時持有股份二分之一時當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:0/7
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：113/04/24
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：333,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：353,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：153,525
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：560,151
(4)原背書保證之餘額(仟元)：19,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：64,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：83,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：48,000
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：191,736
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-17,948
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：813,860
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：145.29
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：108.45
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/25

1.召開法人說明會之日期：113/04/25

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號18樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
https://www.handapharma.com.tw

7.其他應敘明事項：欲參加者請洽(02)2382-3483

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：113/04/24
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：333,200
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：353,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：153,525
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：560,151
(5)原背書保證之餘額(仟元)：19,200
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：83,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：48,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：64,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,120,302
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：813,860
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：145.29
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：113/04/24
二、股利所屬年(季)度：112
年度
三、股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會通過112年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,305,265
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):254,852
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23,926
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,496
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-8,876
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-8,876
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.32
(11)期末總資產(仟元):1,599,114
(12)期末總負債(仟元):1,022,559
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,555
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:
(1)本公司董事會通過不分配112年度員工及董事酬勞。
(2)依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞，與112年度費用估列
金額無差異。