1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年04月25日決議通過不分派112年度員工酬勞及董監事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):13,878,795股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣138,787,950元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發增資新股100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，
按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:
本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除權基準日及其他相關事宜。
本次盈餘分配事項如因法令規定、事實需要須修正或變更時，
擬請股東會授權董事長全權處理之。嗣後如因本公司股本變動，
影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，
亦授權董事長全權處理。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地標示:桃園市桃園區水汴頭段37地號土地

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量:土地面積1,049.92平方公尺(折合317.6坪)。
(2)每單位價格:新台幣1,011,902元/坪。
(3)交易總金額:新台幣321,380,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:夏朶開發股份有限公司(持分70%)、合翊開發有限公司(持分30%)
其與公司之關係:非利害關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益新台幣13,448,920元。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依不動產買賣契約書約定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式:議價。
(2)價格決定之參考依據:外部估價及實價登錄。
(3)決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所:宏邦不動產估價師聯合事務所。
(2)估價金額:新台幣319,188,000元。

11.專業估價師姓名:

不動產估價師:李青塘。

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號:(108)北市估字第000278號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

主要營業活動。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本案應俟母公司華南金融控股(股)公司核定後，始得辦理相關出售事宜。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度合併財務報告及iXBRL部分內容誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告會計師意見說明文字。
7.更正前金額/內容/頁次:依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他
會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告.....
8.更正後金額/內容/頁次:依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，上開
合併財務報告.....
9.因應措施:重新上傳更正後之iXBRL檔案並發布重訊。
10.其他應敘明事項:上述僅為文字誤植之修正，對損益金額並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,044
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(37,853)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(76,149)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(96,555)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(96,905)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(90,552)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.68)
11.期末總資產(仟元):897,934
12.期末總負債(仟元):880,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,581
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人及會計主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明宜/本公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任會計主管人選待董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):
實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業狀況報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
1.受理期間：113年04月19日至113年04月29日17時止。
2.受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前
，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並
敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
3.受理處所：德信綜合證券股份有限公司
（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：13,878,795

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：599,994,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司發行丙種特別股333,330,000股，按發行價格60元，

特別股股息年率3.0%計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.16000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,439,985,600

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司發行乙種特別股666,660,000股，按發行價格60元，

特別股股息年率3.6%計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.66093836

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,596,563,014

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

本公司發行甲種特別股600,000,000股，按發行價格60元，

持有期間112.1.1~112.4.21共111天以特別股股息年率4.1%

計算，持有期間112.4.22~112.12.31共254天以重設股息年率

4.58125%計算。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元