1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議新增本次股東常會討論事項
(1)董事會決議日期:113/04/16
(2)股東會召開日期:113/05/29
(3)股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓
集思北科大會議中心203會議室
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會審查報告。
(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告。
(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認112年度營虧撥補案。
(7)召集事由三、討論事項:
(一)撤銷經112年第一次股東臨時會決議辦理之減資彌補虧損案。
(8)召集事由四、選舉事項:無。
(9)召集事由五、其他議案:無。
(10)召集事由六、臨時動議:無。
(11)停止過戶起始日期:113/03/31
(12)停止過戶截止日期:113/05/29
6.更正資訊項目/報表名稱:不適用
7.更正前金額/內容/頁次:不適用
8.更正後金額/內容/頁次:不適用
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

嘉義縣太保市埤鄉東地號66-0抵費地

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量:3,895.89平方公尺,折合1,178.51坪
每單位價格約新台幣174,950元/坪

交易總金額:新台幣206,180,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

嘉義縣政府

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依公開標售手冊的相關規範執行

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：招標
價格決定之參考依據：依公開標售之底標價進行評估。
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

倉儲用地

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年04月12日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期：民國113年04月12日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事之代表人、法人監察人之代表人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾美菁(葡興企業有限公司代表人)
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)
監察人:
方龍海(沛霖有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事長
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
曾美菁(葡興企業有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
監察人:
方龍海(沛霖有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)
曾美菁(葡興企業有限公司代表人)
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)
監察人:
陳正傑(富麗昇(股)公司代表人)
6.新任者簡歷:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事長
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
曾美菁(葡興企業有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事
監察人:
陳正傑(富麗昇(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
曾張月(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)
曾盛麟(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)
曾美菁(葡興企業有限公司，880,000股)
陳勁初(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)
張志嘉(葡萄王生技(股)公司，10,560,000股)
監察人:
陳正傑(富麗昇(股)公司，880,000股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/03~113/06/02
11.新任生效日期:113/06/03
12.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾張月
4.舊任者簡歷:葡眾企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曾張月
6.新任者簡歷:葡眾企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣92.00元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/02
6.停止過戶起始日期:113/06/03
7.停止過戶截止日期:113/06/07
8.除權（息）基準日:113/06/07
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/12

1.股東常會日期:113/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，每股無償配




































發現金股利新台幣92.00元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表






































案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事及監察人




























當選名單如下：




























董事:曾張月、曾盛麟、曾美菁、陳勁初、張志嘉




























監察人:陳正傑
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法


























人股東競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

廈門銀行結構性存款(黃金掛鈎)

2.事實發生日:113/1/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣40,000仟元
(含取得人民幣20,000仟元及處分人民幣20,000仟元)，約新台幣175,800仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

廈門銀行：非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣131,444元(約新台幣577.7仟元)。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核定許可權辦理。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積持有金額：人民幣5,000仟元(約新台幣21,975仟元)。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

（1）占總資產比例：8%
（2）占歸屬於母公司業主之權益比例：11%
（3）營運資金數額：678,612仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用。

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資理財。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用。

22.會計師姓名:

不適用。

23.會計師開業證書字號:

不適用。

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用。

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用。

27.資金來源:

自有營運資金。

28.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：113/05/04~113/06/02
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形案。
(2)通過本公司113年度擬與關係人TAGA
CO.,LTD.銷貨交易案。
(3)通過本公司112年度獨立董事酬勞分派情形案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修正本公司113年股東常會開會議題案。
(6)通過修訂內部控制制度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:天弘化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年1月:該公司不需申報
113年2月:該公司不需申報
113年3月:該公司不需申報
8.更正後金額/內容/頁次:
113年1月:期貨已付保證金:新台幣-31仟元
113年2月:期貨已付保證金:新台幣-9,505仟元
113年3月:期貨已付保證金:新台幣-9,632仟元
9.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。