1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:舒翰鵬/本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭文豪/本公司財務處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:待董事會決議後另行公告

1.董事會決議變更日期:113/04/18
2.原計畫申報生效日期:NA
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:
本公司於112年6月5日經股東常會決議通過在三仟萬股範圍內，以私募方式增資
發行普通股案，依證券交易法第43-6條第7項規定，私募普通股得於股東會決議
之日起一年內，分三次辦理，惟因期限將屆，本公司於剩餘期限內已無繼續私募
之計畫，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市南港區經貿一路168號部分樓層面積

2.事實發生日:113/4/18~113/4/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

原合約承租面積5,345坪，增補協議後承租面積為5,559.5坪
坪數增加214.5坪
每月租金總金額增加新台幣311千元
使用權資產增加60,151千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:漢來國際飯店股份有限公司
與公司之關係:實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃及管理考量
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:每月支付。
付款期間:依增補協議租金起算日為113年4月20日
契約限制條款:無。
其他重要約定:增補協議經雙方簽訂後生效，原契約與增補協議約定抵觸者，
優先適用增補協議之約定；增補協議未約定之事項，應適用原契約之約定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式:議價。
價格決定之參考依據:參考市場行情。
決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

邦德不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣62,448千元

11.專業估價師姓名:

不動產估價師：毛秉基

12.專業估價師開業證書字號:

(106)桃市估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為營業場地使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年4月18日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年4月18日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：295,566,110

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

位於3250
Olcott
Avenue,
Santa
Clara,
California之土地與建物

2.事實發生日:113/1/17~113/1/17

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

總交易金額約新台幣4.3億元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

American
National
Insurance
Company，非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

非關係人
前次移轉資訊：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

非關係人
前次移轉資訊：不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

簽約時支付訂金，並將於交割時一次付清餘款。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本公司董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

Valbridge
Property
Advisors

11.專業估價師姓名:

Colene
Holzhauer,
Mai
Maria
Aji,
Ph.D.

12.專業估價師開業證書字號:

Colene
Holzhauer,
Mai:
CA
#
3010836
Maria
Aji,
Ph.D.:
CA
#
AG
027130

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

Colliers
International.
經紀費用將由賣方支付。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供泛美營運總部及相關子公司業務與營運所需。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

董事會授權在不超過新台幣5億元範圍內執行本案。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議2023年度盈餘分配USD1,644,397元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/04/18
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/04/03
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/01
5.發行總金額及股數:
發行金額為新台幣30,000仟元;發行總股數:3,000仟股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:每股發行價格為新台幣156元。(補充公告)
10.員工認股股數:
本次增資發行新股總額之10%，計300仟股由本公司及從屬公司員工認購。
11.原股東認購比率:
本次增資發行新股總數之80%，計2,400仟股由原股東按增資認股基準日股東名簿
記載之股東持股比例認購，每仟股可認購30.191584股。
12.公開銷售方式及股數:
本次增資發行新股總額之10%，計300仟股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股
之畸零股部份，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資所發行之新股與原發行普通股股份之權利義務相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:113/05/01
17.最後過戶日:113/04/26
18.停止過戶起始日期:113/04/27
19.停止過戶截止日期:113/05/01
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：113/05/07~113/05/13。
(2)特定人繳款期間：113/05/14~113/05/15。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金管會113年04月03日金管證發字



第1130337042號函申報生效在案。
(2)本次現金增資案，有關認股基準日、增資基準日及其他辦理



發行新股之相關事宜，已授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷長
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余玉卿、行銷長，原本公司智慧觀光與科技行銷事業群協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:行政總經理兼營運總經理
3.舊任者姓名:蔡振財
4.舊任者簡歷:本公司行政總經理兼營運總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因家庭因素請辭
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/04/18接獲辭任書，最後工作日為113/04/19。
(2)新任者待董事會任命後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:行政總經理兼營運總經理
3.舊任者姓名:蔡振財
4.舊任者簡歷:本公司行政總經理兼營運總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因家庭因素請辭
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/04/18接獲辭任書，最後工作日為113/04/19。
(2)新任者待董事會任命後另行公告。