1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:興泰實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司113年4月25日董事會審查第十八屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名
人何睿楠先生自擔任本公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董
事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:
(1)何睿楠先生因其經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事
，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與
董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(2)經本公司113年4月25日董事會審查其資格符合，已列為第十八屆獨立董事候選人。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,867,680

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):592,832
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):89,683
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):47,699
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):70,128
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):55,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):58,485
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.30
11.期末總資產(仟元):5,417,386
12.期末總負債(仟元):1,589,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,827,662
14.其他應敘明事項:無。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:寧波力源科技有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期：113/04/25
(2)發生原因及方式：經本公司113年2月17日董事會決議通過由孫公司



LI
YUAN
INVESTMENTS
CO.,LTD.出售所持有之寧波力源科技有限公司權益。



買賣雙方已於今日完成契約約定之交割條件，本公司對重要子公司寧波力源



喪失控制力。
(3)降低持股比例：100%
(4)交易數量：不適用
(5)每單位價格：不適用
(6)交易總金額：人民幣71,000仟元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
(1)發生日期：113/04/25
(2)發生原因及方式：經本公司113年2月17日董事會決議通過由孫公司



LI
YUAN
INVESTMENTS
CO.,LTD.出售所持有之寧波力源科技有限公司權益。



買賣雙方已於今日完成契約約定之交割條件，本公司對重要子公司寧波力源



喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
浙江銀安匯企業管理有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
相關影響數尚待會計師查定。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:100%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
立本台灣聯合會計師事務所-程建憲會計師，經評估並複核後認為該價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
立本台灣聯合會計師事務所-程建憲會計師，本出售案對本公司股東權益並無重大影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:113/02/17
14.審計委員會決議內容:經主席徵詢全體出席委員同意通過。
15.董事會決議日期:113/02/17
16.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事同意通過。
17.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉文隆/本公司事業處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉文籐/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營運報告
(2)監察人審查112年度決算表冊報告
(3)本公司轉投資大陸情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案
(2)本公司112年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：
(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
(2)受理提案處所：新北市板橋區民生路一段33號23樓
(3)受理提案期間：113年5月10日起至113年5月20日

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/25~113/4/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：19,030單位，均價：1.89%，

百景：17,010單位，均價：1.89%，

嘉財：402,810單位，均價：1.90%，

嘉吉：3,480單位，均價：1.90%，

科德：30,170單位，均價：1.90%，

嘉駿：66,640單位，均價：1.90%，

總金額：53,914仟，(約新台幣237,653千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：19,030單位，均價：1.89%，

百景：17,010單位，均價：1.89%，

嘉財：402,810單位，均價：1.90%，

嘉吉：3,480單位，均價：1.90%，

科德：30,170單位，均價：1.90%，

嘉駿：66,640單位，均價：1.90%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：5.47%

占股東權益之比例：7.15%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額74,832,470元，股數7,483,247股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:0股0元
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股者，股東得於配股基準日起5日
內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者，按股票面額折付現金，計算至元為
止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本增資發行作業細節、除權配股等相關事宜之訂定，俟股東常會通過並報請主管機
關核准後授權董事會依規定辦理。
(2)本增資計劃如因法令變更或主管機關核准內容有所修正時，授權董事會全權處理。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/25~113/4/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：19,030單位，均價：1.91%，

百景：17,000單位，均價：1.90%，

嘉財：402,790單位，均價：1.90%，

嘉吉：3,480單位，均價：1.91%，

科德：30,170單位，均價：1.91%，

嘉駿：66,640單位，均價：1.90%，

總金額：53,914仟，(約新台幣237,652千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣3仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：5.47%

占股東權益之比例：7.15%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無